eBayde6465
New member
** Các quy tắc chống rửa tiền của Nhật Bản xanh hơn cho tiền điện tử **
** #Nhật Bản #cryptocurrency #AML #Regulation #Money rửa sạch **
Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã phê duyệt các quy tắc mới sẽ làm tăng các quy định chống rửa tiền (AML) của đất nước đối với các trao đổi tiền điện tử.Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 18 tháng 2 năm 2023, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
FSA nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để giải quyết các rủi ro ngày càng tăng của rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.Cơ quan lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật Bản, với số lượng các sàn giao dịch đã đăng ký tăng từ 16 năm 2017 đến 31 vào năm 2022.
Các quy tắc mới sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử đến:
* Thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.
* Thực hiện các thủ tục thẩm định của khách hàng để xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian năm năm.
FSA nói rằng các quy tắc mới sẽ giúp đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử không được sử dụng để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Cơ quan cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử và hành động tiếp theo nếu cần thiết.
Các quy tắc mới là một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với quy định AML.Động thái của FSA có thể sẽ được theo sau bởi các quốc gia khác, khi họ tìm cách bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử? **
Các quy tắc AML mới sẽ có một số ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.Đầu tiên, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, điều này có thể khiến các nhà đầu tư khó khăn hơn trong việc ẩn danh.Thứ hai, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền, điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố.Thứ ba, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian năm năm, điều này có thể giúp các nhà điều tra dễ dàng theo dõi dòng tiền hơn.
Nhìn chung, các quy tắc AML mới có khả năng gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Tuy nhiên, các quy tắc cũng có thể khiến các nhà đầu tư tiền điện tử hợp pháp trở nên khó khăn hơn để giao dịch và sử dụng tiền điện tử.Vẫn còn phải xem các quy tắc mới sẽ tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong thời gian dài như thế nào.
=======================================
**Japan Greenlights Tougher Anti-Money-Laundering Rules for Crypto**
**#Japan #cryptocurrency #AML #Regulation #Money Laundering**
Japan's Financial Services Agency (FSA) has approved new rules that will toughen the country's anti-money-laundering (AML) regulations for cryptocurrency exchanges. The new rules, which come into effect on February 18, 2023, will require cryptocurrency exchanges to collect more information about their customers and to report suspicious transactions to the authorities.
The FSA said that the new rules are necessary to address the growing risks of money laundering and terrorist financing through cryptocurrency. The agency noted that cryptocurrency exchanges have become increasingly popular in Japan, with the number of registered exchanges growing from 16 in 2017 to 31 in 2022.
The new rules will require cryptocurrency exchanges to:
* Collect more information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers.
* Implement customer due diligence procedures to verify the identities of their customers.
* Report suspicious transactions to the authorities.
* Keep records of all transactions for a period of five years.
The FSA said that the new rules will help to ensure that cryptocurrency exchanges are not used to launder money or finance terrorism. The agency also said that it will continue to monitor the cryptocurrency industry and to take further action if necessary.
The new rules are a sign that Japan is taking a serious approach to AML regulation. The FSA's move is likely to be followed by other countries, as they seek to protect their financial systems from the risks of money laundering and terrorist financing.
**What does this mean for cryptocurrency investors?**
The new AML rules will have a number of implications for cryptocurrency investors. First, cryptocurrency exchanges will be required to collect more information about their customers, which could make it more difficult for investors to remain anonymous. Second, cryptocurrency exchanges will be required to report suspicious transactions to the authorities, which could lead to investigations and prosecutions. Third, cryptocurrency exchanges will be required to keep records of all transactions for a period of five years, which could make it easier for investigators to track the flow of funds.
Overall, the new AML rules are likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. However, the rules could also make it more difficult for legitimate cryptocurrency investors to trade and use cryptocurrencies. It remains to be seen how the new rules will impact the cryptocurrency industry in the long run.
** #Nhật Bản #cryptocurrency #AML #Regulation #Money rửa sạch **
Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã phê duyệt các quy tắc mới sẽ làm tăng các quy định chống rửa tiền (AML) của đất nước đối với các trao đổi tiền điện tử.Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 18 tháng 2 năm 2023, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
FSA nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để giải quyết các rủi ro ngày càng tăng của rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.Cơ quan lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật Bản, với số lượng các sàn giao dịch đã đăng ký tăng từ 16 năm 2017 đến 31 vào năm 2022.
Các quy tắc mới sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử đến:
* Thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.
* Thực hiện các thủ tục thẩm định của khách hàng để xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian năm năm.
FSA nói rằng các quy tắc mới sẽ giúp đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử không được sử dụng để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Cơ quan cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử và hành động tiếp theo nếu cần thiết.
Các quy tắc mới là một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với quy định AML.Động thái của FSA có thể sẽ được theo sau bởi các quốc gia khác, khi họ tìm cách bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử? **
Các quy tắc AML mới sẽ có một số ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.Đầu tiên, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ, điều này có thể khiến các nhà đầu tư khó khăn hơn trong việc ẩn danh.Thứ hai, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền, điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố.Thứ ba, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian năm năm, điều này có thể giúp các nhà điều tra dễ dàng theo dõi dòng tiền hơn.
Nhìn chung, các quy tắc AML mới có khả năng gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Tuy nhiên, các quy tắc cũng có thể khiến các nhà đầu tư tiền điện tử hợp pháp trở nên khó khăn hơn để giao dịch và sử dụng tiền điện tử.Vẫn còn phải xem các quy tắc mới sẽ tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong thời gian dài như thế nào.
=======================================
**Japan Greenlights Tougher Anti-Money-Laundering Rules for Crypto**
**#Japan #cryptocurrency #AML #Regulation #Money Laundering**
Japan's Financial Services Agency (FSA) has approved new rules that will toughen the country's anti-money-laundering (AML) regulations for cryptocurrency exchanges. The new rules, which come into effect on February 18, 2023, will require cryptocurrency exchanges to collect more information about their customers and to report suspicious transactions to the authorities.
The FSA said that the new rules are necessary to address the growing risks of money laundering and terrorist financing through cryptocurrency. The agency noted that cryptocurrency exchanges have become increasingly popular in Japan, with the number of registered exchanges growing from 16 in 2017 to 31 in 2022.
The new rules will require cryptocurrency exchanges to:
* Collect more information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers.
* Implement customer due diligence procedures to verify the identities of their customers.
* Report suspicious transactions to the authorities.
* Keep records of all transactions for a period of five years.
The FSA said that the new rules will help to ensure that cryptocurrency exchanges are not used to launder money or finance terrorism. The agency also said that it will continue to monitor the cryptocurrency industry and to take further action if necessary.
The new rules are a sign that Japan is taking a serious approach to AML regulation. The FSA's move is likely to be followed by other countries, as they seek to protect their financial systems from the risks of money laundering and terrorist financing.
**What does this mean for cryptocurrency investors?**
The new AML rules will have a number of implications for cryptocurrency investors. First, cryptocurrency exchanges will be required to collect more information about their customers, which could make it more difficult for investors to remain anonymous. Second, cryptocurrency exchanges will be required to report suspicious transactions to the authorities, which could lead to investigations and prosecutions. Third, cryptocurrency exchanges will be required to keep records of all transactions for a period of five years, which could make it easier for investigators to track the flow of funds.
Overall, the new AML rules are likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. However, the rules could also make it more difficult for legitimate cryptocurrency investors to trade and use cryptocurrencies. It remains to be seen how the new rules will impact the cryptocurrency industry in the long run.
