phammaihuong.ly
New member
** #FTX #Sec #CFTC #crypto #gian lận **
** giây
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Thương mại Tương lai hàng hóa (CFTC) đã buộc tội Sumit Singh của FTX với sự gian lận, sau lời biện hộ hình sự của anh ta.
Singh, người đứng đầu các hoạt động của Hoa Kỳ FTX, đã nhận tội về một tội gian lận dây vào tháng Hai.Ông thừa nhận đã nói dối với các nhà đầu tư về mối quan hệ của FTX với Alameda Research, một công ty giao dịch tiền điện tử cũng thuộc sở hữu của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.
Trong đơn khiếu nại của SEC và CFTC, các nhà quản lý cho rằng Singh đã đưa ra những tuyên bố sai lầm và sai lệch với các nhà đầu tư về mối quan hệ của FTX với Alameda Research.Họ tuyên bố rằng Singh nói với các nhà đầu tư rằng Alameda là một "nhà sản xuất thị trường của bên thứ ba" được giao dịch với FTX trên cơ sở dài tay.Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cho rằng Alameda thực sự là một "chi nhánh bóng tối" của FTX, và Singh và Bankman đã sử dụng Alameda để thao túng giá các dẫn xuất tiền điện tử trên nền tảng của FTX.
Các cơ quan quản lý đang tìm cách cấm Singh từ ngành chứng khoán và áp đặt các hình phạt dân sự.Họ cũng đang tìm cách thu hồi lợi nhuận mà Singh kiếm được từ vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Các cáo buộc chống lại Singh là mới nhất trong một loạt các thăm dò quy định thành FTX.Vào tháng 1, CFTC đã phạt FTX 30 triệu đô la vì không đăng ký đúng cách làm trao đổi phái sinh.Và vào tháng Hai, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động giao dịch của FTX.
FTX đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó, và đã nói rằng nó đang hợp tác với các cuộc điều tra.
Các khoản phí chống lại Singh là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và cần có quy định mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư.
**Người giới thiệu:**
* [SEC tính phí Sumit Singh của FTX với gian lận] (https://www.sec.gov/news/press-release/2023-47)
* [CFTC tính phí FTX với việc không đăng ký đúng cách làm trao đổi phái sinh] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8422-22)
* [Văn phòng của New York AG khởi động điều tra về FTX] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/new-york-ag-s officeExchange-FTX)
=======================================
**#FTX #Sec #CFTC #crypto #Fraud**
**SEC, CFTC Charge FTX's Singh With Fraud Following Criminal Plea**
The Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have charged FTX's Sumit Singh with fraud, following his criminal plea.
Singh, who was the head of FTX's U.S. operations, pleaded guilty to one count of wire fraud in February. He admitted to lying to investors about FTX's relationship with Alameda Research, a cryptocurrency trading firm that is also owned by FTX founder Sam Bankman-Fried.
In the complaint filed by the SEC and CFTC, the regulators allege that Singh made false and misleading statements to investors about FTX's relationship with Alameda Research. They claim that Singh told investors that Alameda was a "third-party market maker" that traded with FTX on an arms-length basis. However, the regulators allege that Alameda was actually a "shadow affiliate" of FTX, and that Singh and Bankman-Fried used Alameda to manipulate the price of cryptocurrency derivatives on FTX's platform.
The regulators are seeking to bar Singh from the securities industry and impose civil penalties. They are also seeking to recover the profits that Singh made from the alleged fraud.
The charges against Singh are the latest in a series of regulatory probes into FTX. In January, the CFTC fined FTX $30 million for failing to properly register as a derivatives exchange. And in February, the New York Attorney General's Office launched an investigation into FTX's trading practices.
FTX has denied the allegations against it, and has said that it is cooperating with the investigations.
The charges against Singh are a reminder that the cryptocurrency industry is still in its early stages, and that there is a need for strong regulation to protect investors.
**References:**
* [SEC Charges FTX's Sumit Singh With Fraud](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-47)
* [CFTC Charges FTX with Failing to Properly Register as a Derivatives Exchange](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8422-22)
* [New York AG's Office Launches Investigation Into FTX](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/new-york-ag-s-office-launches-investigation-into-crypto-exchange-ftx)
** giây
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Thương mại Tương lai hàng hóa (CFTC) đã buộc tội Sumit Singh của FTX với sự gian lận, sau lời biện hộ hình sự của anh ta.
Singh, người đứng đầu các hoạt động của Hoa Kỳ FTX, đã nhận tội về một tội gian lận dây vào tháng Hai.Ông thừa nhận đã nói dối với các nhà đầu tư về mối quan hệ của FTX với Alameda Research, một công ty giao dịch tiền điện tử cũng thuộc sở hữu của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.
Trong đơn khiếu nại của SEC và CFTC, các nhà quản lý cho rằng Singh đã đưa ra những tuyên bố sai lầm và sai lệch với các nhà đầu tư về mối quan hệ của FTX với Alameda Research.Họ tuyên bố rằng Singh nói với các nhà đầu tư rằng Alameda là một "nhà sản xuất thị trường của bên thứ ba" được giao dịch với FTX trên cơ sở dài tay.Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cho rằng Alameda thực sự là một "chi nhánh bóng tối" của FTX, và Singh và Bankman đã sử dụng Alameda để thao túng giá các dẫn xuất tiền điện tử trên nền tảng của FTX.
Các cơ quan quản lý đang tìm cách cấm Singh từ ngành chứng khoán và áp đặt các hình phạt dân sự.Họ cũng đang tìm cách thu hồi lợi nhuận mà Singh kiếm được từ vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Các cáo buộc chống lại Singh là mới nhất trong một loạt các thăm dò quy định thành FTX.Vào tháng 1, CFTC đã phạt FTX 30 triệu đô la vì không đăng ký đúng cách làm trao đổi phái sinh.Và vào tháng Hai, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động giao dịch của FTX.
FTX đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó, và đã nói rằng nó đang hợp tác với các cuộc điều tra.
Các khoản phí chống lại Singh là một lời nhắc nhở rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn đầu và cần có quy định mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư.
**Người giới thiệu:**
* [SEC tính phí Sumit Singh của FTX với gian lận] (https://www.sec.gov/news/press-release/2023-47)
* [CFTC tính phí FTX với việc không đăng ký đúng cách làm trao đổi phái sinh] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8422-22)
* [Văn phòng của New York AG khởi động điều tra về FTX] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/new-york-ag-s officeExchange-FTX)
=======================================
**#FTX #Sec #CFTC #crypto #Fraud**
**SEC, CFTC Charge FTX's Singh With Fraud Following Criminal Plea**
The Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have charged FTX's Sumit Singh with fraud, following his criminal plea.
Singh, who was the head of FTX's U.S. operations, pleaded guilty to one count of wire fraud in February. He admitted to lying to investors about FTX's relationship with Alameda Research, a cryptocurrency trading firm that is also owned by FTX founder Sam Bankman-Fried.
In the complaint filed by the SEC and CFTC, the regulators allege that Singh made false and misleading statements to investors about FTX's relationship with Alameda Research. They claim that Singh told investors that Alameda was a "third-party market maker" that traded with FTX on an arms-length basis. However, the regulators allege that Alameda was actually a "shadow affiliate" of FTX, and that Singh and Bankman-Fried used Alameda to manipulate the price of cryptocurrency derivatives on FTX's platform.
The regulators are seeking to bar Singh from the securities industry and impose civil penalties. They are also seeking to recover the profits that Singh made from the alleged fraud.
The charges against Singh are the latest in a series of regulatory probes into FTX. In January, the CFTC fined FTX $30 million for failing to properly register as a derivatives exchange. And in February, the New York Attorney General's Office launched an investigation into FTX's trading practices.
FTX has denied the allegations against it, and has said that it is cooperating with the investigations.
The charges against Singh are a reminder that the cryptocurrency industry is still in its early stages, and that there is a need for strong regulation to protect investors.
**References:**
* [SEC Charges FTX's Sumit Singh With Fraud](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-47)
* [CFTC Charges FTX with Failing to Properly Register as a Derivatives Exchange](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8422-22)
* [New York AG's Office Launches Investigation Into FTX](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/new-york-ag-s-office-launches-investigation-into-crypto-exchange-ftx)
