whiteleopard260
New member
** Nhiều cáo buộc đã nộp đơn chống lại người giao dịch đã sử dụng Bitcoin để che giấu gian lận **
** #cryptocurrency #Bitcoin #Fraud #Regulation #BlockChain **
Một người đàn ông ở New York, người trước đây bị buộc tội sử dụng Bitcoin để che giấu gian lận đã bị tấn công với các khoản phí bổ sung.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, các công tố viên liên bang ở Quận Nam New York đã đệ trình một bản cáo trạng thay thế chống lại Nicholas Truglia, cho rằng ông đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền cho kế hoạch đầu tư gian lận.
Bản cáo trạng mới cáo buộc rằng Truglia, người trước đây bị buộc tội với một số âm mưu để thực hiện gian lận dây điện, cũng âm mưu thực hiện rửa tiền và cản trở công lý.
Theo cáo trạng, Truglia và các đồng phạm của ông đã lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hơn 1 triệu đô la bằng cách tuyên bố sai rằng họ đang đầu tư vào một doanh nghiệp hợp pháp.Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để che giấu số tiền thu được của vụ lừa đảo, khiến cho cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi tiền.
Truglia là người mới nhất trong một loạt các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị buộc tội sử dụng bitcoin để che giấu gian lận.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy mạnh những nỗ lực của mình nhằm đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Truglia đến khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến.Vào năm 2022, tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại hơn 3 nghìn tỷ đô la.
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, điều quan trọng là các nhà quản lý phải theo kịp những phát triển mới nhất.Bằng cách thực hiện các bước để đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo sự an toàn của hệ sinh thái tiền điện tử.
=======================================
**More Charges Filed Against Trader Who Used Bitcoin to Conceal Fraud**
**#cryptocurrency #Bitcoin #Fraud #Regulation #BlockChain**
A New York man who was previously charged with using Bitcoin to conceal fraud has been hit with additional charges.
On March 8, 2023, federal prosecutors in the Southern District of New York filed a superseding indictment against Nicholas Truglia, alleging that he used Bitcoin to launder the proceeds of a fraudulent investment scheme.
The new indictment alleges that Truglia, who was previously charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, also conspired to commit money laundering and obstruction of justice.
According to the indictment, Truglia and his co-conspirators defrauded investors out of more than $1 million by falsely claiming that they were investing in a legitimate business. The defendants allegedly used Bitcoin to conceal the proceeds of the fraud, making it difficult for law enforcement to track the money.
Truglia is the latest in a series of cryptocurrency traders who have been charged with using Bitcoin to conceal fraud. In recent years, the U.S. government has stepped up its efforts to crack down on cryptocurrency-related crimes.
The charges against Truglia come as the cryptocurrency market continues to grow in popularity. In 2022, the total value of all cryptocurrencies reached an all-time high of more than $3 trillion.
As the cryptocurrency market continues to grow, it is important for regulators to keep up with the latest developments. By taking steps to crack down on cryptocurrency-related crimes, regulators can help to protect investors and ensure the safety of the cryptocurrency ecosystem.
** #cryptocurrency #Bitcoin #Fraud #Regulation #BlockChain **
Một người đàn ông ở New York, người trước đây bị buộc tội sử dụng Bitcoin để che giấu gian lận đã bị tấn công với các khoản phí bổ sung.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, các công tố viên liên bang ở Quận Nam New York đã đệ trình một bản cáo trạng thay thế chống lại Nicholas Truglia, cho rằng ông đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền cho kế hoạch đầu tư gian lận.
Bản cáo trạng mới cáo buộc rằng Truglia, người trước đây bị buộc tội với một số âm mưu để thực hiện gian lận dây điện, cũng âm mưu thực hiện rửa tiền và cản trở công lý.
Theo cáo trạng, Truglia và các đồng phạm của ông đã lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hơn 1 triệu đô la bằng cách tuyên bố sai rằng họ đang đầu tư vào một doanh nghiệp hợp pháp.Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để che giấu số tiền thu được của vụ lừa đảo, khiến cho cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi tiền.
Truglia là người mới nhất trong một loạt các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị buộc tội sử dụng bitcoin để che giấu gian lận.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy mạnh những nỗ lực của mình nhằm đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các khoản phí chống lại Truglia đến khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến.Vào năm 2022, tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại hơn 3 nghìn tỷ đô la.
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, điều quan trọng là các nhà quản lý phải theo kịp những phát triển mới nhất.Bằng cách thực hiện các bước để đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo sự an toàn của hệ sinh thái tiền điện tử.
=======================================
**More Charges Filed Against Trader Who Used Bitcoin to Conceal Fraud**
**#cryptocurrency #Bitcoin #Fraud #Regulation #BlockChain**
A New York man who was previously charged with using Bitcoin to conceal fraud has been hit with additional charges.
On March 8, 2023, federal prosecutors in the Southern District of New York filed a superseding indictment against Nicholas Truglia, alleging that he used Bitcoin to launder the proceeds of a fraudulent investment scheme.
The new indictment alleges that Truglia, who was previously charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, also conspired to commit money laundering and obstruction of justice.
According to the indictment, Truglia and his co-conspirators defrauded investors out of more than $1 million by falsely claiming that they were investing in a legitimate business. The defendants allegedly used Bitcoin to conceal the proceeds of the fraud, making it difficult for law enforcement to track the money.
Truglia is the latest in a series of cryptocurrency traders who have been charged with using Bitcoin to conceal fraud. In recent years, the U.S. government has stepped up its efforts to crack down on cryptocurrency-related crimes.
The charges against Truglia come as the cryptocurrency market continues to grow in popularity. In 2022, the total value of all cryptocurrencies reached an all-time high of more than $3 trillion.
As the cryptocurrency market continues to grow, it is important for regulators to keep up with the latest developments. By taking steps to crack down on cryptocurrency-related crimes, regulators can help to protect investors and ensure the safety of the cryptocurrency ecosystem.
