#Sec #CFTC #FinCEN #cryptocurrency #Regulation #Banking
** giây
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Thương mại Hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật ngân hàng của Hoa Kỳ.
Tuyên bố, được đưa ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, đã đáp ứng sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng giao dịch và cho vay tiền điện tử.Các nền tảng này đã bị buộc tội hoạt động theo kiểu phần lớn không được kiểm soát và các cơ quan quản lý lo ngại rằng họ không làm đủ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Tuyên bố từ ba cơ quan quản lý cho thấy rõ rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền tương tự (AML) và hiểu biết của bạn (KYC) như các ngân hàng truyền thống.Điều này có nghĩa là họ phải thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của họ và họ phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Các cơ quan quản lý cũng cảnh báo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử không tuân thủ luật pháp có thể phải đối mặt với các hành động thực thi, bao gồm tiền phạt, truy tố hình sự và thậm chí mất giấy phép của họ để hoạt động.
Tuyên bố từ ba cơ quan quản lý là một sự phát triển đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Đây là lần đầu tiên cả ba cơ quan đưa ra một tuyên bố chung về chủ đề này và nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng chính phủ đang quan tâm nghiêm trọng đến quy định về tiền điện tử.
Ngành công nghiệp đã không được kiểm soát phần lớn cho đến nay, nhưng tuyên bố này cho thấy rằng điều đó sắp thay đổi.Các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ cần đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp, hoặc họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #Sec
* #CFTC
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Banking
=======================================
#Sec #CFTC #FinCEN #cryptocurrency #Regulation #Banking
**SEC, CFTC, FinCEN Warn Crypto Industry to Follow US Banking Laws**
The Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) have issued a joint statement warning the cryptocurrency industry that it must comply with US banking laws.
The statement, which was issued on March 10, 2023, comes in response to the growing popularity of cryptocurrency trading and lending platforms. These platforms have been accused of operating in a largely unregulated fashion, and the regulators are concerned that they are not doing enough to prevent money laundering and other financial crimes.
The statement from the three regulators makes it clear that cryptocurrency businesses must comply with the same anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements as traditional banks. This means that they must collect information about their customers, including their names, addresses, and Social Security numbers, and they must report suspicious activity to the authorities.
The regulators also warned that cryptocurrency businesses that do not comply with the law could face enforcement actions, including fines, criminal prosecution, and even the loss of their licenses to operate.
The statement from the three regulators is a significant development for the cryptocurrency industry. It is the first time that all three agencies have issued a joint statement on the subject, and it sends a clear message that the government is taking a serious interest in cryptocurrency regulation.
The industry has been largely unregulated until now, but this statement suggests that that is about to change. Cryptocurrency businesses will need to make sure that they are compliant with the law, or they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #Sec
* #CFTC
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #Banking
** giây
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Thương mại Hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật ngân hàng của Hoa Kỳ.
Tuyên bố, được đưa ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, đã đáp ứng sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng giao dịch và cho vay tiền điện tử.Các nền tảng này đã bị buộc tội hoạt động theo kiểu phần lớn không được kiểm soát và các cơ quan quản lý lo ngại rằng họ không làm đủ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Tuyên bố từ ba cơ quan quản lý cho thấy rõ rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền tương tự (AML) và hiểu biết của bạn (KYC) như các ngân hàng truyền thống.Điều này có nghĩa là họ phải thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của họ và họ phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Các cơ quan quản lý cũng cảnh báo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử không tuân thủ luật pháp có thể phải đối mặt với các hành động thực thi, bao gồm tiền phạt, truy tố hình sự và thậm chí mất giấy phép của họ để hoạt động.
Tuyên bố từ ba cơ quan quản lý là một sự phát triển đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Đây là lần đầu tiên cả ba cơ quan đưa ra một tuyên bố chung về chủ đề này và nó gửi một thông điệp rõ ràng rằng chính phủ đang quan tâm nghiêm trọng đến quy định về tiền điện tử.
Ngành công nghiệp đã không được kiểm soát phần lớn cho đến nay, nhưng tuyên bố này cho thấy rằng điều đó sắp thay đổi.Các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ cần đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp, hoặc họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #Sec
* #CFTC
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Banking
=======================================
#Sec #CFTC #FinCEN #cryptocurrency #Regulation #Banking
**SEC, CFTC, FinCEN Warn Crypto Industry to Follow US Banking Laws**
The Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) have issued a joint statement warning the cryptocurrency industry that it must comply with US banking laws.
The statement, which was issued on March 10, 2023, comes in response to the growing popularity of cryptocurrency trading and lending platforms. These platforms have been accused of operating in a largely unregulated fashion, and the regulators are concerned that they are not doing enough to prevent money laundering and other financial crimes.
The statement from the three regulators makes it clear that cryptocurrency businesses must comply with the same anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) requirements as traditional banks. This means that they must collect information about their customers, including their names, addresses, and Social Security numbers, and they must report suspicious activity to the authorities.
The regulators also warned that cryptocurrency businesses that do not comply with the law could face enforcement actions, including fines, criminal prosecution, and even the loss of their licenses to operate.
The statement from the three regulators is a significant development for the cryptocurrency industry. It is the first time that all three agencies have issued a joint statement on the subject, and it sends a clear message that the government is taking a serious interest in cryptocurrency regulation.
The industry has been largely unregulated until now, but this statement suggests that that is about to change. Cryptocurrency businesses will need to make sure that they are compliant with the law, or they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #Sec
* #CFTC
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #Banking
