happybutterfly207
New member
#Seller #anti-Laundering #abuse #Scam #Fraud ** Người bán chống rửa tiền hoặc đang lạm dụng? **
Người bán chống rửa tiền là một tập hợp các chính sách và thủ tục được thiết kế để ngăn người bán sử dụng tài khoản của họ để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bởi:
*** Tạo tài khoản giả: ** Người bán có thể tạo tài khoản giả để rửa tiền bằng cách mua và bán sản phẩm giữa họ.Điều này có thể giúp họ tránh được phát hiện bởi thực thi pháp luật.
*** Thanh toán quá mức cho các sản phẩm: ** Người bán có thể trả quá nhiều cho các sản phẩm để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi cho người mua nhiều tiền hơn sản phẩm có giá trị.Người mua sau đó có thể trả lại tiền cho người bán, trừ đi một khoản phí.
*** Thanh toán cho các sản phẩm: ** Người bán có thể trả tiền cho các sản phẩm để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi một người mua ít tiền hơn sản phẩm là giá trị.Người mua sau đó có thể giữ sự khác biệt như lợi nhuận.
Các chính sách chống rửa tiền của người bán được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động này bằng cách yêu cầu người bán cung cấp thông tin nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin tài khoản ngân hàng của họ.Người bán cũng có thể được yêu cầu gửi để kiểm tra xác minh danh tính.
Nếu người bán bị nghi ngờ lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán, tài khoản của họ có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.Trong một số trường hợp, người bán cũng có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
** Dưới đây là một số lời khuyên cho người bán để tránh lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán: **
*** Hãy trung thực về danh tính của bạn: ** Người bán nên cung cấp thông tin chính xác về tên, địa chỉ và thông tin tài khoản ngân hàng của họ.
*** Đừng trả tiền hoặc thanh toán cho các sản phẩm: ** Người bán chỉ nên trả giá trị thị trường hợp lý cho các sản phẩm.
*** Đừng tạo tài khoản giả: ** Người bán chỉ nên tạo một tài khoản cho mỗi người.
*** Hãy nhận biết những rủi ro của rửa tiền: ** Người bán nên hiểu rủi ro của rửa tiền và thực hiện các bước để tránh chúng.
** Nếu bạn nghi ngờ rằng người bán đang lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán, bạn có thể báo cáo chúng cho nền tảng. **
** Hashtags: **
* #người bán
* #chống rửa tiền
* #lạm dụng
* #Lừa đảo
* #gian lận
=======================================
#Seller #anti-money-laundering #abuse #Scam #Fraud **Seller Anti-Money Laundering or is abusing?**
Seller anti-money laundering is a set of policies and procedures designed to prevent sellers from using their accounts to launder money. This can be done by:
* **Creating fake accounts:** Sellers may create fake accounts to launder money by buying and selling products between themselves. This can help them to avoid detection by law enforcement.
* **Overpaying for products:** Sellers may overpay for products in order to launder money. This can be done by sending a buyer more money than the product is worth. The buyer can then return the money to the seller, minus a fee.
* **Underpaying for products:** Sellers may underpay for products in order to launder money. This can be done by sending a buyer less money than the product is worth. The buyer can then keep the difference as profit.
Seller anti-money laundering policies are designed to prevent these activities by requiring sellers to provide certain information, such as their name, address, and bank account information. Sellers may also be required to submit to identity verification checks.
If a seller is suspected of abusing seller anti-money laundering policies, their account may be suspended or terminated. In some cases, the seller may also be reported to law enforcement.
**Here are some tips for sellers to avoid abusing seller anti-money laundering policies:**
* **Be honest about your identity:** Sellers should provide accurate information about their name, address, and bank account information.
* **Don't over or underpay for products:** Sellers should only pay the fair market value for products.
* **Don't create fake accounts:** Sellers should only create one account per person.
* **Be aware of the risks of money laundering:** Sellers should understand the risks of money laundering and take steps to avoid them.
**If you suspect that a seller is abusing seller anti-money laundering policies, you can report them to the platform.**
**Hashtags:**
* #Seller
* #anti-money-laundering
* #abuse
* #Scam
* #Fraud
Người bán chống rửa tiền là một tập hợp các chính sách và thủ tục được thiết kế để ngăn người bán sử dụng tài khoản của họ để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bởi:
*** Tạo tài khoản giả: ** Người bán có thể tạo tài khoản giả để rửa tiền bằng cách mua và bán sản phẩm giữa họ.Điều này có thể giúp họ tránh được phát hiện bởi thực thi pháp luật.
*** Thanh toán quá mức cho các sản phẩm: ** Người bán có thể trả quá nhiều cho các sản phẩm để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi cho người mua nhiều tiền hơn sản phẩm có giá trị.Người mua sau đó có thể trả lại tiền cho người bán, trừ đi một khoản phí.
*** Thanh toán cho các sản phẩm: ** Người bán có thể trả tiền cho các sản phẩm để rửa tiền.Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi một người mua ít tiền hơn sản phẩm là giá trị.Người mua sau đó có thể giữ sự khác biệt như lợi nhuận.
Các chính sách chống rửa tiền của người bán được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động này bằng cách yêu cầu người bán cung cấp thông tin nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin tài khoản ngân hàng của họ.Người bán cũng có thể được yêu cầu gửi để kiểm tra xác minh danh tính.
Nếu người bán bị nghi ngờ lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán, tài khoản của họ có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.Trong một số trường hợp, người bán cũng có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
** Dưới đây là một số lời khuyên cho người bán để tránh lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán: **
*** Hãy trung thực về danh tính của bạn: ** Người bán nên cung cấp thông tin chính xác về tên, địa chỉ và thông tin tài khoản ngân hàng của họ.
*** Đừng trả tiền hoặc thanh toán cho các sản phẩm: ** Người bán chỉ nên trả giá trị thị trường hợp lý cho các sản phẩm.
*** Đừng tạo tài khoản giả: ** Người bán chỉ nên tạo một tài khoản cho mỗi người.
*** Hãy nhận biết những rủi ro của rửa tiền: ** Người bán nên hiểu rủi ro của rửa tiền và thực hiện các bước để tránh chúng.
** Nếu bạn nghi ngờ rằng người bán đang lạm dụng các chính sách chống rửa tiền của người bán, bạn có thể báo cáo chúng cho nền tảng. **
** Hashtags: **
* #người bán
* #chống rửa tiền
* #lạm dụng
* #Lừa đảo
* #gian lận
=======================================
#Seller #anti-money-laundering #abuse #Scam #Fraud **Seller Anti-Money Laundering or is abusing?**
Seller anti-money laundering is a set of policies and procedures designed to prevent sellers from using their accounts to launder money. This can be done by:
* **Creating fake accounts:** Sellers may create fake accounts to launder money by buying and selling products between themselves. This can help them to avoid detection by law enforcement.
* **Overpaying for products:** Sellers may overpay for products in order to launder money. This can be done by sending a buyer more money than the product is worth. The buyer can then return the money to the seller, minus a fee.
* **Underpaying for products:** Sellers may underpay for products in order to launder money. This can be done by sending a buyer less money than the product is worth. The buyer can then keep the difference as profit.
Seller anti-money laundering policies are designed to prevent these activities by requiring sellers to provide certain information, such as their name, address, and bank account information. Sellers may also be required to submit to identity verification checks.
If a seller is suspected of abusing seller anti-money laundering policies, their account may be suspended or terminated. In some cases, the seller may also be reported to law enforcement.
**Here are some tips for sellers to avoid abusing seller anti-money laundering policies:**
* **Be honest about your identity:** Sellers should provide accurate information about their name, address, and bank account information.
* **Don't over or underpay for products:** Sellers should only pay the fair market value for products.
* **Don't create fake accounts:** Sellers should only create one account per person.
* **Be aware of the risks of money laundering:** Sellers should understand the risks of money laundering and take steps to avoid them.
**If you suspect that a seller is abusing seller anti-money laundering policies, you can report them to the platform.**
**Hashtags:**
* #Seller
* #anti-money-laundering
* #abuse
* #Scam
* #Fraud
