lydiepquangdanh
New member
** Sáu bị bắt trong thăm dò rửa tiền liên quan đến Bitcoin **
** #Bitcoin #MoneyLaudering #cryptocurrency #Regulation #AML **
Sáu người đã bị bắt tại Hoa Kỳ với tội danh rửa tiền hơn 4,5 triệu đô la tiền điện tử thông qua thị trường Darknet.
Các vụ bắt giữ được thực hiện bởi Cuộc điều tra tội phạm của Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS-CI) và Bộ Điều tra An ninh Nội địa (HSI).
Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền cho tội phạm của họ, bao gồm sử dụng ATM Bitcoin, trao đổi tiền điện tử và thị trường Darknet.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2017, khi các đặc vụ IRS-CI và HSI bắt đầu tìm kiếm một thị trường Darknet có tên Alphabay.Alphabay là một thị trường lớn để bán hàng hóa bất hợp pháp, bao gồm ma túy, vũ khí và thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Vào năm 2018, Alphabay đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, và người sáng lập của nó, Alexandre Cazes, đã bị bắt giữ.Cazes sau đó được tìm thấy đã chết trong phòng giam của anh ta, và cái chết của anh ta bị cai trị tự sát.
Cuộc điều tra về Alphabay đã dẫn đến việc xác định sáu nghi phạm trong vụ án hiện tại.Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng ATM Bitcoin để rút tiền từ tài khoản tiền điện tử của họ.Họ cũng bị buộc tội sử dụng trao đổi tiền điện tử để chuyển đổi bitcoin của họ thành các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Monero.
Các nghi phạm cũng bị buộc tội sử dụng Darknet Marketplaces để bán tiền điện tử của họ.Darknet Marketplaces là thị trường trực tuyến bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.Chúng thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.
Các vụ bắt giữ trong trường hợp này là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề rửa tiền tiền điện tử.Tiền điện tử là một công nghệ tương đối mới, và thực thi pháp luật vẫn đang học cách điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ trong trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Nguồn: **
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/six-arrested-Money-Laundering-probe-involving-bitcoin)
* [Dịch vụ doanh thu nội bộ] (https://www.irs.gov/newsroom/irs-an...lion-money-lundering-scheme-involving-bitcoin)
* [Bộ An ninh Nội địa] (https://www.dhs.gov/news/2023/03/08/six-arrested-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
=======================================
**Six Arrested in Money-Laundering Probe Involving Bitcoin**
**#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #Regulation #AML**
Six people have been arrested in the United States on charges of laundering more than $4.5 million in cryptocurrency through a darknet marketplace.
The arrests were made by the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) and the Department of Homeland Security Investigations (HSI).
The suspects are accused of using a variety of methods to launder the proceeds of their crimes, including using Bitcoin ATMs, cryptocurrency exchanges, and darknet marketplaces.
The investigation began in 2017, when IRS-CI and HSI agents began looking into a darknet marketplace called AlphaBay. AlphaBay was a large marketplace for selling illegal goods, including drugs, weapons, and stolen credit cards.
In 2018, AlphaBay was shut down by law enforcement, and its founder, Alexandre Cazes, was arrested. Cazes was later found dead in his jail cell, and his death was ruled a suicide.
The investigation into AlphaBay led to the identification of the six suspects in the current case. The suspects are accused of using Bitcoin ATMs to withdraw cash from their cryptocurrency accounts. They are also accused of using cryptocurrency exchanges to convert their Bitcoin into other cryptocurrencies, such as Monero.
The suspects are also accused of using darknet marketplaces to sell their cryptocurrency. Darknet marketplaces are online markets that sell illegal goods and services. They are often used by criminals to launder money.
The arrests in this case are a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency money laundering seriously. Cryptocurrency is a relatively new technology, and law enforcement is still learning how to investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency.
The arrests in this case are a reminder that cryptocurrency can be used for illegal purposes, and that law enforcement is working to stop criminals from using cryptocurrency to launder money.
**Sources:**
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/six-arrested-money-laundering-probe-involving-bitcoin)
* [Internal Revenue Service](https://www.irs.gov/newsroom/irs-and-homeland-security-investigations-uncover-6-million-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
* [Department of Homeland Security](https://www.dhs.gov/news/2023/03/08/six-arrested-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
** #Bitcoin #MoneyLaudering #cryptocurrency #Regulation #AML **
Sáu người đã bị bắt tại Hoa Kỳ với tội danh rửa tiền hơn 4,5 triệu đô la tiền điện tử thông qua thị trường Darknet.
Các vụ bắt giữ được thực hiện bởi Cuộc điều tra tội phạm của Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS-CI) và Bộ Điều tra An ninh Nội địa (HSI).
Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền cho tội phạm của họ, bao gồm sử dụng ATM Bitcoin, trao đổi tiền điện tử và thị trường Darknet.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2017, khi các đặc vụ IRS-CI và HSI bắt đầu tìm kiếm một thị trường Darknet có tên Alphabay.Alphabay là một thị trường lớn để bán hàng hóa bất hợp pháp, bao gồm ma túy, vũ khí và thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Vào năm 2018, Alphabay đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, và người sáng lập của nó, Alexandre Cazes, đã bị bắt giữ.Cazes sau đó được tìm thấy đã chết trong phòng giam của anh ta, và cái chết của anh ta bị cai trị tự sát.
Cuộc điều tra về Alphabay đã dẫn đến việc xác định sáu nghi phạm trong vụ án hiện tại.Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng ATM Bitcoin để rút tiền từ tài khoản tiền điện tử của họ.Họ cũng bị buộc tội sử dụng trao đổi tiền điện tử để chuyển đổi bitcoin của họ thành các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Monero.
Các nghi phạm cũng bị buộc tội sử dụng Darknet Marketplaces để bán tiền điện tử của họ.Darknet Marketplaces là thị trường trực tuyến bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.Chúng thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.
Các vụ bắt giữ trong trường hợp này là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề rửa tiền tiền điện tử.Tiền điện tử là một công nghệ tương đối mới, và thực thi pháp luật vẫn đang học cách điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ trong trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Nguồn: **
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/opa/pr/six-arrested-Money-Laundering-probe-involving-bitcoin)
* [Dịch vụ doanh thu nội bộ] (https://www.irs.gov/newsroom/irs-an...lion-money-lundering-scheme-involving-bitcoin)
* [Bộ An ninh Nội địa] (https://www.dhs.gov/news/2023/03/08/six-arrested-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
=======================================
**Six Arrested in Money-Laundering Probe Involving Bitcoin**
**#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #Regulation #AML**
Six people have been arrested in the United States on charges of laundering more than $4.5 million in cryptocurrency through a darknet marketplace.
The arrests were made by the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) and the Department of Homeland Security Investigations (HSI).
The suspects are accused of using a variety of methods to launder the proceeds of their crimes, including using Bitcoin ATMs, cryptocurrency exchanges, and darknet marketplaces.
The investigation began in 2017, when IRS-CI and HSI agents began looking into a darknet marketplace called AlphaBay. AlphaBay was a large marketplace for selling illegal goods, including drugs, weapons, and stolen credit cards.
In 2018, AlphaBay was shut down by law enforcement, and its founder, Alexandre Cazes, was arrested. Cazes was later found dead in his jail cell, and his death was ruled a suicide.
The investigation into AlphaBay led to the identification of the six suspects in the current case. The suspects are accused of using Bitcoin ATMs to withdraw cash from their cryptocurrency accounts. They are also accused of using cryptocurrency exchanges to convert their Bitcoin into other cryptocurrencies, such as Monero.
The suspects are also accused of using darknet marketplaces to sell their cryptocurrency. Darknet marketplaces are online markets that sell illegal goods and services. They are often used by criminals to launder money.
The arrests in this case are a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency money laundering seriously. Cryptocurrency is a relatively new technology, and law enforcement is still learning how to investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency.
The arrests in this case are a reminder that cryptocurrency can be used for illegal purposes, and that law enforcement is working to stop criminals from using cryptocurrency to launder money.
**Sources:**
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/opa/pr/six-arrested-money-laundering-probe-involving-bitcoin)
* [Internal Revenue Service](https://www.irs.gov/newsroom/irs-and-homeland-security-investigations-uncover-6-million-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
* [Department of Homeland Security](https://www.dhs.gov/news/2023/03/08/six-arrested-money-laundering-scheme-involving-bitcoin)
