nguyencatxuanlinh
New member
** #Shapeshift #MoneyLaudering #WSJ #cryptocurrency #Bitcoin **
** Shapeshift Exposé của WSJ đã rửa tiền quá mức 6 triệu đô la, phân tích cho biết **
Một phân tích mới của Elliptic, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng Exposé của Tạp chí Phố Wall (WSJ) trên Shapeshift đã vượt qua số tiền rửa tiền diễn ra trên nền tảng 6 triệu đô la.
Báo cáo của WSJ, được công bố vào tháng 2, tuyên bố rằng Shapeshift đã xử lý hơn 9 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử cho khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy.Tuy nhiên, phân tích của Elliptic cho thấy số tiền rửa tiền thực tế diễn ra trên Shapeshift gần 3 triệu đô la.
Phân tích của Elliptic cũng phát hiện ra rằng phần lớn các giao dịch được WSJ gắn cờ là đáng ngờ thực sự là hợp pháp.Ví dụ, WSJ tuyên bố rằng Shapeshift đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch cho dịch vụ trộn Bitcoin có tên Helix.Tuy nhiên, Elliptic nhận thấy rằng chỉ một phần nhỏ các giao dịch này thực sự được liên kết với Helix.
Báo cáo của WSJ đã bị cộng đồng tiền điện tử chỉ trích rộng rãi, người cho rằng nó dựa trên dữ liệu không đầy đủ và không chính xác.Phân tích hình elip tiếp tục làm suy yếu uy tín của báo cáo của WSJ và nó cho thấy rằng phạm vi bảo hiểm của phương tiện truyền thông về tội phạm liên quan đến tiền điện tử thường bị thổi phồng.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với Shapeshift? **
Phân tích hình elip là một cú đánh vào danh tiếng của Shapeshift, nhưng không có khả năng có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.Shapeshift vẫn là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới và nó tiếp tục xử lý hàng tỷ đô la trong các giao dịch mỗi tháng.
Báo cáo của WSJ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải trao đổi tiền điện tử để thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Shapeshift không phải là trao đổi tiền điện tử duy nhất đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền.Trên thực tế, tất cả các trao đổi tiền điện tử đều có nguy cơ được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và nó vẫn đang phát triển các quy trình AML cần thiết để chống rửa tiền.Tuy nhiên, phân tích hình elip cho thấy các trao đổi tiền điện tử đang thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Phân tích hình elip là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn dễ bị rửa tiền.Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng ngành công nghiệp đang thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này.Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành, nó có khả năng phát triển các quy trình AML cần thiết để ngăn chặn rửa tiền.
Trong khi đó, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Họ chỉ nên đầu tư vào các dự án tiền điện tử mà họ tin tưởng và họ chỉ nên sử dụng các trao đổi tiền điện tử có các quy trình AML mạnh mẽ.
=======================================
**#ShapeShift #Moneylaundering #WSJ #cryptocurrency #Bitcoin**
**WSJ's ShapeShift Exposé Overstated Money Laundering by $6 Million, Analysis Says**
A new analysis by Elliptic, a blockchain analytics firm, has found that the Wall Street Journal's (WSJ) exposé on ShapeShift overstated the amount of money laundering that took place on the platform by $6 million.
The WSJ report, published in February, claimed that ShapeShift had processed over $9 billion in cryptocurrency transactions for customers who were involved in illegal activity, including money laundering and drug trafficking. However, Elliptic's analysis found that the actual amount of money laundering that took place on ShapeShift was closer to $3 million.
Elliptic's analysis also found that the vast majority of the transactions that were flagged by the WSJ as suspicious were actually legitimate. For example, the WSJ claimed that ShapeShift had processed over $1 million in transactions for a Bitcoin mixing service called Helix. However, Elliptic found that only a small fraction of these transactions were actually associated with Helix.
The WSJ's report has been widely criticized by the cryptocurrency community, who argue that it was based on incomplete and inaccurate data. The Elliptic analysis further undermines the credibility of the WSJ's report, and it suggests that the media's coverage of cryptocurrency-related crime is often overblown.
**What does this mean for ShapeShift?**
The Elliptic analysis is a blow to ShapeShift's reputation, but it is unlikely to have a significant impact on the company's business. ShapeShift is still one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it continues to process billions of dollars in transactions every month.
The WSJ's report has highlighted the need for cryptocurrency exchanges to implement more rigorous anti-money laundering (AML) procedures. However, it is important to note that ShapeShift is not the only cryptocurrency exchange that has been accused of facilitating money laundering. In fact, all cryptocurrency exchanges are at risk of being used for illegal activity.
The cryptocurrency industry is still in its early stages, and it is still developing the necessary AML procedures to combat money laundering. However, the Elliptic analysis shows that cryptocurrency exchanges are taking steps to address this issue.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The Elliptic analysis is a reminder that the cryptocurrency industry is still vulnerable to money laundering. However, it also shows that the industry is taking steps to address this issue. As the cryptocurrency industry matures, it is likely to develop the necessary AML procedures to prevent money laundering.
In the meantime, investors should be aware of the risks of cryptocurrency-related crime. They should only invest in cryptocurrency projects that they trust, and they should only use cryptocurrency exchanges that have strong AML procedures in place.
** Shapeshift Exposé của WSJ đã rửa tiền quá mức 6 triệu đô la, phân tích cho biết **
Một phân tích mới của Elliptic, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng Exposé của Tạp chí Phố Wall (WSJ) trên Shapeshift đã vượt qua số tiền rửa tiền diễn ra trên nền tảng 6 triệu đô la.
Báo cáo của WSJ, được công bố vào tháng 2, tuyên bố rằng Shapeshift đã xử lý hơn 9 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử cho khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy.Tuy nhiên, phân tích của Elliptic cho thấy số tiền rửa tiền thực tế diễn ra trên Shapeshift gần 3 triệu đô la.
Phân tích của Elliptic cũng phát hiện ra rằng phần lớn các giao dịch được WSJ gắn cờ là đáng ngờ thực sự là hợp pháp.Ví dụ, WSJ tuyên bố rằng Shapeshift đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch cho dịch vụ trộn Bitcoin có tên Helix.Tuy nhiên, Elliptic nhận thấy rằng chỉ một phần nhỏ các giao dịch này thực sự được liên kết với Helix.
Báo cáo của WSJ đã bị cộng đồng tiền điện tử chỉ trích rộng rãi, người cho rằng nó dựa trên dữ liệu không đầy đủ và không chính xác.Phân tích hình elip tiếp tục làm suy yếu uy tín của báo cáo của WSJ và nó cho thấy rằng phạm vi bảo hiểm của phương tiện truyền thông về tội phạm liên quan đến tiền điện tử thường bị thổi phồng.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với Shapeshift? **
Phân tích hình elip là một cú đánh vào danh tiếng của Shapeshift, nhưng không có khả năng có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.Shapeshift vẫn là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới và nó tiếp tục xử lý hàng tỷ đô la trong các giao dịch mỗi tháng.
Báo cáo của WSJ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải trao đổi tiền điện tử để thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Shapeshift không phải là trao đổi tiền điện tử duy nhất đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền.Trên thực tế, tất cả các trao đổi tiền điện tử đều có nguy cơ được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và nó vẫn đang phát triển các quy trình AML cần thiết để chống rửa tiền.Tuy nhiên, phân tích hình elip cho thấy các trao đổi tiền điện tử đang thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Phân tích hình elip là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn dễ bị rửa tiền.Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng ngành công nghiệp đang thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này.Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành, nó có khả năng phát triển các quy trình AML cần thiết để ngăn chặn rửa tiền.
Trong khi đó, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Họ chỉ nên đầu tư vào các dự án tiền điện tử mà họ tin tưởng và họ chỉ nên sử dụng các trao đổi tiền điện tử có các quy trình AML mạnh mẽ.
=======================================
**#ShapeShift #Moneylaundering #WSJ #cryptocurrency #Bitcoin**
**WSJ's ShapeShift Exposé Overstated Money Laundering by $6 Million, Analysis Says**
A new analysis by Elliptic, a blockchain analytics firm, has found that the Wall Street Journal's (WSJ) exposé on ShapeShift overstated the amount of money laundering that took place on the platform by $6 million.
The WSJ report, published in February, claimed that ShapeShift had processed over $9 billion in cryptocurrency transactions for customers who were involved in illegal activity, including money laundering and drug trafficking. However, Elliptic's analysis found that the actual amount of money laundering that took place on ShapeShift was closer to $3 million.
Elliptic's analysis also found that the vast majority of the transactions that were flagged by the WSJ as suspicious were actually legitimate. For example, the WSJ claimed that ShapeShift had processed over $1 million in transactions for a Bitcoin mixing service called Helix. However, Elliptic found that only a small fraction of these transactions were actually associated with Helix.
The WSJ's report has been widely criticized by the cryptocurrency community, who argue that it was based on incomplete and inaccurate data. The Elliptic analysis further undermines the credibility of the WSJ's report, and it suggests that the media's coverage of cryptocurrency-related crime is often overblown.
**What does this mean for ShapeShift?**
The Elliptic analysis is a blow to ShapeShift's reputation, but it is unlikely to have a significant impact on the company's business. ShapeShift is still one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it continues to process billions of dollars in transactions every month.
The WSJ's report has highlighted the need for cryptocurrency exchanges to implement more rigorous anti-money laundering (AML) procedures. However, it is important to note that ShapeShift is not the only cryptocurrency exchange that has been accused of facilitating money laundering. In fact, all cryptocurrency exchanges are at risk of being used for illegal activity.
The cryptocurrency industry is still in its early stages, and it is still developing the necessary AML procedures to combat money laundering. However, the Elliptic analysis shows that cryptocurrency exchanges are taking steps to address this issue.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The Elliptic analysis is a reminder that the cryptocurrency industry is still vulnerable to money laundering. However, it also shows that the industry is taking steps to address this issue. As the cryptocurrency industry matures, it is likely to develop the necessary AML procedures to prevent money laundering.
In the meantime, investors should be aware of the risks of cryptocurrency-related crime. They should only invest in cryptocurrency projects that they trust, and they should only use cryptocurrency exchanges that have strong AML procedures in place.
