Ebayrolex005
New member
** SEC chuyển sang dừng sơ đồ tiền điện tử liên kết với kim cương, đóng băng tài sản **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại một người đàn ông ở Florida, người được cho là đã điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la, hứa hẹn sẽ trả lại lợi nhuận cao thông qua việc bán kim cương.
SEC cáo buộc rằng Zachary Coburn, người sáng lập và CEO của Diamond Reserve International (DRI), đã đánh lừa các nhà đầu tư về bản chất của doanh nghiệp và những rủi ro liên quan.Coburn bị cáo buộc nói với các nhà đầu tư rằng Dri là một công ty khai thác kim cương hợp pháp sẽ sử dụng tiền của họ để mua kim cương và bán chúng với lợi nhuận.Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Coburn chưa bao giờ thực sự mua bất kỳ viên kim cương nào, và thay vào đó sử dụng các quỹ đầu tư để trả chi phí cá nhân và để hỗ trợ chương trình này.
Khiếu nại của SEC tìm cách đóng băng tài sản của Coburn và trả lại tiền của nhà đầu tư.SEC cũng cáo buộc rằng Coburn đã vi phạm các điều khoản chống đối của luật chứng khoán liên bang.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC hành động chống lại chương trình Ponzi tiền điện tử.Trong năm 2017, SEC đã tính phí Bitconnect với việc vận hành chương trình Ponzi trị giá 2 tỷ đô la.Bitconnect đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua việc bán tiền điện tử của riêng mình, BCC.Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Bitconnect là một chương trình kim tự tháp trả tiền cho các nhà đầu tư sớm bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.Bitconnect cuối cùng đã sụp đổ, và nhiều nhà đầu tư mất tiền.
Hành động của SEC chống lại Coburn và Bitconnect là một lời nhắc nhở rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.Các chương trình tiền điện tử Ponzi thường rất tinh vi, và các nhà đầu tư có thể khó phát hiện ra các lá cờ đỏ.Nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử, hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính trước khi bạn đặt tiền xuống.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #PonzisCheme
* #Sec
* #diamonds
=======================================
**SEC Moves to Halt Diamond-Linked Crypto Ponzi Scheme, Freeze Assets**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has filed a civil suit against a Florida man who allegedly operated a $100 million crypto Ponzi scheme that promised investors high returns through the sale of diamonds.
The SEC alleges that Zachary Coburn, the founder and CEO of Diamond Reserve International (DRI), misled investors about the nature of his business and the risks involved. Coburn allegedly told investors that DRI was a legitimate diamond mining company that would use their funds to purchase diamonds and sell them at a profit. However, the SEC alleges that Coburn never actually purchased any diamonds, and instead used investor funds to pay for personal expenses and to prop up the scheme.
The SEC's complaint seeks to freeze Coburn's assets and return investor funds. The SEC also alleges that Coburn violated the antifraud provisions of the federal securities laws.
This is not the first time that the SEC has taken action against a crypto Ponzi scheme. In 2017, the SEC charged BitConnect with operating a $2 billion Ponzi scheme. BitConnect promised investors high returns through the sale of its own cryptocurrency, BCC. However, the SEC alleged that BitConnect was a pyramid scheme that paid early investors with money from new investors. BitConnect eventually collapsed, and many investors lost their money.
The SEC's actions against Coburn and BitConnect are a reminder that investors should be wary of any investment that promises high returns with little risk. Crypto Ponzi schemes are often very sophisticated, and it can be difficult for investors to spot the red flags. If you're considering investing in a crypto-related investment, be sure to do your research and consult with a financial advisor before you put your money down.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #PonzisCheme
* #Sec
* #diamonds
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại một người đàn ông ở Florida, người được cho là đã điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la, hứa hẹn sẽ trả lại lợi nhuận cao thông qua việc bán kim cương.
SEC cáo buộc rằng Zachary Coburn, người sáng lập và CEO của Diamond Reserve International (DRI), đã đánh lừa các nhà đầu tư về bản chất của doanh nghiệp và những rủi ro liên quan.Coburn bị cáo buộc nói với các nhà đầu tư rằng Dri là một công ty khai thác kim cương hợp pháp sẽ sử dụng tiền của họ để mua kim cương và bán chúng với lợi nhuận.Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Coburn chưa bao giờ thực sự mua bất kỳ viên kim cương nào, và thay vào đó sử dụng các quỹ đầu tư để trả chi phí cá nhân và để hỗ trợ chương trình này.
Khiếu nại của SEC tìm cách đóng băng tài sản của Coburn và trả lại tiền của nhà đầu tư.SEC cũng cáo buộc rằng Coburn đã vi phạm các điều khoản chống đối của luật chứng khoán liên bang.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC hành động chống lại chương trình Ponzi tiền điện tử.Trong năm 2017, SEC đã tính phí Bitconnect với việc vận hành chương trình Ponzi trị giá 2 tỷ đô la.Bitconnect đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua việc bán tiền điện tử của riêng mình, BCC.Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Bitconnect là một chương trình kim tự tháp trả tiền cho các nhà đầu tư sớm bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.Bitconnect cuối cùng đã sụp đổ, và nhiều nhà đầu tư mất tiền.
Hành động của SEC chống lại Coburn và Bitconnect là một lời nhắc nhở rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.Các chương trình tiền điện tử Ponzi thường rất tinh vi, và các nhà đầu tư có thể khó phát hiện ra các lá cờ đỏ.Nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử, hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính trước khi bạn đặt tiền xuống.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #PonzisCheme
* #Sec
* #diamonds
=======================================
**SEC Moves to Halt Diamond-Linked Crypto Ponzi Scheme, Freeze Assets**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has filed a civil suit against a Florida man who allegedly operated a $100 million crypto Ponzi scheme that promised investors high returns through the sale of diamonds.
The SEC alleges that Zachary Coburn, the founder and CEO of Diamond Reserve International (DRI), misled investors about the nature of his business and the risks involved. Coburn allegedly told investors that DRI was a legitimate diamond mining company that would use their funds to purchase diamonds and sell them at a profit. However, the SEC alleges that Coburn never actually purchased any diamonds, and instead used investor funds to pay for personal expenses and to prop up the scheme.
The SEC's complaint seeks to freeze Coburn's assets and return investor funds. The SEC also alleges that Coburn violated the antifraud provisions of the federal securities laws.
This is not the first time that the SEC has taken action against a crypto Ponzi scheme. In 2017, the SEC charged BitConnect with operating a $2 billion Ponzi scheme. BitConnect promised investors high returns through the sale of its own cryptocurrency, BCC. However, the SEC alleged that BitConnect was a pyramid scheme that paid early investors with money from new investors. BitConnect eventually collapsed, and many investors lost their money.
The SEC's actions against Coburn and BitConnect are a reminder that investors should be wary of any investment that promises high returns with little risk. Crypto Ponzi schemes are often very sophisticated, and it can be difficult for investors to spot the red flags. If you're considering investing in a crypto-related investment, be sure to do your research and consult with a financial advisor before you put your money down.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #PonzisCheme
* #Sec
* #diamonds
