minhtan519
New member
** Reginald Fowler từ chối thỏa thuận biện hộ trong trường hợp 'Ngân hàng bóng tối' **
Reginald Fowler, cựu Giám đốc điều hành của Crypto Exchange Bitmex, đã từ chối một thỏa thuận biện hộ trong vụ án hình sự của mình với cáo buộc rằng ông đã điều hành một "ngân hàng bóng tối" cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Fowler đã bị bắt vào tháng 10 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) tại Bitmex.Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng BitMex đã xử lý hơn 2,9 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2014 đến 2020 mà không tuân thủ BSA.
Fowler đã không nhận tội và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 2 năm 2023. Trong một hồ sơ tòa án vào ngày 27 tháng 6, các luật sư của Fowler nói rằng ông đã từ chối một thỏa thuận biện hộ do chính phủ đưa ra.Các điều khoản của thỏa thuận bào chữa không được tiết lộ.
Các luật sư của Fowler nói rằng anh ta đã từ chối thỏa thuận biện hộ vì anh ta tin rằng anh ta vô tội với các cáo buộc.Họ cũng nói rằng thỏa thuận biện hộ sẽ yêu cầu Fowler hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ đối với các cá nhân và thực thể khác liên quan đến vụ án Bitmex.
Chính phủ vẫn chưa trả lời từ chối thỏa thuận biện hộ của Fowler.Có thể chính phủ sẽ thử lại Fowler hoặc tìm kiếm một thỏa thuận mới.
#cryptocurrency #Regulation #AML #Bitmex #CFTC
=======================================
**Reginald Fowler Rejects Plea Deal in Crypto 'Shadow Bank' Case**
Reginald Fowler, the former CEO of crypto exchange BitMEX, has rejected a plea deal in his criminal case alleging that he operated a "shadow bank" for cryptocurrency traders.
Fowler was arrested in October 2020 on charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement an anti-money laundering (AML) program at BitMEX. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alleged that BitMEX processed over $2.9 billion in transactions between 2014 and 2020 without complying with the BSA.
Fowler has pleaded not guilty to the charges and is scheduled to go to trial in February 2023. In a court filing on June 27, Fowler's lawyers said that he had rejected a plea deal offered by the government. The terms of the plea deal were not disclosed.
Fowler's lawyers said that he rejected the plea deal because he believes that he is innocent of the charges. They also said that the plea deal would have required Fowler to cooperate with the government's investigation into other individuals and entities involved in the BitMEX case.
The government has not yet responded to Fowler's rejection of the plea deal. It is possible that the government will retry Fowler or seek a new plea deal.
#cryptocurrency #Regulation #AML #Bitmex #CFTC
Reginald Fowler, cựu Giám đốc điều hành của Crypto Exchange Bitmex, đã từ chối một thỏa thuận biện hộ trong vụ án hình sự của mình với cáo buộc rằng ông đã điều hành một "ngân hàng bóng tối" cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Fowler đã bị bắt vào tháng 10 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) tại Bitmex.Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng BitMex đã xử lý hơn 2,9 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2014 đến 2020 mà không tuân thủ BSA.
Fowler đã không nhận tội và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 2 năm 2023. Trong một hồ sơ tòa án vào ngày 27 tháng 6, các luật sư của Fowler nói rằng ông đã từ chối một thỏa thuận biện hộ do chính phủ đưa ra.Các điều khoản của thỏa thuận bào chữa không được tiết lộ.
Các luật sư của Fowler nói rằng anh ta đã từ chối thỏa thuận biện hộ vì anh ta tin rằng anh ta vô tội với các cáo buộc.Họ cũng nói rằng thỏa thuận biện hộ sẽ yêu cầu Fowler hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ đối với các cá nhân và thực thể khác liên quan đến vụ án Bitmex.
Chính phủ vẫn chưa trả lời từ chối thỏa thuận biện hộ của Fowler.Có thể chính phủ sẽ thử lại Fowler hoặc tìm kiếm một thỏa thuận mới.
#cryptocurrency #Regulation #AML #Bitmex #CFTC
=======================================
**Reginald Fowler Rejects Plea Deal in Crypto 'Shadow Bank' Case**
Reginald Fowler, the former CEO of crypto exchange BitMEX, has rejected a plea deal in his criminal case alleging that he operated a "shadow bank" for cryptocurrency traders.
Fowler was arrested in October 2020 on charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement an anti-money laundering (AML) program at BitMEX. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alleged that BitMEX processed over $2.9 billion in transactions between 2014 and 2020 without complying with the BSA.
Fowler has pleaded not guilty to the charges and is scheduled to go to trial in February 2023. In a court filing on June 27, Fowler's lawyers said that he had rejected a plea deal offered by the government. The terms of the plea deal were not disclosed.
Fowler's lawyers said that he rejected the plea deal because he believes that he is innocent of the charges. They also said that the plea deal would have required Fowler to cooperate with the government's investigation into other individuals and entities involved in the BitMEX case.
The government has not yet responded to Fowler's rejection of the plea deal. It is possible that the government will retry Fowler or seek a new plea deal.
#cryptocurrency #Regulation #AML #Bitmex #CFTC
