Ebaysold2100
New member
#FTX #Bahamas #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ** Các nhà quản lý trong Bahamas thu được 350 triệu đô la tài sản của khách hàng FTX **
Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã thu giữ 350 triệu đô la tài sản khách hàng từ FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử.Động thái này được đưa ra khi SCB điều tra FTX về các vi phạm tiềm năng của các quy định chống rửa tiền (AML) và các quy định của bạn (KYC).
SCB cho biết trong một tuyên bố rằng họ có "căn cứ hợp lý để nghi ngờ" rằng FTX là "tạo điều kiện cho các giao dịch có thể liên quan đến việc rửa tiền và tài trợ khủng bố".Ủy ban cho biết họ đã đóng băng tài sản của 27 khách hàng FTX và đang tìm cách thu hồi tiền.
FTX đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng nó hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Sàn giao dịch nói trong một tuyên bố rằng nó "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra của SCB.
Việc thu giữ tài sản khách hàng của FTX là mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã có hành động chống lại các cuộc trao đổi về các vi phạm AML và KYC bị cáo buộc.
Việc đàn áp các trao đổi tiền điện tử đang được thúc đẩy bởi những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Tiền điện tử thường được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh, khiến chúng trở thành một công cụ tiềm năng cho tội phạm.
Việc thu giữ tài sản khách hàng của FTX là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang có lập trường khó khăn trên các trao đổi tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu cuộc đàn áp sẽ có tác động lâu dài đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #FTX
* #Bahamas
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FTX #Bahamas #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **Regulators in the Bahamas Seize $350 Million in FTX Customer Assets**
The Securities Commission of the Bahamas (SCB) has seized $350 million in customer assets from FTX, a cryptocurrency exchange. The move comes as the SCB investigates FTX for potential violations of anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations.
The SCB said in a statement that it had "reasonable grounds to suspect" that FTX was "facilitating transactions that may be associated with money laundering and terrorist financing." The commission said it had frozen the assets of 27 FTX customers and was seeking to recover the funds.
FTX has denied the allegations, saying that it is fully compliant with all applicable regulations. The exchange said in a statement that it was "cooperating fully" with the SCB's investigation.
The seizure of FTX's customer assets is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in several countries have taken action against exchanges for alleged AML and KYC violations.
The crackdown on cryptocurrency exchanges is being driven by concerns about the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing. Cryptocurrencies are often used to facilitate anonymous transactions, making them a potential tool for criminals.
The seizure of FTX's customer assets is a sign that regulators are taking a tough stance on cryptocurrency exchanges. It remains to be seen whether the crackdown will have a lasting impact on the cryptocurrency industry.
**Hashtags:**
* #FTX
* #Bahamas
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã thu giữ 350 triệu đô la tài sản khách hàng từ FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử.Động thái này được đưa ra khi SCB điều tra FTX về các vi phạm tiềm năng của các quy định chống rửa tiền (AML) và các quy định của bạn (KYC).
SCB cho biết trong một tuyên bố rằng họ có "căn cứ hợp lý để nghi ngờ" rằng FTX là "tạo điều kiện cho các giao dịch có thể liên quan đến việc rửa tiền và tài trợ khủng bố".Ủy ban cho biết họ đã đóng băng tài sản của 27 khách hàng FTX và đang tìm cách thu hồi tiền.
FTX đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng nó hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Sàn giao dịch nói trong một tuyên bố rằng nó "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra của SCB.
Việc thu giữ tài sản khách hàng của FTX là mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã có hành động chống lại các cuộc trao đổi về các vi phạm AML và KYC bị cáo buộc.
Việc đàn áp các trao đổi tiền điện tử đang được thúc đẩy bởi những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Tiền điện tử thường được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh, khiến chúng trở thành một công cụ tiềm năng cho tội phạm.
Việc thu giữ tài sản khách hàng của FTX là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang có lập trường khó khăn trên các trao đổi tiền điện tử.Vẫn còn phải xem liệu cuộc đàn áp sẽ có tác động lâu dài đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #FTX
* #Bahamas
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FTX #Bahamas #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **Regulators in the Bahamas Seize $350 Million in FTX Customer Assets**
The Securities Commission of the Bahamas (SCB) has seized $350 million in customer assets from FTX, a cryptocurrency exchange. The move comes as the SCB investigates FTX for potential violations of anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations.
The SCB said in a statement that it had "reasonable grounds to suspect" that FTX was "facilitating transactions that may be associated with money laundering and terrorist financing." The commission said it had frozen the assets of 27 FTX customers and was seeking to recover the funds.
FTX has denied the allegations, saying that it is fully compliant with all applicable regulations. The exchange said in a statement that it was "cooperating fully" with the SCB's investigation.
The seizure of FTX's customer assets is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in several countries have taken action against exchanges for alleged AML and KYC violations.
The crackdown on cryptocurrency exchanges is being driven by concerns about the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing. Cryptocurrencies are often used to facilitate anonymous transactions, making them a potential tool for criminals.
The seizure of FTX's customer assets is a sign that regulators are taking a tough stance on cryptocurrency exchanges. It remains to be seen whether the crackdown will have a lasting impact on the cryptocurrency industry.
**Hashtags:**
* #FTX
* #Bahamas
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
