lecatgiang.ngoc
New member
** Sam Bankman-Fried phải đối mặt với nhà tù khi Bộ Tư pháp thúc đẩy giam giữ **
#crypto #FinCEN #Regulation #Sam-Bankman-Fried #jail
Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với khả năng ngồi tù sau khi Bộ Tư pháp nộp đơn kiện dân sự chống lại anh ta cho rằng anh ta đã không đăng ký chính xác công ty của mình như một người truyền tiền.
Vụ kiện, được đệ trình tại Quận Bắc California, cáo buộc rằng FTX đã vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không đăng ký với Fincen làm người truyền tiền.BSA yêu cầu các công ty tham gia vào việc kinh doanh truyền tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng FTX đã xử lý hơn 100 tỷ đô la trong các giao dịch vào năm 2021 mà không cần đăng ký với Fincen.Công ty đã lập luận rằng đó không phải là một máy phát tiền vì nó không nắm giữ tiền của khách hàng và không tạo điều kiện cho việc di chuyển tiền giữa khách hàng.
Vụ kiện của Bộ Tư pháp là một thất bại lớn đối với FTX và Bankman-Fried.Nếu công ty bị kết tội, nó có thể bị phạt hàng triệu đô la và nhân viên ngân hàng có thể phải đối mặt với án tù lên tới năm năm.
Vụ kiện cũng là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Bộ đã đệ trình một số vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã vi phạm BSA hoặc các quy định khác.
Vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại FTX là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Các công ty hoạt động trong không gian tiền điện tử cần phải nhận thức được BSA và các quy định khác và đảm bảo rằng họ tuân thủ.
**Người giới thiệu:**
* [Bộ Tư pháp kiện FTX vì không đăng ký làm máy phát tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/justice-depment-sues-ftx-fail-register-money-transmiter)
* [FTX nói rằng đó không phải là một máy phát tiền, phù hợp với Bộ Tư pháp chiến đấu] (https://www.coindesk.com/ftx-says-its-not-a-money-transarter-fights-justice-depment-suit)
* [Cách tiếp cận tích cực của Bộ Tư pháp để điều chỉnh tiền điện tử] (https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/06/23/the-justice-departments-augrative-approach-to
=======================================
**Sam Bankman-Fried Faces Jail as Justice Department Pushes for Incarceration**
#crypto #FinCEN #Regulation #Sam-bankman-fried #jail
FTX CEO Sam Bankman-Fried is facing the possibility of jail time after the Justice Department filed a civil suit against him alleging that he failed to properly register his company as a money transmitter.
The suit, filed in the Northern District of California, alleges that FTX violated the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to register with FinCEN as a money transmitter. The BSA requires companies that engage in the business of transmitting money to register with FinCEN and comply with a number of other regulations.
The Justice Department claims that FTX processed over $100 billion in transactions in 2021 without registering with FinCEN. The company has argued that it is not a money transmitter because it does not hold customer funds and does not facilitate the movement of funds between customers.
The Justice Department's suit is a major setback for FTX and Bankman-Fried. If the company is found guilty, it could be fined millions of dollars and Bankman-Fried could face up to five years in prison.
The suit is also a sign that the Justice Department is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency. In recent months, the department has filed a number of lawsuits against cryptocurrency companies, alleging that they have violated the BSA or other regulations.
The Justice Department's suit against FTX is a reminder that cryptocurrency companies are not immune to regulation. Companies that operate in the cryptocurrency space need to be aware of the BSA and other regulations and make sure that they are in compliance.
**References:**
* [Justice Department Sues FTX for Failing to Register as a Money Transmitter](https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-ftx-failing-register-money-transmitter)
* [FTX Says It's Not a Money Transmitter, Fights Justice Department Suit](https://www.coindesk.com/ftx-says-its-not-a-money-transmitter-fights-justice-department-suit)
* [The Justice Department's Aggressive Approach to Regulating Cryptocurrency](https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/06/23/the-justice-departments-aggressive-approach-to-regulating-cryptocurrency/)
#crypto #FinCEN #Regulation #Sam-Bankman-Fried #jail
Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với khả năng ngồi tù sau khi Bộ Tư pháp nộp đơn kiện dân sự chống lại anh ta cho rằng anh ta đã không đăng ký chính xác công ty của mình như một người truyền tiền.
Vụ kiện, được đệ trình tại Quận Bắc California, cáo buộc rằng FTX đã vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không đăng ký với Fincen làm người truyền tiền.BSA yêu cầu các công ty tham gia vào việc kinh doanh truyền tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng FTX đã xử lý hơn 100 tỷ đô la trong các giao dịch vào năm 2021 mà không cần đăng ký với Fincen.Công ty đã lập luận rằng đó không phải là một máy phát tiền vì nó không nắm giữ tiền của khách hàng và không tạo điều kiện cho việc di chuyển tiền giữa khách hàng.
Vụ kiện của Bộ Tư pháp là một thất bại lớn đối với FTX và Bankman-Fried.Nếu công ty bị kết tội, nó có thể bị phạt hàng triệu đô la và nhân viên ngân hàng có thể phải đối mặt với án tù lên tới năm năm.
Vụ kiện cũng là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Bộ đã đệ trình một số vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử, cho rằng họ đã vi phạm BSA hoặc các quy định khác.
Vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại FTX là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Các công ty hoạt động trong không gian tiền điện tử cần phải nhận thức được BSA và các quy định khác và đảm bảo rằng họ tuân thủ.
**Người giới thiệu:**
* [Bộ Tư pháp kiện FTX vì không đăng ký làm máy phát tiền] (https://www.justice.gov/opa/pr/justice-depment-sues-ftx-fail-register-money-transmiter)
* [FTX nói rằng đó không phải là một máy phát tiền, phù hợp với Bộ Tư pháp chiến đấu] (https://www.coindesk.com/ftx-says-its-not-a-money-transarter-fights-justice-depment-suit)
* [Cách tiếp cận tích cực của Bộ Tư pháp để điều chỉnh tiền điện tử] (https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/06/23/the-justice-departments-augrative-approach-to
=======================================
**Sam Bankman-Fried Faces Jail as Justice Department Pushes for Incarceration**
#crypto #FinCEN #Regulation #Sam-bankman-fried #jail
FTX CEO Sam Bankman-Fried is facing the possibility of jail time after the Justice Department filed a civil suit against him alleging that he failed to properly register his company as a money transmitter.
The suit, filed in the Northern District of California, alleges that FTX violated the Bank Secrecy Act (BSA) by failing to register with FinCEN as a money transmitter. The BSA requires companies that engage in the business of transmitting money to register with FinCEN and comply with a number of other regulations.
The Justice Department claims that FTX processed over $100 billion in transactions in 2021 without registering with FinCEN. The company has argued that it is not a money transmitter because it does not hold customer funds and does not facilitate the movement of funds between customers.
The Justice Department's suit is a major setback for FTX and Bankman-Fried. If the company is found guilty, it could be fined millions of dollars and Bankman-Fried could face up to five years in prison.
The suit is also a sign that the Justice Department is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency. In recent months, the department has filed a number of lawsuits against cryptocurrency companies, alleging that they have violated the BSA or other regulations.
The Justice Department's suit against FTX is a reminder that cryptocurrency companies are not immune to regulation. Companies that operate in the cryptocurrency space need to be aware of the BSA and other regulations and make sure that they are in compliance.
**References:**
* [Justice Department Sues FTX for Failing to Register as a Money Transmitter](https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-ftx-failing-register-money-transmitter)
* [FTX Says It's Not a Money Transmitter, Fights Justice Department Suit](https://www.coindesk.com/ftx-says-its-not-a-money-transmitter-fights-justice-department-suit)
* [The Justice Department's Aggressive Approach to Regulating Cryptocurrency](https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/06/23/the-justice-departments-aggressive-approach-to-regulating-cryptocurrency/)
