Amazondao48
New member
** Nhật Bản để thực thi luật chống rửa tiền khó khăn hơn vào tháng tới: Báo cáo **
Theo báo cáo của Bloomberg, cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã được thiết lập để thực thi luật chống tiền điện tử (AML) khó khăn hơn vào tháng tới, theo báo cáo của Bloomberg.
Các quy tắc mới, được công bố lần đầu tiên vào tháng 4, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.FSA đã nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Các quy tắc mới sẽ áp dụng cho tất cả các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Nhật Bản.Các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sau về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Ngày sinh
* Nghề nghiệp
* Mã số thuế
* Nguồn quỹ
Các doanh nghiệp cũng sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FSA trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra.FSA đã nói rằng họ sẽ không ngần ngại hành động chống lại các doanh nghiệp không tuân thủ các quy tắc mới.
Các quy tắc mới là mới nhất trong một loạt các biện pháp mà Nhật Bản đã thực hiện để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Năm 2017, FSA đã giới thiệu một hệ thống cấp phép cho các trao đổi tiền điện tử.Vào năm 2018, chính phủ đã thông qua một luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử để báo cáo các giao dịch của họ cho chính quyền.
Cuộc đàn áp của FSA về tiền điện tử AML là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện mối đe dọa rửa tiền nghiêm trọng.Các quy tắc mới sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền và chúng sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.
#cryptocurrency #AML #Japan #FSA #Money giặt
=======================================
**Japan to Enforce Tougher Crypto Anti-Money Laundering Laws Next Month: Report**
Japan's Financial Services Agency (FSA) is set to enforce tougher cryptocurrency anti-money laundering (AML) laws next month, according to a report by Bloomberg.
The new rules, which were first announced in April, will require cryptocurrency exchanges and other businesses to collect more information about their customers and report suspicious transactions to the authorities. The FSA has said that the new rules are necessary to prevent cryptocurrency from being used for money laundering and other illegal activities.
The new rules will apply to all cryptocurrency exchanges and other businesses that provide cryptocurrency-related services in Japan. Businesses will be required to collect the following information about their customers:
* Name
* Address
* Date of birth
* Occupation
* Tax identification number
* Source of funds
Businesses will also be required to report suspicious transactions to the FSA within 72 hours of their occurrence. The FSA has said that it will not hesitate to take action against businesses that fail to comply with the new rules.
The new rules are the latest in a series of measures that Japan has taken to regulate the cryptocurrency industry. In 2017, the FSA introduced a licensing system for cryptocurrency exchanges. In 2018, the government passed a law that requires cryptocurrency exchanges to report their transactions to the authorities.
The FSA's crackdown on cryptocurrency AML is a sign that the government is taking the threat of money laundering seriously. The new rules will make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money, and they will help to protect the integrity of the cryptocurrency market.
#cryptocurrency #AML #Japan #FSA #Money laundering
Theo báo cáo của Bloomberg, cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã được thiết lập để thực thi luật chống tiền điện tử (AML) khó khăn hơn vào tháng tới, theo báo cáo của Bloomberg.
Các quy tắc mới, được công bố lần đầu tiên vào tháng 4, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.FSA đã nói rằng các quy tắc mới là cần thiết để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Các quy tắc mới sẽ áp dụng cho tất cả các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Nhật Bản.Các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sau về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Ngày sinh
* Nghề nghiệp
* Mã số thuế
* Nguồn quỹ
Các doanh nghiệp cũng sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FSA trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra.FSA đã nói rằng họ sẽ không ngần ngại hành động chống lại các doanh nghiệp không tuân thủ các quy tắc mới.
Các quy tắc mới là mới nhất trong một loạt các biện pháp mà Nhật Bản đã thực hiện để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Năm 2017, FSA đã giới thiệu một hệ thống cấp phép cho các trao đổi tiền điện tử.Vào năm 2018, chính phủ đã thông qua một luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử để báo cáo các giao dịch của họ cho chính quyền.
Cuộc đàn áp của FSA về tiền điện tử AML là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện mối đe dọa rửa tiền nghiêm trọng.Các quy tắc mới sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền và chúng sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.
#cryptocurrency #AML #Japan #FSA #Money giặt
=======================================
**Japan to Enforce Tougher Crypto Anti-Money Laundering Laws Next Month: Report**
Japan's Financial Services Agency (FSA) is set to enforce tougher cryptocurrency anti-money laundering (AML) laws next month, according to a report by Bloomberg.
The new rules, which were first announced in April, will require cryptocurrency exchanges and other businesses to collect more information about their customers and report suspicious transactions to the authorities. The FSA has said that the new rules are necessary to prevent cryptocurrency from being used for money laundering and other illegal activities.
The new rules will apply to all cryptocurrency exchanges and other businesses that provide cryptocurrency-related services in Japan. Businesses will be required to collect the following information about their customers:
* Name
* Address
* Date of birth
* Occupation
* Tax identification number
* Source of funds
Businesses will also be required to report suspicious transactions to the FSA within 72 hours of their occurrence. The FSA has said that it will not hesitate to take action against businesses that fail to comply with the new rules.
The new rules are the latest in a series of measures that Japan has taken to regulate the cryptocurrency industry. In 2017, the FSA introduced a licensing system for cryptocurrency exchanges. In 2018, the government passed a law that requires cryptocurrency exchanges to report their transactions to the authorities.
The FSA's crackdown on cryptocurrency AML is a sign that the government is taking the threat of money laundering seriously. The new rules will make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money, and they will help to protect the integrity of the cryptocurrency market.
#cryptocurrency #AML #Japan #FSA #Money laundering
