thuyquynh362
New member
** Những người sáng lập Payza bị kết án trong trường hợp rửa tiền 250 triệu đô la **
** #payza #MoneyLaudering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain **
Những người sáng lập Payza, bộ xử lý thanh toán tiền điện tử, đã bị kết án tù vào thứ Sáu vì vai trò của họ trong kế hoạch rửa tiền 250 triệu đô la.
Payza được thành lập vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những bộ xử lý thanh toán tiền điện tử phổ biến nhất.Công ty cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử, cũng như sử dụng chúng để thanh toán.
Vào năm 2015, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Payza, cho rằng công ty đã tạo điều kiện rửa tiền cho tội phạm và các tổ chức khủng bố.DOJ cáo buộc rằng Payza đã xử lý hơn 250 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong năm 2019, Payza đã đồng ý giải quyết 100 triệu đô la với DOJ.Công ty cũng đồng ý đóng cửa hoạt động của mình.
Những người sáng lập của Payza, Scott Galit và Michael Fasulo, đều bị kết án tù vào thứ Sáu.Galit bị kết án 11 năm tù, trong khi Fasulo bị kết án 9 năm tù.
Việc kết án là một chiến thắng quan trọng đối với DOJ trong nỗ lực đàn áp rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp tới các công ty tiền điện tử khác rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
Trường hợp chống lại Payza cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể là một công cụ có giá trị cho các doanh nghiệp hợp pháp, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.Điều quan trọng đối với người dùng tiền điện tử là phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận và trộm cắp.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/payza-founders-sentence-250-million-money-lundering-scheme)
* [Payza] (https://payza.com/)
=======================================
**Payza Founders Sentenced in $250M Money Laundering Case**
**#Payza #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain**
The founders of Payza, a cryptocurrency payment processor, were sentenced to prison on Friday for their role in a $250 million money laundering scheme.
Payza was founded in 2009 and quickly became one of the most popular cryptocurrency payment processors. The company allowed users to buy and sell cryptocurrencies, as well as use them to make payments.
In 2015, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a civil lawsuit against Payza, alleging that the company had facilitated money laundering for criminals and terrorist organizations. The DOJ alleged that Payza had processed over $250 million in illegal transactions.
In 2019, Payza agreed to a $100 million settlement with the DOJ. The company also agreed to shut down its operations.
The founders of Payza, Scott Galit and Michael Fasulo, were both sentenced to prison on Friday. Galit was sentenced to 11 years in prison, while Fasulo was sentenced to 9 years in prison.
The sentencing is a significant victory for the DOJ in its efforts to crack down on money laundering in the cryptocurrency industry. It sends a message to other cryptocurrency companies that they will be held accountable for their role in facilitating illegal activity.
The case against Payza is also a reminder of the risks associated with cryptocurrency. While cryptocurrency can be a valuable tool for legitimate businesses, it can also be used for illegal activity. It is important for cryptocurrency users to be aware of the risks and to take steps to protect themselves from fraud and theft.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/payza-founders-sentenced-250-million-money-laundering-scheme)
* [Payza](https://payza.com/)
** #payza #MoneyLaudering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain **
Những người sáng lập Payza, bộ xử lý thanh toán tiền điện tử, đã bị kết án tù vào thứ Sáu vì vai trò của họ trong kế hoạch rửa tiền 250 triệu đô la.
Payza được thành lập vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những bộ xử lý thanh toán tiền điện tử phổ biến nhất.Công ty cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử, cũng như sử dụng chúng để thanh toán.
Vào năm 2015, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Payza, cho rằng công ty đã tạo điều kiện rửa tiền cho tội phạm và các tổ chức khủng bố.DOJ cáo buộc rằng Payza đã xử lý hơn 250 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong năm 2019, Payza đã đồng ý giải quyết 100 triệu đô la với DOJ.Công ty cũng đồng ý đóng cửa hoạt động của mình.
Những người sáng lập của Payza, Scott Galit và Michael Fasulo, đều bị kết án tù vào thứ Sáu.Galit bị kết án 11 năm tù, trong khi Fasulo bị kết án 9 năm tù.
Việc kết án là một chiến thắng quan trọng đối với DOJ trong nỗ lực đàn áp rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp tới các công ty tiền điện tử khác rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
Trường hợp chống lại Payza cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể là một công cụ có giá trị cho các doanh nghiệp hợp pháp, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.Điều quan trọng đối với người dùng tiền điện tử là phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận và trộm cắp.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/payza-founders-sentence-250-million-money-lundering-scheme)
* [Payza] (https://payza.com/)
=======================================
**Payza Founders Sentenced in $250M Money Laundering Case**
**#Payza #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain**
The founders of Payza, a cryptocurrency payment processor, were sentenced to prison on Friday for their role in a $250 million money laundering scheme.
Payza was founded in 2009 and quickly became one of the most popular cryptocurrency payment processors. The company allowed users to buy and sell cryptocurrencies, as well as use them to make payments.
In 2015, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a civil lawsuit against Payza, alleging that the company had facilitated money laundering for criminals and terrorist organizations. The DOJ alleged that Payza had processed over $250 million in illegal transactions.
In 2019, Payza agreed to a $100 million settlement with the DOJ. The company also agreed to shut down its operations.
The founders of Payza, Scott Galit and Michael Fasulo, were both sentenced to prison on Friday. Galit was sentenced to 11 years in prison, while Fasulo was sentenced to 9 years in prison.
The sentencing is a significant victory for the DOJ in its efforts to crack down on money laundering in the cryptocurrency industry. It sends a message to other cryptocurrency companies that they will be held accountable for their role in facilitating illegal activity.
The case against Payza is also a reminder of the risks associated with cryptocurrency. While cryptocurrency can be a valuable tool for legitimate businesses, it can also be used for illegal activity. It is important for cryptocurrency users to be aware of the risks and to take steps to protect themselves from fraud and theft.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/payza-founders-sentenced-250-million-money-laundering-scheme)
* [Payza](https://payza.com/)
