nguyensontung
New member
** #FTX #crypto #Bahamas #tội phạm điều tra **
** Phá sản FTX phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự ở Bahamas **
FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử gần đây được định giá 32 tỷ USD, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự ở Bahamas.Cuộc điều tra được cho là liên quan đến các cáo buộc mà FTX tạo điều kiện rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Bahamas (BFSC) đang dẫn đầu cuộc điều tra.BFSC là một cơ quan chính phủ điều chỉnh ngành dịch vụ tài chính ở Bahamas.
FTX đã không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một thất bại đáng kể cho công ty.FTX là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới và cuộc điều tra có thể làm hỏng danh tiếng của nó.
Cuộc điều tra cũng là một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng tăng cho thấy các trao đổi tiền điện tử đang phải đối mặt từ các cơ quan quản lý.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã ngày càng quan tâm đến tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
BFSC đã không công bố bất kỳ chi tiết nào về các cáo buộc chống lại FTX.Tuy nhiên, cuộc điều tra được cho là có liên quan đến giao dịch trị giá 900 triệu đô la mà FTX tạo điều kiện vào năm 2019. Giao dịch liên quan đến việc bán cổ phần trong một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bahamas.
BFSC được cho là lo ngại rằng FTX đã không kiểm tra đúng các bên liên quan đến giao dịch.BFSC cũng được cho là lo ngại rằng FTX đã không giám sát đầy đủ giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.
FTX đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó.Công ty đã nói rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của BFSC.
Cuộc điều tra về FTX là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn dịch với sự giám sát quy định.Trao đổi tiền điện tử cần phải nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, và họ cần thực hiện các bước để giảm thiểu những rủi ro đó.
**Người giới thiệu**
* [Ủy ban dịch vụ tài chính Bahamas] (https://www.bfsc.gov.bs/)
* [Ftx] (https://www.ftx.com/)
* [Giao dịch 900 triệu đô la] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/crypto-exchange-ftx-paces-riminal-probe-in-bahamas-over-900-triệu--triệu-thỏa thuận)
=======================================
**#FTX #crypto #Bahamas #CriminalInvestigation**
**Bankrupt FTX Faces Criminal Investigation in the Bahamas**
FTX, a cryptocurrency exchange that was recently valued at $32 billion, is facing a criminal investigation in the Bahamas. The investigation is reportedly related to allegations that FTX facilitated money laundering and other financial crimes.
The Bahamas Financial Services Commission (BFSC) is leading the investigation. The BFSC is a government agency that regulates the financial services industry in the Bahamas.
FTX has not been accused of any wrongdoing. However, the investigation is a significant setback for the company. FTX is one of the world's largest cryptocurrency exchanges, and the investigation could damage its reputation.
The investigation is also a sign of the growing scrutiny that cryptocurrency exchanges are facing from regulators. In recent years, regulators have become increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other financial crimes.
The BFSC has not released any details about the allegations against FTX. However, the investigation is reportedly related to a $900 million transaction that FTX facilitated in 2019. The transaction involved the sale of a stake in a Bahamas-based cryptocurrency exchange.
The BFSC is reportedly concerned that FTX did not properly vet the parties involved in the transaction. The BFSC is also reportedly concerned that FTX did not adequately monitor the transaction for suspicious activity.
FTX has denied the allegations against it. The company has said that it is cooperating with the BFSC's investigation.
The investigation into FTX is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Crypto exchanges need to be aware of the risks of money laundering and other financial crimes, and they need to take steps to mitigate those risks.
**References**
* [Bahamas Financial Services Commission](https://www.bfsc.gov.bs/)
* [FTX](https://www.ftx.com/)
* [900 Million Dollar Transaction](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/crypto-exchange-ftx-faces-criminal-probe-in-bahamas-over-900-million-deal)
** Phá sản FTX phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự ở Bahamas **
FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử gần đây được định giá 32 tỷ USD, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự ở Bahamas.Cuộc điều tra được cho là liên quan đến các cáo buộc mà FTX tạo điều kiện rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Bahamas (BFSC) đang dẫn đầu cuộc điều tra.BFSC là một cơ quan chính phủ điều chỉnh ngành dịch vụ tài chính ở Bahamas.
FTX đã không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một thất bại đáng kể cho công ty.FTX là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới và cuộc điều tra có thể làm hỏng danh tiếng của nó.
Cuộc điều tra cũng là một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng tăng cho thấy các trao đổi tiền điện tử đang phải đối mặt từ các cơ quan quản lý.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã ngày càng quan tâm đến tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
BFSC đã không công bố bất kỳ chi tiết nào về các cáo buộc chống lại FTX.Tuy nhiên, cuộc điều tra được cho là có liên quan đến giao dịch trị giá 900 triệu đô la mà FTX tạo điều kiện vào năm 2019. Giao dịch liên quan đến việc bán cổ phần trong một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bahamas.
BFSC được cho là lo ngại rằng FTX đã không kiểm tra đúng các bên liên quan đến giao dịch.BFSC cũng được cho là lo ngại rằng FTX đã không giám sát đầy đủ giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.
FTX đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó.Công ty đã nói rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của BFSC.
Cuộc điều tra về FTX là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn dịch với sự giám sát quy định.Trao đổi tiền điện tử cần phải nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, và họ cần thực hiện các bước để giảm thiểu những rủi ro đó.
**Người giới thiệu**
* [Ủy ban dịch vụ tài chính Bahamas] (https://www.bfsc.gov.bs/)
* [Ftx] (https://www.ftx.com/)
* [Giao dịch 900 triệu đô la] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/crypto-exchange-ftx-paces-riminal-probe-in-bahamas-over-900-triệu--triệu-thỏa thuận)
=======================================
**#FTX #crypto #Bahamas #CriminalInvestigation**
**Bankrupt FTX Faces Criminal Investigation in the Bahamas**
FTX, a cryptocurrency exchange that was recently valued at $32 billion, is facing a criminal investigation in the Bahamas. The investigation is reportedly related to allegations that FTX facilitated money laundering and other financial crimes.
The Bahamas Financial Services Commission (BFSC) is leading the investigation. The BFSC is a government agency that regulates the financial services industry in the Bahamas.
FTX has not been accused of any wrongdoing. However, the investigation is a significant setback for the company. FTX is one of the world's largest cryptocurrency exchanges, and the investigation could damage its reputation.
The investigation is also a sign of the growing scrutiny that cryptocurrency exchanges are facing from regulators. In recent years, regulators have become increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other financial crimes.
The BFSC has not released any details about the allegations against FTX. However, the investigation is reportedly related to a $900 million transaction that FTX facilitated in 2019. The transaction involved the sale of a stake in a Bahamas-based cryptocurrency exchange.
The BFSC is reportedly concerned that FTX did not properly vet the parties involved in the transaction. The BFSC is also reportedly concerned that FTX did not adequately monitor the transaction for suspicious activity.
FTX has denied the allegations against it. The company has said that it is cooperating with the BFSC's investigation.
The investigation into FTX is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Crypto exchanges need to be aware of the risks of money laundering and other financial crimes, and they need to take steps to mitigate those risks.
**References**
* [Bahamas Financial Services Commission](https://www.bfsc.gov.bs/)
* [FTX](https://www.ftx.com/)
* [900 Million Dollar Transaction](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/crypto-exchange-ftx-faces-criminal-probe-in-bahamas-over-900-million-deal)
