lediepdanquynh
New member
#Qatar #cryptocurrency #MoneyLaudering #AML #FATF ### Qatar đã không thực thi đúng lệnh cấm tiền điện tử của mình
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã nói rằng Qatar không thực thi đúng lệnh cấm đối với tiền điện tử.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 6, FATF nói rằng Qatar đã đạt được "tiến bộ hạn chế" trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố (AML/CTF).Báo cáo lưu ý rằng Qatar chưa thành lập một đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan AML/CTF trung tâm.
FATF cũng nói rằng Qatar chưa tài trợ khủng bố hình sự hóa và không thực hiện các yêu cầu của khách hàng do siêng năng (CDD) đối với các trao đổi tiền điện tử.
Báo cáo của FATF là một cú đánh vào những nỗ lực của Qatar để trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu.Đất nước này đã cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế của mình, và nó đã xem tiền điện tử như một cách để làm điều này.
Tuy nhiên, báo cáo của FATF cho thấy Qatar không làm đủ để bảo vệ hệ thống tài chính của mình khỏi rửa tiền và tài trợ khủng bố.Điều này có thể gây khó khăn cho Qatar để thu hút đầu tư nước ngoài và có thể làm hỏng danh tiếng của nó như là một nơi an toàn để kinh doanh.
FATF đã cho Qatar cho đến tháng 6 năm 2023 để giải quyết những thiếu sót của nó.Nếu Qatar không tuân thủ, FATF có thể đưa vào danh sách đất nước, điều này sẽ khiến các tổ chức tài chính Qatari khó khăn hơn trong việc kinh doanh với các đối tác quốc tế.
### hashtags
* #Qatar
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #FATF
=======================================
#Qatar #cryptocurrency #Moneylaundering #AML #FATF ### Qatar Didn't Properly Enforce Its Crypto Ban, Global Money Laundering Watchdog Says
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering watchdog, has said that Qatar did not properly enforce its ban on cryptocurrency.
In a report published on June 1, the FATF said that Qatar had made "limited progress" in implementing its anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) measures. The report noted that Qatar had not yet established a financial intelligence unit (FIU) or a central AML/CTF authority.
The FATF also said that Qatar had not yet criminalized terrorist financing and had not implemented customer due diligence (CDD) requirements for cryptocurrency exchanges.
The FATF's report is a blow to Qatar's efforts to become a global financial hub. The country has been trying to attract foreign investment and boost its economy, and it has seen cryptocurrency as a way to do this.
However, the FATF's report suggests that Qatar is not doing enough to protect its financial system from money laundering and terrorist financing. This could make it difficult for Qatar to attract foreign investment and could damage its reputation as a safe place to do business.
The FATF has given Qatar until June 2023 to address its deficiencies. If Qatar does not comply, the FATF could blacklist the country, which would make it more difficult for Qatari financial institutions to do business with international counterparts.
### Hashtags
* #Qatar
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #AML
* #FATF
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã nói rằng Qatar không thực thi đúng lệnh cấm đối với tiền điện tử.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 6, FATF nói rằng Qatar đã đạt được "tiến bộ hạn chế" trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố (AML/CTF).Báo cáo lưu ý rằng Qatar chưa thành lập một đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan AML/CTF trung tâm.
FATF cũng nói rằng Qatar chưa tài trợ khủng bố hình sự hóa và không thực hiện các yêu cầu của khách hàng do siêng năng (CDD) đối với các trao đổi tiền điện tử.
Báo cáo của FATF là một cú đánh vào những nỗ lực của Qatar để trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu.Đất nước này đã cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế của mình, và nó đã xem tiền điện tử như một cách để làm điều này.
Tuy nhiên, báo cáo của FATF cho thấy Qatar không làm đủ để bảo vệ hệ thống tài chính của mình khỏi rửa tiền và tài trợ khủng bố.Điều này có thể gây khó khăn cho Qatar để thu hút đầu tư nước ngoài và có thể làm hỏng danh tiếng của nó như là một nơi an toàn để kinh doanh.
FATF đã cho Qatar cho đến tháng 6 năm 2023 để giải quyết những thiếu sót của nó.Nếu Qatar không tuân thủ, FATF có thể đưa vào danh sách đất nước, điều này sẽ khiến các tổ chức tài chính Qatari khó khăn hơn trong việc kinh doanh với các đối tác quốc tế.
### hashtags
* #Qatar
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #AML
* #FATF
=======================================
#Qatar #cryptocurrency #Moneylaundering #AML #FATF ### Qatar Didn't Properly Enforce Its Crypto Ban, Global Money Laundering Watchdog Says
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering watchdog, has said that Qatar did not properly enforce its ban on cryptocurrency.
In a report published on June 1, the FATF said that Qatar had made "limited progress" in implementing its anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) measures. The report noted that Qatar had not yet established a financial intelligence unit (FIU) or a central AML/CTF authority.
The FATF also said that Qatar had not yet criminalized terrorist financing and had not implemented customer due diligence (CDD) requirements for cryptocurrency exchanges.
The FATF's report is a blow to Qatar's efforts to become a global financial hub. The country has been trying to attract foreign investment and boost its economy, and it has seen cryptocurrency as a way to do this.
However, the FATF's report suggests that Qatar is not doing enough to protect its financial system from money laundering and terrorist financing. This could make it difficult for Qatar to attract foreign investment and could damage its reputation as a safe place to do business.
The FATF has given Qatar until June 2023 to address its deficiencies. If Qatar does not comply, the FATF could blacklist the country, which would make it more difficult for Qatari financial institutions to do business with international counterparts.
### Hashtags
* #Qatar
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #AML
* #FATF
