Crackon007
New member
#Occ #Anchoragedigital #AML #cryptocurrency #Regulation ** OCC Tìm thấy Neo kỹ thuật số không thể duy trì các quy tắc AML thích hợp **
Văn phòng của người tổng hợp tiền tệ (OCC) đã phát hiện ra rằng Neo Digital, một nền tảng tiền điện tử, đã không duy trì các quy tắc chống rửa tiền (AML) thích hợp.OCC đã ban hành lệnh đồng ý với Neo Digital vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, yêu cầu công ty phải thực hiện các bước để cải thiện chương trình AML của mình.
OCC nhận thấy rằng Neo Digital đã thất bại:
*** Xác định và đánh giá rủi ro AML của nó. ** Neo kỹ thuật số không có quy trình đánh giá rủi ro toàn diện để xác định và đánh giá rủi ro AML của nó.Công ty cũng không có cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phát triển và thực hiện chương trình AML của mình.
*** Phát triển và triển khai một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình. ** Chương trình AML của Neo Digital không được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình.Công ty không có chính sách và thủ tục đầy đủ để xác định, giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
*** Tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo Digital không tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình.Công ty đã thất bại trong việc nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) đúng hạn và một cách hoàn chỉnh.
Lệnh đồng ý của OCC yêu cầu Neo Digital thực hiện các bước sau để cải thiện chương trình AML của mình:
*** Phát triển và thực hiện quy trình đánh giá rủi ro toàn diện. ** Neo kỹ thuật số phải phát triển và thực hiện quy trình đánh giá rủi ro toàn diện để xác định và đánh giá rủi ro AML của mình.Công ty cũng phải có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phát triển và thực hiện chương trình AML của mình.
*** Phát triển và thực hiện một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo kỹ thuật số phải phát triển và thực hiện một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình.Công ty phải có các chính sách và thủ tục đầy đủ để xác định, giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
*** Tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo kỹ thuật số phải tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình.Công ty phải nộp SARS đúng hạn và một cách hoàn chỉnh.
Lệnh đồng ý của OCC là một lời nhắc nhở rằng các nền tảng tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc AML.Lệnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một chương trình AML toàn diện để bảo vệ chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
** Hashtags: **
* #Occ
* #Anchoragedigital
* #AML
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Occ #Anchoragedigital #AML #cryptocurrency #Regulation **OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules**
The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) has found that Anchorage Digital, a cryptocurrency platform, failed to maintain proper anti-money laundering (AML) rules. The OCC issued a consent order to Anchorage Digital on February 25, 2023, requiring the company to take steps to improve its AML program.
The OCC found that Anchorage Digital had failed to:
* **Identify and assess its AML risks.** Anchorage Digital did not have a comprehensive risk assessment process in place to identify and assess its AML risks. The company also did not have a risk-based approach to developing and implementing its AML program.
* **Develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations.** Anchorage Digital's AML program was not reasonably designed to meet its AML obligations. The company did not have adequate policies and procedures in place to identify, monitor, and report suspicious activity.
* **Comply with its AML obligations.** Anchorage Digital did not comply with its AML obligations. The company failed to file suspicious activity reports (SARs) on time and in a complete manner.
The OCC's consent order requires Anchorage Digital to take the following steps to improve its AML program:
* **Develop and implement a comprehensive risk assessment process.** Anchorage Digital must develop and implement a comprehensive risk assessment process to identify and assess its AML risks. The company must also have a risk-based approach to developing and implementing its AML program.
* **Develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations.** Anchorage Digital must develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations. The company must have adequate policies and procedures in place to identify, monitor, and report suspicious activity.
* **Comply with its AML obligations.** Anchorage Digital must comply with its AML obligations. The company must file SARs on time and in a complete manner.
The OCC's consent order is a reminder that cryptocurrency platforms have a responsibility to comply with AML rules. The order also highlights the importance of having a comprehensive AML program in place to protect against money laundering and other financial crimes.
**Hashtags:**
* #Occ
* #Anchoragedigital
* #AML
* #cryptocurrency
* #Regulation
Văn phòng của người tổng hợp tiền tệ (OCC) đã phát hiện ra rằng Neo Digital, một nền tảng tiền điện tử, đã không duy trì các quy tắc chống rửa tiền (AML) thích hợp.OCC đã ban hành lệnh đồng ý với Neo Digital vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, yêu cầu công ty phải thực hiện các bước để cải thiện chương trình AML của mình.
OCC nhận thấy rằng Neo Digital đã thất bại:
*** Xác định và đánh giá rủi ro AML của nó. ** Neo kỹ thuật số không có quy trình đánh giá rủi ro toàn diện để xác định và đánh giá rủi ro AML của nó.Công ty cũng không có cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phát triển và thực hiện chương trình AML của mình.
*** Phát triển và triển khai một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình. ** Chương trình AML của Neo Digital không được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình.Công ty không có chính sách và thủ tục đầy đủ để xác định, giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
*** Tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo Digital không tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình.Công ty đã thất bại trong việc nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) đúng hạn và một cách hoàn chỉnh.
Lệnh đồng ý của OCC yêu cầu Neo Digital thực hiện các bước sau để cải thiện chương trình AML của mình:
*** Phát triển và thực hiện quy trình đánh giá rủi ro toàn diện. ** Neo kỹ thuật số phải phát triển và thực hiện quy trình đánh giá rủi ro toàn diện để xác định và đánh giá rủi ro AML của mình.Công ty cũng phải có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phát triển và thực hiện chương trình AML của mình.
*** Phát triển và thực hiện một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo kỹ thuật số phải phát triển và thực hiện một chương trình AML được thiết kế hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ AML của mình.Công ty phải có các chính sách và thủ tục đầy đủ để xác định, giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
*** Tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình. ** Neo kỹ thuật số phải tuân thủ các nghĩa vụ AML của mình.Công ty phải nộp SARS đúng hạn và một cách hoàn chỉnh.
Lệnh đồng ý của OCC là một lời nhắc nhở rằng các nền tảng tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc AML.Lệnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một chương trình AML toàn diện để bảo vệ chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
** Hashtags: **
* #Occ
* #Anchoragedigital
* #AML
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Occ #Anchoragedigital #AML #cryptocurrency #Regulation **OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules**
The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) has found that Anchorage Digital, a cryptocurrency platform, failed to maintain proper anti-money laundering (AML) rules. The OCC issued a consent order to Anchorage Digital on February 25, 2023, requiring the company to take steps to improve its AML program.
The OCC found that Anchorage Digital had failed to:
* **Identify and assess its AML risks.** Anchorage Digital did not have a comprehensive risk assessment process in place to identify and assess its AML risks. The company also did not have a risk-based approach to developing and implementing its AML program.
* **Develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations.** Anchorage Digital's AML program was not reasonably designed to meet its AML obligations. The company did not have adequate policies and procedures in place to identify, monitor, and report suspicious activity.
* **Comply with its AML obligations.** Anchorage Digital did not comply with its AML obligations. The company failed to file suspicious activity reports (SARs) on time and in a complete manner.
The OCC's consent order requires Anchorage Digital to take the following steps to improve its AML program:
* **Develop and implement a comprehensive risk assessment process.** Anchorage Digital must develop and implement a comprehensive risk assessment process to identify and assess its AML risks. The company must also have a risk-based approach to developing and implementing its AML program.
* **Develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations.** Anchorage Digital must develop and implement an AML program that is reasonably designed to meet its AML obligations. The company must have adequate policies and procedures in place to identify, monitor, and report suspicious activity.
* **Comply with its AML obligations.** Anchorage Digital must comply with its AML obligations. The company must file SARs on time and in a complete manner.
The OCC's consent order is a reminder that cryptocurrency platforms have a responsibility to comply with AML rules. The order also highlights the importance of having a comprehensive AML program in place to protect against money laundering and other financial crimes.
**Hashtags:**
* #Occ
* #Anchoragedigital
* #AML
* #cryptocurrency
* #Regulation
