thienngonspider1
New member
#Bitcoin #cryptocurrency #FinancialCrime #Regulation #BlockChain ** Quy tắc tội phạm tài chính 'sặc' trao đổi bitcoin **
Các quy tắc tội phạm tài chính đang "nghẹt thở" trao đổi bitcoin, khiến họ khó khăn trong việc vận hành và tuân thủ các quy định, theo một báo cáo mới.
Báo cáo, bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), đã phát hiện ra rằng các quy tắc đang tạo ra "gánh nặng tuân thủ" cho các trao đổi, đang đấu tranh để theo kịp bối cảnh quy định luôn thay đổi.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Các quy tắc của nó đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng và chúng được thiết kế để gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền.
Trao đổi Bitcoin đặc biệt dễ bị tổn thương với tội phạm tài chính, vì chúng thường được sử dụng để giao dịch hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.Các quy tắc của FATF yêu cầu trao đổi để thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm sự siêng năng của khách hàng, giám sát giao dịch và lưu giữ hồ sơ.
Báo cáo cho thấy các quy tắc đang có "hiệu ứng làm lạnh" trên các trao đổi bitcoin, khiến chúng khó khăn trong việc vận hành và tuân thủ các quy định.Báo cáo nói rằng các quy tắc là "không cân xứng" và "không cần thiết" và chúng đang "cản trở sự đổi mới" trong lĩnh vực tiền điện tử.
Báo cáo kêu gọi FATF xem xét các quy tắc của mình và làm cho chúng "tương xứng" và "dựa trên rủi ro".Nó cũng kêu gọi các chính phủ cung cấp thêm hỗ trợ cho các trao đổi Bitcoin để họ có thể tuân thủ các quy tắc.
Những phát hiện của báo cáo có khả năng gây tranh cãi, vì chúng đến vào thời điểm mà ngày càng có nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử cho tội phạm tài chính.Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo cho rằng các quy tắc là cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi tội phạm.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
* #Quy định
* #BlockChain
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #FinancialCrime #Regulation #BlockChain **Financial crime rules 'choke' bitcoin exchanges**
Financial crime rules are "choking" bitcoin exchanges, making it difficult for them to operate and comply with regulations, according to a new report.
The report, by the Financial Action Task Force (FATF), found that the rules are creating a "compliance burden" for exchanges, which are struggling to keep up with the ever-changing regulatory landscape.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. Its rules have been adopted by most countries around the world, and they are designed to make it more difficult for criminals to use the financial system to launder money.
Bitcoin exchanges are particularly vulnerable to financial crime, as they are often used to trade in illicit goods and services. The FATF's rules require exchanges to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing, including customer due diligence, transaction monitoring, and record-keeping.
The report found that the rules are having a "chilling effect" on bitcoin exchanges, making it difficult for them to operate and comply with regulations. The report said that the rules are "disproportionate" and "unnecessary," and that they are "hindering innovation" in the cryptocurrency sector.
The report called on the FATF to review its rules and make them more "proportionate" and "risk-based." It also called on governments to provide more support to bitcoin exchanges so that they can comply with the rules.
The report's findings are likely to be controversial, as they come at a time when there is growing concern about the use of cryptocurrencies for financial crime. However, the report's authors argue that the rules are necessary to protect the financial system from criminals.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
* #Regulation
* #BlockChain
Các quy tắc tội phạm tài chính đang "nghẹt thở" trao đổi bitcoin, khiến họ khó khăn trong việc vận hành và tuân thủ các quy định, theo một báo cáo mới.
Báo cáo, bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), đã phát hiện ra rằng các quy tắc đang tạo ra "gánh nặng tuân thủ" cho các trao đổi, đang đấu tranh để theo kịp bối cảnh quy định luôn thay đổi.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Các quy tắc của nó đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng và chúng được thiết kế để gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền.
Trao đổi Bitcoin đặc biệt dễ bị tổn thương với tội phạm tài chính, vì chúng thường được sử dụng để giao dịch hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.Các quy tắc của FATF yêu cầu trao đổi để thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm sự siêng năng của khách hàng, giám sát giao dịch và lưu giữ hồ sơ.
Báo cáo cho thấy các quy tắc đang có "hiệu ứng làm lạnh" trên các trao đổi bitcoin, khiến chúng khó khăn trong việc vận hành và tuân thủ các quy định.Báo cáo nói rằng các quy tắc là "không cân xứng" và "không cần thiết" và chúng đang "cản trở sự đổi mới" trong lĩnh vực tiền điện tử.
Báo cáo kêu gọi FATF xem xét các quy tắc của mình và làm cho chúng "tương xứng" và "dựa trên rủi ro".Nó cũng kêu gọi các chính phủ cung cấp thêm hỗ trợ cho các trao đổi Bitcoin để họ có thể tuân thủ các quy tắc.
Những phát hiện của báo cáo có khả năng gây tranh cãi, vì chúng đến vào thời điểm mà ngày càng có nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử cho tội phạm tài chính.Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo cho rằng các quy tắc là cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi tội phạm.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
* #Quy định
* #BlockChain
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #FinancialCrime #Regulation #BlockChain **Financial crime rules 'choke' bitcoin exchanges**
Financial crime rules are "choking" bitcoin exchanges, making it difficult for them to operate and comply with regulations, according to a new report.
The report, by the Financial Action Task Force (FATF), found that the rules are creating a "compliance burden" for exchanges, which are struggling to keep up with the ever-changing regulatory landscape.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. Its rules have been adopted by most countries around the world, and they are designed to make it more difficult for criminals to use the financial system to launder money.
Bitcoin exchanges are particularly vulnerable to financial crime, as they are often used to trade in illicit goods and services. The FATF's rules require exchanges to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing, including customer due diligence, transaction monitoring, and record-keeping.
The report found that the rules are having a "chilling effect" on bitcoin exchanges, making it difficult for them to operate and comply with regulations. The report said that the rules are "disproportionate" and "unnecessary," and that they are "hindering innovation" in the cryptocurrency sector.
The report called on the FATF to review its rules and make them more "proportionate" and "risk-based." It also called on governments to provide more support to bitcoin exchanges so that they can comply with the rules.
The report's findings are likely to be controversial, as they come at a time when there is growing concern about the use of cryptocurrencies for financial crime. However, the report's authors argue that the rules are necessary to protect the financial system from criminals.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
* #Regulation
* #BlockChain
