uyenthoanime
New member
** Tầng giao dịch Bittrex đã đồng ý trả 29 triệu USD vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ **
..
**Bản tóm tắt**
Bittrex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã đồng ý trả 29 triệu đô la để giải quyết các khoản phí mà nó vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.Công ty bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị xử phạt giao dịch trên nền tảng của mình và không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ.
**Chi tiết**
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố giải quyết vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. DOJ cáo buộc rằng Bittrex đã vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng cách cho phép người dùng từ các quốc gia bị xử phạt giao dịch trên nền tảng của mình.IEEPA trao cho chính phủ Hoa Kỳ quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia và cá nhân mà họ cho là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
DOJ cũng cáo buộc rằng Bittrex đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ.Các biện pháp kiểm soát này được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Bittrex thừa nhận các khoản phí và đồng ý trả khoản tiền phạt 29 triệu đô la.Công ty cũng đồng ý thực hiện một số kiểm soát chống rửa tiền mới.
**Sự va chạm**
Thỏa thuận giải quyết là một chiến thắng quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật trừng phạt của Hoa Kỳ và các quy định chống rửa tiền.
Việc giải quyết cũng có thể có tác dụng lạnh đối với giao dịch tiền điện tử ở các nước bị xử phạt.Nếu trao đổi tiền điện tử sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, họ có thể ít có khả năng cho phép người dùng từ các quốc gia đó giao dịch trên nền tảng của họ.
**Phần kết luận**
Thỏa thuận giải quyết Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với luật trừng phạt của Mỹ.Trao đổi không tuân thủ các luật này có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt đáng kể và các hình phạt khác.
Điều quan trọng là trao đổi tiền điện tử để hiểu nghĩa vụ của họ theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ và thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp.Bằng cách làm như vậy, họ có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý và giúp giữ tiền điện tử là một công cụ tài chính an toàn và hợp pháp.
=======================================
**Bittrex trading floor agreed to pay 29 million USD for violating US sanctions**
#bittrex #cryptocurrency #Sanctions #US #fine
**Summary**
Bittrex, a cryptocurrency trading platform, has agreed to pay $29 million to settle charges that it violated US sanctions. The company allegedly allowed users from sanctioned countries to trade on its platform, and failed to implement adequate anti-money laundering controls.
**Details**
The US Department of Justice (DOJ) announced the settlement on February 25, 2023. The DOJ alleged that Bittrex violated the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) by allowing users from sanctioned countries to trade on its platform. IEEPA gives the US government the authority to impose sanctions on countries and individuals that it deems to be a threat to national security.
The DOJ also alleged that Bittrex failed to implement adequate anti-money laundering controls. These controls are designed to prevent criminals from using cryptocurrency to launder money.
Bittrex admitted to the charges and agreed to pay a $29 million fine. The company also agreed to implement a number of new anti-money laundering controls.
**Impact**
The settlement is a significant victory for the US government in its efforts to crack down on cryptocurrency-related crime. It sends a message to cryptocurrency exchanges that they must comply with US sanctions laws and anti-money laundering regulations.
The settlement could also have a chilling effect on cryptocurrency trading in sanctioned countries. If cryptocurrency exchanges are afraid of violating US sanctions, they may be less likely to allow users from those countries to trade on their platforms.
**Conclusion**
The Bittrex settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to US sanctions laws. Exchanges that fail to comply with these laws could face significant fines and other penalties.
It is important for cryptocurrency exchanges to understand their obligations under US sanctions laws and to implement appropriate anti-money laundering controls. By doing so, they can help to protect themselves from legal liability and help to keep cryptocurrency a safe and legitimate financial tool.
..
**Bản tóm tắt**
Bittrex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã đồng ý trả 29 triệu đô la để giải quyết các khoản phí mà nó vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.Công ty bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị xử phạt giao dịch trên nền tảng của mình và không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ.
**Chi tiết**
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố giải quyết vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. DOJ cáo buộc rằng Bittrex đã vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng cách cho phép người dùng từ các quốc gia bị xử phạt giao dịch trên nền tảng của mình.IEEPA trao cho chính phủ Hoa Kỳ quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia và cá nhân mà họ cho là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
DOJ cũng cáo buộc rằng Bittrex đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ.Các biện pháp kiểm soát này được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Bittrex thừa nhận các khoản phí và đồng ý trả khoản tiền phạt 29 triệu đô la.Công ty cũng đồng ý thực hiện một số kiểm soát chống rửa tiền mới.
**Sự va chạm**
Thỏa thuận giải quyết là một chiến thắng quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực đàn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật trừng phạt của Hoa Kỳ và các quy định chống rửa tiền.
Việc giải quyết cũng có thể có tác dụng lạnh đối với giao dịch tiền điện tử ở các nước bị xử phạt.Nếu trao đổi tiền điện tử sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, họ có thể ít có khả năng cho phép người dùng từ các quốc gia đó giao dịch trên nền tảng của họ.
**Phần kết luận**
Thỏa thuận giải quyết Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với luật trừng phạt của Mỹ.Trao đổi không tuân thủ các luật này có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt đáng kể và các hình phạt khác.
Điều quan trọng là trao đổi tiền điện tử để hiểu nghĩa vụ của họ theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ và thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp.Bằng cách làm như vậy, họ có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý và giúp giữ tiền điện tử là một công cụ tài chính an toàn và hợp pháp.
=======================================
**Bittrex trading floor agreed to pay 29 million USD for violating US sanctions**
#bittrex #cryptocurrency #Sanctions #US #fine
**Summary**
Bittrex, a cryptocurrency trading platform, has agreed to pay $29 million to settle charges that it violated US sanctions. The company allegedly allowed users from sanctioned countries to trade on its platform, and failed to implement adequate anti-money laundering controls.
**Details**
The US Department of Justice (DOJ) announced the settlement on February 25, 2023. The DOJ alleged that Bittrex violated the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) by allowing users from sanctioned countries to trade on its platform. IEEPA gives the US government the authority to impose sanctions on countries and individuals that it deems to be a threat to national security.
The DOJ also alleged that Bittrex failed to implement adequate anti-money laundering controls. These controls are designed to prevent criminals from using cryptocurrency to launder money.
Bittrex admitted to the charges and agreed to pay a $29 million fine. The company also agreed to implement a number of new anti-money laundering controls.
**Impact**
The settlement is a significant victory for the US government in its efforts to crack down on cryptocurrency-related crime. It sends a message to cryptocurrency exchanges that they must comply with US sanctions laws and anti-money laundering regulations.
The settlement could also have a chilling effect on cryptocurrency trading in sanctioned countries. If cryptocurrency exchanges are afraid of violating US sanctions, they may be less likely to allow users from those countries to trade on their platforms.
**Conclusion**
The Bittrex settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to US sanctions laws. Exchanges that fail to comply with these laws could face significant fines and other penalties.
It is important for cryptocurrency exchanges to understand their obligations under US sanctions laws and to implement appropriate anti-money laundering controls. By doing so, they can help to protect themselves from legal liability and help to keep cryptocurrency a safe and legitimate financial tool.
