yentrinhtrandiep
New member
### Philippines phát hành các hướng dẫn ngành công nghiệp tiền điện tử để bảo vệ chống rửa tiền
Ngân hàng trung ương của Philippines đã ban hành các hướng dẫn mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các hướng dẫn, được công bố vào thứ Hai, yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác phải đăng ký với Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) và tuân thủ một loạt các quy định chống rửa tiền (AML).
BSP cho biết các hướng dẫn được thiết kế để "đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của hệ thống tài chính của đất nước" và "bảo vệ công chúng khỏi những rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố".
Theo các quy tắc mới, các doanh nghiệp tiền điện tử phải:
* Đăng ký với BSP và có được giấy phép để vận hành.
* Thực hiện các chính sách và thủ tục AML.
* Thu thập và xác minh thông tin khách hàng.
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho BSP.
BSP cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn mới.
Các hướng dẫn đến khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển ở Philippines.Vào năm 2021, thị trường tiền điện tử của đất nước trị giá khoảng 5 tỷ đô la.
BSP cho biết họ cam kết điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy sự ổn định tài chính.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #Philippines
* #BSP
=======================================
### Philippines Issues Crypto Industry Guidelines to Guard Against Money Laundering
The Philippines' central bank has issued new guidelines for the cryptocurrency industry, aimed at preventing money laundering and other financial crimes.
The guidelines, which were published on Monday, require cryptocurrency exchanges and other businesses to register with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and comply with a range of anti-money laundering (AML) regulations.
The BSP said the guidelines are designed to "ensure the safety and integrity of the country's financial system" and to "protect the public from the risks of money laundering and terrorist financing."
Under the new rules, cryptocurrency businesses must:
* Register with the BSP and obtain a license to operate.
* Implement AML policies and procedures.
* Collect and verify customer information.
* Report suspicious transactions to the BSP.
The BSP said it will conduct regular inspections of cryptocurrency businesses to ensure compliance with the new guidelines.
The guidelines come as the cryptocurrency industry continues to grow in the Philippines. In 2021, the country's cryptocurrency market was worth an estimated $5 billion.
The BSP said it is committed to regulating the cryptocurrency industry in a way that protects investors and promotes financial stability.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #Philippines
* #BSP
Ngân hàng trung ương của Philippines đã ban hành các hướng dẫn mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các hướng dẫn, được công bố vào thứ Hai, yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác phải đăng ký với Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) và tuân thủ một loạt các quy định chống rửa tiền (AML).
BSP cho biết các hướng dẫn được thiết kế để "đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của hệ thống tài chính của đất nước" và "bảo vệ công chúng khỏi những rủi ro của việc rửa tiền và tài trợ khủng bố".
Theo các quy tắc mới, các doanh nghiệp tiền điện tử phải:
* Đăng ký với BSP và có được giấy phép để vận hành.
* Thực hiện các chính sách và thủ tục AML.
* Thu thập và xác minh thông tin khách hàng.
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho BSP.
BSP cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn mới.
Các hướng dẫn đến khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển ở Philippines.Vào năm 2021, thị trường tiền điện tử của đất nước trị giá khoảng 5 tỷ đô la.
BSP cho biết họ cam kết điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy sự ổn định tài chính.
### hashtags
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #Philippines
* #BSP
=======================================
### Philippines Issues Crypto Industry Guidelines to Guard Against Money Laundering
The Philippines' central bank has issued new guidelines for the cryptocurrency industry, aimed at preventing money laundering and other financial crimes.
The guidelines, which were published on Monday, require cryptocurrency exchanges and other businesses to register with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and comply with a range of anti-money laundering (AML) regulations.
The BSP said the guidelines are designed to "ensure the safety and integrity of the country's financial system" and to "protect the public from the risks of money laundering and terrorist financing."
Under the new rules, cryptocurrency businesses must:
* Register with the BSP and obtain a license to operate.
* Implement AML policies and procedures.
* Collect and verify customer information.
* Report suspicious transactions to the BSP.
The BSP said it will conduct regular inspections of cryptocurrency businesses to ensure compliance with the new guidelines.
The guidelines come as the cryptocurrency industry continues to grow in the Philippines. In 2021, the country's cryptocurrency market was worth an estimated $5 billion.
The BSP said it is committed to regulating the cryptocurrency industry in a way that protects investors and promotes financial stability.
### Hashtags
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #AML
* #Philippines
* #BSP
