### Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để săn khủng bố
..
Philippines là một trong nhiều quốc gia đang xem xét việc sử dụng tiền điện tử để theo dõi và truy tố khủng bố.Trong một động thái gần đây, Hội đồng rửa tiền (AMLC) của đất nước đã ban hành một thông tư đòi hỏi tất cả các trao đổi tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khác phải đăng ký với AMLC và tuân thủ các quy định của AML/CFT của đất nước.
Thông tư cũng yêu cầu VASP để gửi báo cáo về các giao dịch đáng ngờ và để duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch trong ít nhất năm năm.Thông tin này sẽ được AMLC sử dụng để theo dõi dòng vốn và xác định các hoạt động tài chính khủng bố tiềm năng.
Động thái của AMLC là một dấu hiệu cho thấy Philippines đang thực hiện mối đe dọa tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử một cách nghiêm túc.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử để gây quỹ và tài trợ cho hoạt động của họ.
Ví dụ, vào năm 2019, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đã được tìm thấy đang sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các hoạt động của mình.Nhóm này đã quyên góp được hàng triệu đô la bitcoin thông qua sự đóng góp từ những người ủng hộ trên khắp thế giới.
Việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố đặt ra một số thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật.Tiền điện tử được phân cấp, điều đó có nghĩa là chúng không phải tuân theo các quy định giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống.Điều này gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi dòng vốn và xác định các hoạt động tài chính khủng bố tiềm năng.
Tuy nhiên, thông tư của AMLC là một bước đi đúng hướng.Bằng cách yêu cầu VASP phải đăng ký với AMLC và tuân thủ các quy định của AML/CFT, Philippines đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng nó sẽ không dung thứ cho việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ khủng bố.
Thông tư của AMLC cũng là một lời nhắc nhở rằng người dùng tiền điện tử cần nhận thức được các rủi ro khi sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.Nếu bạn đang xem xét sử dụng tiền điện tử, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu những rủi ro liên quan.
Dưới đây là một số mẹo để người dùng tiền điện tử giữ an toàn:
* Chỉ sử dụng trao đổi tiền điện tử và VASP được đăng ký với AMLC.
* Không bao giờ chia sẻ chìa khóa riêng của bạn với bất cứ ai.
* Hãy cẩn thận về những trang web bạn truy cập và những gì bạn nhấp vào.
* Sử dụng mật khẩu mạnh và thực hành bảo mật.
* Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đang bị một kẻ lừa đảo nhắm đến, hãy báo cáo nó với chính quyền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giữ tài sản tiền điện tử của mình an toàn và giúp bảo vệ Philippines khỏi mối đe dọa tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử.
=======================================
### The Philippines tracks the use of cryptocurrencies to hunt terrorism
#cryptocurrency #terrorism #Philippines #Moneylaundering #AML
The Philippines is one of the many countries that are looking into the use of cryptocurrencies to track and prosecute terrorism. In a recent move, the country's Anti-Money Laundering Council (AMLC) has issued a circular that requires all cryptocurrency exchanges and other virtual asset service providers (VASPs) to register with the AMLC and comply with the country's AML/CFT regulations.
The circular also requires VASPs to submit reports on suspicious transactions and to maintain records of all transactions for at least five years. This information will be used by the AMLC to track the flow of funds and identify potential terrorist financing activities.
The AMLC's move is a sign that the Philippines is taking the threat of cryptocurrency-related terrorism financing seriously. In recent years, there have been a number of cases of terrorist groups using cryptocurrencies to raise funds and finance their operations.
For example, in 2019, the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) was found to be using Bitcoin to fund its activities. The group reportedly raised millions of dollars in Bitcoin through donations from supporters around the world.
The use of cryptocurrencies by terrorist groups poses a number of challenges for law enforcement agencies. Cryptocurrencies are decentralized, which means that they are not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it difficult for law enforcement agencies to track the flow of funds and identify potential terrorist financing activities.
However, the AMLC's circular is a step in the right direction. By requiring VASPs to register with the AMLC and comply with AML/CFT regulations, the Philippines is sending a clear message that it will not tolerate the use of cryptocurrencies to finance terrorism.
The AMLC's circular is also a reminder that cryptocurrency users need to be aware of the risks of using cryptocurrencies for illegal activities. If you are considering using cryptocurrencies, it is important to do your research and understand the risks involved.
Here are some tips for cryptocurrency users to stay safe:
* Only use cryptocurrency exchanges and VASPs that are registered with the AMLC.
* Never share your private keys with anyone.
* Be careful about what websites you visit and what links you click on.
* Use strong passwords and security practices.
* If you suspect that you are being targeted by a scammer, report it to the authorities.
By following these tips, you can help to keep your cryptocurrency assets safe and help to protect the Philippines from the threat of cryptocurrency-related terrorism financing.
..
Philippines là một trong nhiều quốc gia đang xem xét việc sử dụng tiền điện tử để theo dõi và truy tố khủng bố.Trong một động thái gần đây, Hội đồng rửa tiền (AMLC) của đất nước đã ban hành một thông tư đòi hỏi tất cả các trao đổi tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khác phải đăng ký với AMLC và tuân thủ các quy định của AML/CFT của đất nước.
Thông tư cũng yêu cầu VASP để gửi báo cáo về các giao dịch đáng ngờ và để duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch trong ít nhất năm năm.Thông tin này sẽ được AMLC sử dụng để theo dõi dòng vốn và xác định các hoạt động tài chính khủng bố tiềm năng.
Động thái của AMLC là một dấu hiệu cho thấy Philippines đang thực hiện mối đe dọa tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử một cách nghiêm túc.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử để gây quỹ và tài trợ cho hoạt động của họ.
Ví dụ, vào năm 2019, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đã được tìm thấy đang sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các hoạt động của mình.Nhóm này đã quyên góp được hàng triệu đô la bitcoin thông qua sự đóng góp từ những người ủng hộ trên khắp thế giới.
Việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố đặt ra một số thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật.Tiền điện tử được phân cấp, điều đó có nghĩa là chúng không phải tuân theo các quy định giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống.Điều này gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi dòng vốn và xác định các hoạt động tài chính khủng bố tiềm năng.
Tuy nhiên, thông tư của AMLC là một bước đi đúng hướng.Bằng cách yêu cầu VASP phải đăng ký với AMLC và tuân thủ các quy định của AML/CFT, Philippines đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng nó sẽ không dung thứ cho việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ khủng bố.
Thông tư của AMLC cũng là một lời nhắc nhở rằng người dùng tiền điện tử cần nhận thức được các rủi ro khi sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.Nếu bạn đang xem xét sử dụng tiền điện tử, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu những rủi ro liên quan.
Dưới đây là một số mẹo để người dùng tiền điện tử giữ an toàn:
* Chỉ sử dụng trao đổi tiền điện tử và VASP được đăng ký với AMLC.
* Không bao giờ chia sẻ chìa khóa riêng của bạn với bất cứ ai.
* Hãy cẩn thận về những trang web bạn truy cập và những gì bạn nhấp vào.
* Sử dụng mật khẩu mạnh và thực hành bảo mật.
* Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đang bị một kẻ lừa đảo nhắm đến, hãy báo cáo nó với chính quyền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giữ tài sản tiền điện tử của mình an toàn và giúp bảo vệ Philippines khỏi mối đe dọa tài chính khủng bố liên quan đến tiền điện tử.
=======================================
### The Philippines tracks the use of cryptocurrencies to hunt terrorism
#cryptocurrency #terrorism #Philippines #Moneylaundering #AML
The Philippines is one of the many countries that are looking into the use of cryptocurrencies to track and prosecute terrorism. In a recent move, the country's Anti-Money Laundering Council (AMLC) has issued a circular that requires all cryptocurrency exchanges and other virtual asset service providers (VASPs) to register with the AMLC and comply with the country's AML/CFT regulations.
The circular also requires VASPs to submit reports on suspicious transactions and to maintain records of all transactions for at least five years. This information will be used by the AMLC to track the flow of funds and identify potential terrorist financing activities.
The AMLC's move is a sign that the Philippines is taking the threat of cryptocurrency-related terrorism financing seriously. In recent years, there have been a number of cases of terrorist groups using cryptocurrencies to raise funds and finance their operations.
For example, in 2019, the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) was found to be using Bitcoin to fund its activities. The group reportedly raised millions of dollars in Bitcoin through donations from supporters around the world.
The use of cryptocurrencies by terrorist groups poses a number of challenges for law enforcement agencies. Cryptocurrencies are decentralized, which means that they are not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it difficult for law enforcement agencies to track the flow of funds and identify potential terrorist financing activities.
However, the AMLC's circular is a step in the right direction. By requiring VASPs to register with the AMLC and comply with AML/CFT regulations, the Philippines is sending a clear message that it will not tolerate the use of cryptocurrencies to finance terrorism.
The AMLC's circular is also a reminder that cryptocurrency users need to be aware of the risks of using cryptocurrencies for illegal activities. If you are considering using cryptocurrencies, it is important to do your research and understand the risks involved.
Here are some tips for cryptocurrency users to stay safe:
* Only use cryptocurrency exchanges and VASPs that are registered with the AMLC.
* Never share your private keys with anyone.
* Be careful about what websites you visit and what links you click on.
* Use strong passwords and security practices.
* If you suspect that you are being targeted by a scammer, report it to the authorities.
By following these tips, you can help to keep your cryptocurrency assets safe and help to protect the Philippines from the threat of cryptocurrency-related terrorism financing.
