kieunguyet283
New member
#crypto #cryptocurrency #Regulation #FinCEN #unhosted Wallets ** Quy tắc ví tiền điện tử chưa được xử lý đã trở lại **
Các quy tắc ví tiền điện tử chưa được xử lý đã trở lại.Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã công bố một quy tắc cuối cùng đòi hỏi các tổ chức tài chính phải thu thập và báo cáo thông tin về một số giao dịch liên quan đến ví không bị thay đổi.
Quy tắc này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Ví không được sử dụng thường được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch này, Fincen sẽ có thể theo dõi tốt hơn dòng vốn bất hợp pháp và hành động để phá vỡ hoạt động tội phạm.
Quy tắc áp dụng cho các tổ chức tài chính tham gia vào một số giao dịch nhất định với ví không bị hỏng.Các giao dịch này bao gồm:
* Gửi hoặc nhận hơn 10.000 đô la tiền điện tử
* Cung cấp nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ giám sát
* Phát hành hoặc đổi stablecoins tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ
Các tổ chức tài chính phải thu thập các thông tin sau đây về các giao dịch này:
* Tên và địa chỉ của người gửi và người nhận giao dịch
* Lượng tiền điện tử được chuyển giao
* Ngày và giờ của giao dịch
* Loại ví không liên quan đến giao dịch
Các tổ chức tài chính cũng phải báo cáo các giao dịch này cho Fincen trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao dịch.
Quy tắc ví tiền điện tử chưa được xử lý là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Nó sẽ giúp cải thiện tính minh bạch của hệ sinh thái tiền điện tử và làm cho tội phạm khó sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #FinCEN
* #unhosted ví
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Regulation #FinCEN #unhosted wallets **The Unhosted Crypto Wallet Rule Is Back**
The unhosted crypto wallet rule is back. On March 9, 2023, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) published a final rule that requires financial institutions to collect and report information on certain transactions involving unhosted wallets.
This rule is a significant step forward in the fight against financial crime. Unhosted wallets are often used to facilitate illicit activity, such as money laundering and terrorist financing. By requiring financial institutions to collect and report information on these transactions, FinCEN will be able to better track the flow of illicit funds and take action to disrupt criminal activity.
The rule applies to financial institutions that engage in certain transactions with unhosted wallets. These transactions include:
* Sending or receiving more than $10,000 in cryptocurrency
* Providing a digital asset exchange platform or custodial service
* Issuing or redeeming digital asset-backed stablecoins
Financial institutions must collect the following information on these transactions:
* The name and address of the sender and recipient of the transaction
* The amount of cryptocurrency transferred
* The date and time of the transaction
* The type of unhosted wallet involved in the transaction
Financial institutions must also report these transactions to FinCEN within 15 days of the transaction date.
The unhosted crypto wallet rule is a significant step forward in the fight against financial crime. It will help to improve the transparency of the cryptocurrency ecosystem and make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to facilitate illicit activity.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #FinCEN
* #unhosted wallets
Các quy tắc ví tiền điện tử chưa được xử lý đã trở lại.Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã công bố một quy tắc cuối cùng đòi hỏi các tổ chức tài chính phải thu thập và báo cáo thông tin về một số giao dịch liên quan đến ví không bị thay đổi.
Quy tắc này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Ví không được sử dụng thường được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch này, Fincen sẽ có thể theo dõi tốt hơn dòng vốn bất hợp pháp và hành động để phá vỡ hoạt động tội phạm.
Quy tắc áp dụng cho các tổ chức tài chính tham gia vào một số giao dịch nhất định với ví không bị hỏng.Các giao dịch này bao gồm:
* Gửi hoặc nhận hơn 10.000 đô la tiền điện tử
* Cung cấp nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ giám sát
* Phát hành hoặc đổi stablecoins tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ
Các tổ chức tài chính phải thu thập các thông tin sau đây về các giao dịch này:
* Tên và địa chỉ của người gửi và người nhận giao dịch
* Lượng tiền điện tử được chuyển giao
* Ngày và giờ của giao dịch
* Loại ví không liên quan đến giao dịch
Các tổ chức tài chính cũng phải báo cáo các giao dịch này cho Fincen trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao dịch.
Quy tắc ví tiền điện tử chưa được xử lý là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Nó sẽ giúp cải thiện tính minh bạch của hệ sinh thái tiền điện tử và làm cho tội phạm khó sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #FinCEN
* #unhosted ví
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Regulation #FinCEN #unhosted wallets **The Unhosted Crypto Wallet Rule Is Back**
The unhosted crypto wallet rule is back. On March 9, 2023, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) published a final rule that requires financial institutions to collect and report information on certain transactions involving unhosted wallets.
This rule is a significant step forward in the fight against financial crime. Unhosted wallets are often used to facilitate illicit activity, such as money laundering and terrorist financing. By requiring financial institutions to collect and report information on these transactions, FinCEN will be able to better track the flow of illicit funds and take action to disrupt criminal activity.
The rule applies to financial institutions that engage in certain transactions with unhosted wallets. These transactions include:
* Sending or receiving more than $10,000 in cryptocurrency
* Providing a digital asset exchange platform or custodial service
* Issuing or redeeming digital asset-backed stablecoins
Financial institutions must collect the following information on these transactions:
* The name and address of the sender and recipient of the transaction
* The amount of cryptocurrency transferred
* The date and time of the transaction
* The type of unhosted wallet involved in the transaction
Financial institutions must also report these transactions to FinCEN within 15 days of the transaction date.
The unhosted crypto wallet rule is a significant step forward in the fight against financial crime. It will help to improve the transparency of the cryptocurrency ecosystem and make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to facilitate illicit activity.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #FinCEN
* #unhosted wallets
