nganthanh260
New member
### Những người sáng lập Payza bị kết án trong trường hợp rửa tiền 250 triệu đô la
** #payza #MoneyLaudering #Bitcoin #cryptocurrency #AML **
Những người sáng lập Payza, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số, đã bị kết án trong trường hợp 250 triệu đô la rửa tiền.Hai người đàn ông, Hakan Estatik và Michael Fasulo, bị kết tội âm mưu phạm tội rửa tiền và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.
Các khoản phí xuất phát từ một chương trình trong đó Estatik và Fasulo bị cáo buộc cho phép người dùng rửa tiền thông qua Payza bằng cách tạo tài khoản giả và xử lý các giao dịch mà không cần xác minh đúng.Chương trình được cho là cho phép người dùng rửa tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
Estatik và Fasulo đã bị kết án lần lượt 15 và 12 năm tù.Họ cũng được lệnh phải trả 250 triệu đô la tiền bồi thường.
Sự kết án của Estatik và Fasulo là một chiến thắng lớn cho chính phủ trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những người sử dụng nền tảng thanh toán kỹ thuật số để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử và các nền tảng thanh toán kỹ thuật số khác để thực hiện các chính sách chống rửa tiền mạnh (AML).Các chính sách của AML được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này để rửa tiền.
Payza là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn đầu tiên bị các cơ quan quản lý đóng cửa.Vào năm 2019, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động chống lại Payza, cho rằng công ty đã không thực hiện các chính sách AML đầy đủ.
Việc đóng cửa Payza là một đòn lớn vào ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó cho thấy các cơ quan quản lý nghiêm túc về việc đàn áp rửa tiền trong không gian tiền điện tử.
Sự kết án của Estatik và Fasulo là một dấu hiệu khác cho thấy các nhà quản lý đang có lập trường khó khăn về rửa tiền.Đó là một cảnh báo cho những người sẽ sử dụng các nền tảng thanh toán kỹ thuật số để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
### Người giới thiệu
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...piracy-commit-money-laundering-and-conspiracy)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-ease-and-desist-order-payza)
=======================================
### Payza founders are convicted in case of $ 250 million in money laundering
**#Payza #Moneylaundering #Bitcoin #cryptocurrency #AML**
The founders of Payza, a digital payment platform, were convicted in a case of $250 million in money laundering. The two men, Hakan Estatik and Michael Fasulo, were found guilty of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to defraud the United States.
The charges stem from a scheme in which Estatik and Fasulo allegedly allowed users to launder money through Payza by creating fake accounts and processing transactions without proper verification. The scheme allegedly allowed users to launder money from a variety of sources, including drug trafficking, fraud, and extortion.
Estatik and Fasulo were sentenced to 15 and 12 years in prison, respectively. They were also ordered to pay $250 million in restitution.
The conviction of Estatik and Fasulo is a major victory for the government in its fight against money laundering. It sends a message that the United States will not tolerate those who use digital payment platforms to facilitate criminal activity.
The case also highlights the need for cryptocurrency exchanges and other digital payment platforms to implement strong anti-money laundering (AML) policies. AML policies are designed to prevent criminals from using these platforms to launder money.
Payza was one of the first major cryptocurrency exchanges to be shut down by regulators. In 2019, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a cease-and-desist order against Payza, alleging that the company had failed to implement adequate AML policies.
The shutdown of Payza was a major blow to the cryptocurrency industry. It showed that regulators were serious about cracking down on money laundering in the cryptocurrency space.
The conviction of Estatik and Fasulo is another sign that regulators are taking a tough stance on money laundering. It is a warning to those who would use digital payment platforms to facilitate criminal activity.
### References
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/payza-founders-convicted-conspiracy-commit-money-laundering-and-conspiracy)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-cease-and-desist-order-payza)
** #payza #MoneyLaudering #Bitcoin #cryptocurrency #AML **
Những người sáng lập Payza, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số, đã bị kết án trong trường hợp 250 triệu đô la rửa tiền.Hai người đàn ông, Hakan Estatik và Michael Fasulo, bị kết tội âm mưu phạm tội rửa tiền và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.
Các khoản phí xuất phát từ một chương trình trong đó Estatik và Fasulo bị cáo buộc cho phép người dùng rửa tiền thông qua Payza bằng cách tạo tài khoản giả và xử lý các giao dịch mà không cần xác minh đúng.Chương trình được cho là cho phép người dùng rửa tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
Estatik và Fasulo đã bị kết án lần lượt 15 và 12 năm tù.Họ cũng được lệnh phải trả 250 triệu đô la tiền bồi thường.
Sự kết án của Estatik và Fasulo là một chiến thắng lớn cho chính phủ trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những người sử dụng nền tảng thanh toán kỹ thuật số để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử và các nền tảng thanh toán kỹ thuật số khác để thực hiện các chính sách chống rửa tiền mạnh (AML).Các chính sách của AML được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này để rửa tiền.
Payza là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn đầu tiên bị các cơ quan quản lý đóng cửa.Vào năm 2019, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động chống lại Payza, cho rằng công ty đã không thực hiện các chính sách AML đầy đủ.
Việc đóng cửa Payza là một đòn lớn vào ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó cho thấy các cơ quan quản lý nghiêm túc về việc đàn áp rửa tiền trong không gian tiền điện tử.
Sự kết án của Estatik và Fasulo là một dấu hiệu khác cho thấy các nhà quản lý đang có lập trường khó khăn về rửa tiền.Đó là một cảnh báo cho những người sẽ sử dụng các nền tảng thanh toán kỹ thuật số để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
### Người giới thiệu
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...piracy-commit-money-laundering-and-conspiracy)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-ease-and-desist-order-payza)
=======================================
### Payza founders are convicted in case of $ 250 million in money laundering
**#Payza #Moneylaundering #Bitcoin #cryptocurrency #AML**
The founders of Payza, a digital payment platform, were convicted in a case of $250 million in money laundering. The two men, Hakan Estatik and Michael Fasulo, were found guilty of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to defraud the United States.
The charges stem from a scheme in which Estatik and Fasulo allegedly allowed users to launder money through Payza by creating fake accounts and processing transactions without proper verification. The scheme allegedly allowed users to launder money from a variety of sources, including drug trafficking, fraud, and extortion.
Estatik and Fasulo were sentenced to 15 and 12 years in prison, respectively. They were also ordered to pay $250 million in restitution.
The conviction of Estatik and Fasulo is a major victory for the government in its fight against money laundering. It sends a message that the United States will not tolerate those who use digital payment platforms to facilitate criminal activity.
The case also highlights the need for cryptocurrency exchanges and other digital payment platforms to implement strong anti-money laundering (AML) policies. AML policies are designed to prevent criminals from using these platforms to launder money.
Payza was one of the first major cryptocurrency exchanges to be shut down by regulators. In 2019, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a cease-and-desist order against Payza, alleging that the company had failed to implement adequate AML policies.
The shutdown of Payza was a major blow to the cryptocurrency industry. It showed that regulators were serious about cracking down on money laundering in the cryptocurrency space.
The conviction of Estatik and Fasulo is another sign that regulators are taking a tough stance on money laundering. It is a warning to those who would use digital payment platforms to facilitate criminal activity.
### References
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/payza-founders-convicted-conspiracy-commit-money-laundering-and-conspiracy)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-cease-and-desist-order-payza)
