eBay2DSxlqueen
New member
** Binance quan chức nói rằng Crypto Exchange đã lật đổ Bắc Triều Tiên **
#Binance #cryptocurrency #NorthKorea #Sanctions #AML
Một quan chức của Binance đã nói rằng Sàn giao dịch tiền điện tử đã lật đổ Bắc Triều Tiên khỏi nền tảng của nó.
Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn rằng việc trao đổi có "không khoan nhượng" cho bất kỳ người dùng nào từ các quốc gia bị xử phạt.
"Chúng tôi có một quy trình sàng lọc trừng phạt rất mạnh mẽ," Zhao nói."Chúng tôi đã làm việc với Chuột và các công ty phân tích blockchain khác để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu trừng phạt."
Zhao nói rằng Binance đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và truy tố bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các lệnh trừng phạt.
"Chúng tôi đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và truy tố bất kỳ người dùng nào đang sử dụng Binance để vi phạm các lệnh trừng phạt", Zhao nói."Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng cho việc này."
Nhận xét của Zhao được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách một số sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 vì cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch với Triều Tiên.
Bộ Tài chính nói rằng các sàn giao dịch đã "tạo điều kiện chuyển tiền từ các diễn viên liên kết với Triều Tiên" và "cho phép trốn tránh các lệnh trừng phạt".
Các trao đổi trong danh sách đen bao gồm Binance, Huobi Global, Gate.io và Bithumb.
Zhao nói rằng Binance không biết rằng họ đang đối phó với người dùng Triều Tiên vào thời điểm đó.
"Chúng tôi không biết rằng những người dùng này đến từ Bắc Triều Tiên", Zhao nói."Nhưng một khi chúng tôi được biết, chúng tôi ngay lập tức hành động để loại bỏ chúng khỏi nền tảng của chúng tôi."
Nhận xét của Zhao là một dấu hiệu cho thấy Binance đang nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ.
Sàn giao dịch đã bị hỏa hoạn trong những tháng gần đây vì các chính sách LAX AML và KYC của mình.
Vào tháng 6, Binance đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt 9 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
FCA nói rằng Binance đã không thực hiện được sự siêng năng đầy đủ đối với khách hàng của mình và đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đầy đủ.
Kể từ đó, Binance đã nói rằng họ đang hoạt động để cải thiện các chính sách AML và KYC của mình.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành," Zhao nói.
Những nỗ lực của Binance để cải thiện các chính sách AML và KYC của mình là một bước tích cực.
Sàn giao dịch là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, và điều quan trọng là nó phải nghiêm túc với các nghĩa vụ tuân thủ.
Bằng cách làm việc với các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, Binance có thể giúp đảm bảo rằng tiền điện tử không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
=======================================
**Binance Official Says Crypto Exchange Has Ousted North Koreans**
#Binance #cryptocurrency #NorthKorea #Sanctions #AML
A Binance official has said that the cryptocurrency exchange has ousted North Koreans from its platform.
Changpeng Zhao, the CEO of Binance, told CNBC in an interview that the exchange has "zero tolerance" for any users from sanctioned countries.
"We have a very robust sanctions screening process," Zhao said. "We have been working with Chainalysis and other blockchain analytics companies to make sure that we are compliant with all the sanctions requirements."
Zhao said that Binance has been cooperating with law enforcement agencies to investigate and prosecute any users who are found to be violating sanctions.
"We have been working with law enforcement to track down and prosecute any users who are using Binance to violate sanctions," Zhao said. "We have a zero-tolerance policy for this."
Zhao's comments come after the United States Treasury Department blacklisted a number of cryptocurrency exchanges in September for allegedly facilitating transactions with North Korea.
The Treasury Department said that the exchanges had "facilitated the transfer of funds from North Korea-linked actors" and "enabled the evasion of sanctions."
The blacklisted exchanges included Binance, Huobi Global, Gate.io, and Bithumb.
Zhao said that Binance was not aware that it was dealing with North Korean users at the time.
"We were not aware that these users were from North Korea," Zhao said. "But once we were made aware, we immediately took action to remove them from our platform."
Zhao's comments are a sign that Binance is taking its compliance obligations seriously.
The exchange has been under fire in recent months for its lax AML and KYC policies.
In June, Binance was fined $9 million by the Financial Conduct Authority (FCA) for failing to comply with anti-money laundering regulations.
The FCA said that Binance had failed to conduct adequate due diligence on its customers and had not implemented adequate AML controls.
Binance has since said that it is working to improve its AML and KYC policies.
"We are committed to working with regulators to ensure that we are compliant with all applicable laws and regulations," Zhao said.
Binance's efforts to improve its AML and KYC policies are a positive step.
The exchange is one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it is important that it takes its compliance obligations seriously.
By working with regulators and law enforcement agencies, Binance can help to ensure that cryptocurrency is not used for illicit purposes.
#Binance #cryptocurrency #NorthKorea #Sanctions #AML
Một quan chức của Binance đã nói rằng Sàn giao dịch tiền điện tử đã lật đổ Bắc Triều Tiên khỏi nền tảng của nó.
Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn rằng việc trao đổi có "không khoan nhượng" cho bất kỳ người dùng nào từ các quốc gia bị xử phạt.
"Chúng tôi có một quy trình sàng lọc trừng phạt rất mạnh mẽ," Zhao nói."Chúng tôi đã làm việc với Chuột và các công ty phân tích blockchain khác để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu trừng phạt."
Zhao nói rằng Binance đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và truy tố bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các lệnh trừng phạt.
"Chúng tôi đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và truy tố bất kỳ người dùng nào đang sử dụng Binance để vi phạm các lệnh trừng phạt", Zhao nói."Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng cho việc này."
Nhận xét của Zhao được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách một số sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 vì cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch với Triều Tiên.
Bộ Tài chính nói rằng các sàn giao dịch đã "tạo điều kiện chuyển tiền từ các diễn viên liên kết với Triều Tiên" và "cho phép trốn tránh các lệnh trừng phạt".
Các trao đổi trong danh sách đen bao gồm Binance, Huobi Global, Gate.io và Bithumb.
Zhao nói rằng Binance không biết rằng họ đang đối phó với người dùng Triều Tiên vào thời điểm đó.
"Chúng tôi không biết rằng những người dùng này đến từ Bắc Triều Tiên", Zhao nói."Nhưng một khi chúng tôi được biết, chúng tôi ngay lập tức hành động để loại bỏ chúng khỏi nền tảng của chúng tôi."
Nhận xét của Zhao là một dấu hiệu cho thấy Binance đang nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ.
Sàn giao dịch đã bị hỏa hoạn trong những tháng gần đây vì các chính sách LAX AML và KYC của mình.
Vào tháng 6, Binance đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt 9 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
FCA nói rằng Binance đã không thực hiện được sự siêng năng đầy đủ đối với khách hàng của mình và đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đầy đủ.
Kể từ đó, Binance đã nói rằng họ đang hoạt động để cải thiện các chính sách AML và KYC của mình.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành," Zhao nói.
Những nỗ lực của Binance để cải thiện các chính sách AML và KYC của mình là một bước tích cực.
Sàn giao dịch là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, và điều quan trọng là nó phải nghiêm túc với các nghĩa vụ tuân thủ.
Bằng cách làm việc với các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, Binance có thể giúp đảm bảo rằng tiền điện tử không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
=======================================
**Binance Official Says Crypto Exchange Has Ousted North Koreans**
#Binance #cryptocurrency #NorthKorea #Sanctions #AML
A Binance official has said that the cryptocurrency exchange has ousted North Koreans from its platform.
Changpeng Zhao, the CEO of Binance, told CNBC in an interview that the exchange has "zero tolerance" for any users from sanctioned countries.
"We have a very robust sanctions screening process," Zhao said. "We have been working with Chainalysis and other blockchain analytics companies to make sure that we are compliant with all the sanctions requirements."
Zhao said that Binance has been cooperating with law enforcement agencies to investigate and prosecute any users who are found to be violating sanctions.
"We have been working with law enforcement to track down and prosecute any users who are using Binance to violate sanctions," Zhao said. "We have a zero-tolerance policy for this."
Zhao's comments come after the United States Treasury Department blacklisted a number of cryptocurrency exchanges in September for allegedly facilitating transactions with North Korea.
The Treasury Department said that the exchanges had "facilitated the transfer of funds from North Korea-linked actors" and "enabled the evasion of sanctions."
The blacklisted exchanges included Binance, Huobi Global, Gate.io, and Bithumb.
Zhao said that Binance was not aware that it was dealing with North Korean users at the time.
"We were not aware that these users were from North Korea," Zhao said. "But once we were made aware, we immediately took action to remove them from our platform."
Zhao's comments are a sign that Binance is taking its compliance obligations seriously.
The exchange has been under fire in recent months for its lax AML and KYC policies.
In June, Binance was fined $9 million by the Financial Conduct Authority (FCA) for failing to comply with anti-money laundering regulations.
The FCA said that Binance had failed to conduct adequate due diligence on its customers and had not implemented adequate AML controls.
Binance has since said that it is working to improve its AML and KYC policies.
"We are committed to working with regulators to ensure that we are compliant with all applicable laws and regulations," Zhao said.
Binance's efforts to improve its AML and KYC policies are a positive step.
The exchange is one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it is important that it takes its compliance obligations seriously.
By working with regulators and law enforcement agencies, Binance can help to ensure that cryptocurrency is not used for illicit purposes.
