sontuyen935
New member
** Paxos được các quan chức Hoa Kỳ đặt hàng để đóng băng $ 19M tiền điện tử gắn với FTX **
#paxos #FTX #crypto #US #freeze
Paxos, một trao đổi tiền điện tử và người giám sát, đã được các quan chức Mỹ ra lệnh đóng băng 19 triệu đô la tiền điện tử gắn liền với FTX.Lệnh được ban hành bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), là một phần của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
OFAC nói rằng các quỹ đã bị đóng băng vì chúng có liên quan đến một công dân Nga bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.Cá nhân, người chưa được nêu tên, được cho là đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử sau đó được sử dụng để hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Paxos cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của OFAC và đã đóng băng các quỹ.Công ty nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Việc đóng băng các quỹ là mới nhất trong một loạt các hành động được thực hiện bởi chính phủ Hoa Kỳ để đàn áp các vi phạm các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, OFAC đã ban hành một số lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các tổ chức khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc đóng băng của các quỹ Paxos là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát của chính phủ.Mặc dù tiền điện tử thường được coi là một cách để phá vỡ các quy định tài chính truyền thống, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể theo dõi và đóng băng các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Trường hợp này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự siêng năng đối với trao đổi tiền điện tử và người giám sát.Các công ty này cần nhận thức được các rủi ro khi kinh doanh với các cá nhân và thực thể bị xử phạt, và họ cần thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ không tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
**Người giới thiệu:**
* [OFAC Order] (https://home.treasury.gov/opa/press-releases/jc2326)
* [Tuyên bố Paxos] (https://www.paxos.com/press/2023/03/25/paxos-statement-on-ofac-order/)
* [Các lệnh trừng phạt về tiền điện tử] (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sicstions/sances-programs/consolidated-terrorism
=======================================
**Paxos Ordered by US Officials to Freeze $19M in Crypto Tied to FTX**
#paxos #FTX #crypto #us #freeze
Paxos, a cryptocurrency exchange and custodian, has been ordered by US officials to freeze $19 million in crypto tied to FTX. The order was issued by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), which is part of the US Treasury Department.
OFAC said that the funds were frozen because they were linked to a Russian national who is accused of violating sanctions against North Korea. The individual, who has not been named, is alleged to have used the funds to purchase cryptocurrency that was then used to support North Korea's nuclear program.
Paxos said in a statement that it is cooperating with OFAC's investigation and has already frozen the funds. The company said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations.
The freeze of the funds is the latest in a series of actions taken by the US government to crack down on cryptocurrency-related sanctions violations. In recent months, OFAC has issued a number of sanctions against individuals and entities who have used cryptocurrency to support terrorist organizations or other illicit activities.
The freeze of the Paxos funds is a reminder that cryptocurrency is not immune to government scrutiny. Even though cryptocurrency is often seen as a way to circumvent traditional financial regulations, the US government is still able to track and freeze cryptocurrency transactions that are linked to illegal activity.
This case also highlights the importance of due diligence for cryptocurrency exchanges and custodians. These companies need to be aware of the risks of doing business with sanctioned individuals and entities, and they need to take steps to ensure that they are not facilitating illegal activity.
**References:**
* [OFAC Order](https://home.treasury.gov/opa/press-releases/jc2326)
* [Paxos Statement](https://www.paxos.com/press/2023/03/25/paxos-statement-on-ofac-order/)
* [Cryptocurrency Sanctions](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/consolidated-terrorism-sanctions-program/recent-actions/cryptocurrency-sanctions)
#paxos #FTX #crypto #US #freeze
Paxos, một trao đổi tiền điện tử và người giám sát, đã được các quan chức Mỹ ra lệnh đóng băng 19 triệu đô la tiền điện tử gắn liền với FTX.Lệnh được ban hành bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), là một phần của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
OFAC nói rằng các quỹ đã bị đóng băng vì chúng có liên quan đến một công dân Nga bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.Cá nhân, người chưa được nêu tên, được cho là đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử sau đó được sử dụng để hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Paxos cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của OFAC và đã đóng băng các quỹ.Công ty nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Việc đóng băng các quỹ là mới nhất trong một loạt các hành động được thực hiện bởi chính phủ Hoa Kỳ để đàn áp các vi phạm các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, OFAC đã ban hành một số lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các tổ chức khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc đóng băng của các quỹ Paxos là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát của chính phủ.Mặc dù tiền điện tử thường được coi là một cách để phá vỡ các quy định tài chính truyền thống, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể theo dõi và đóng băng các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Trường hợp này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự siêng năng đối với trao đổi tiền điện tử và người giám sát.Các công ty này cần nhận thức được các rủi ro khi kinh doanh với các cá nhân và thực thể bị xử phạt, và họ cần thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ không tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
**Người giới thiệu:**
* [OFAC Order] (https://home.treasury.gov/opa/press-releases/jc2326)
* [Tuyên bố Paxos] (https://www.paxos.com/press/2023/03/25/paxos-statement-on-ofac-order/)
* [Các lệnh trừng phạt về tiền điện tử] (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sicstions/sances-programs/consolidated-terrorism
=======================================
**Paxos Ordered by US Officials to Freeze $19M in Crypto Tied to FTX**
#paxos #FTX #crypto #us #freeze
Paxos, a cryptocurrency exchange and custodian, has been ordered by US officials to freeze $19 million in crypto tied to FTX. The order was issued by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), which is part of the US Treasury Department.
OFAC said that the funds were frozen because they were linked to a Russian national who is accused of violating sanctions against North Korea. The individual, who has not been named, is alleged to have used the funds to purchase cryptocurrency that was then used to support North Korea's nuclear program.
Paxos said in a statement that it is cooperating with OFAC's investigation and has already frozen the funds. The company said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations.
The freeze of the funds is the latest in a series of actions taken by the US government to crack down on cryptocurrency-related sanctions violations. In recent months, OFAC has issued a number of sanctions against individuals and entities who have used cryptocurrency to support terrorist organizations or other illicit activities.
The freeze of the Paxos funds is a reminder that cryptocurrency is not immune to government scrutiny. Even though cryptocurrency is often seen as a way to circumvent traditional financial regulations, the US government is still able to track and freeze cryptocurrency transactions that are linked to illegal activity.
This case also highlights the importance of due diligence for cryptocurrency exchanges and custodians. These companies need to be aware of the risks of doing business with sanctioned individuals and entities, and they need to take steps to ensure that they are not facilitating illegal activity.
**References:**
* [OFAC Order](https://home.treasury.gov/opa/press-releases/jc2326)
* [Paxos Statement](https://www.paxos.com/press/2023/03/25/paxos-statement-on-ofac-order/)
* [Cryptocurrency Sanctions](https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/consolidated-terrorism-sanctions-program/recent-actions/cryptocurrency-sanctions)
