MMO2021Tools
New member
** Shrem nài nỉ không nhận tội về tội rửa tiền **
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #Bitcoin #BlockChain #Quy định **
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2018, nhà điều hành trao đổi Bitcoin Charlie Shrem đã không nhận tội về tội rửa tiền tại tòa án liên bang ở Manhattan.Shrem bị buộc tội âm mưu rửa 1 triệu đô la tiền thu được từ thị trường Silk Road Darknet.
Luật sư của Shrem, Benjamin Brafman, nói trong một tuyên bố rằng khách hàng của anh ta "vô tội về những cáo buộc này và chúng tôi mong muốn chứng minh điều đó tại phiên tòa."
Các cáo buộc chống lại SHREM xuất phát từ một cuộc điều tra vào con đường tơ lụa, đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013. Con đường tơ lụa là một thị trường Darknet nơi người dùng có thể mua và bán ma túy, vũ khí và hàng hóa khác bằng bitcoin.
Shrem bị cáo buộc đã giúp nhà điều hành của Silk Road, Ross Ulbricht, rửa Bitcoin tiến hành thông qua trao đổi Bitcoin của anh ta, Bitinstant.Theo cáo trạng, SHREM đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin cho Ulbricht trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013.
Shrem là người đầu tiên bị buộc tội rửa tiền liên quan đến con đường tơ lụa.Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Các cáo buộc chống lại SHREM đã gây lo ngại về tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vốn không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Trên thực tế, tiền điện tử có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hợp pháp, chẳng hạn như gửi thanh toán ở nước ngoài hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp mới.
Vụ việc chống lại Shrem vẫn còn trong giai đoạn đầu, và vẫn còn phải xem liệu anh ta sẽ bị kết án.Tuy nhiên, các khoản phí chống lại anh ta là một lời nhắc nhở rằng người dùng tiền điện tử nên nhận thức được tiềm năng cho các quỹ của họ được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...r-arlie-shrem-leads-not-nidty-money-lundering)
* [Thời báo New York] (https://www.nytimes.com/2018/02/25/nyregion/bitcoin-silk-road-arlie-shrem.html)
* [Tạp chí Phố Wall] (https://www.wsj.com/articles/bitcoi...ot-nilty-to-money-lundering-setges-1519506600)
=======================================
**Shrem Pleads Not Guilty to Money Laundering Charges**
**#cryptocurrency #Moneylaundering #Bitcoin #BlockChain #Regulation**
On February 25, 2018, Bitcoin exchange operator Charlie Shrem pleaded not guilty to money laundering charges in federal court in Manhattan. Shrem is accused of conspiring to launder $1 million in Bitcoin proceeds from the Silk Road darknet marketplace.
Shrem's lawyer, Benjamin Brafman, said in a statement that his client "is innocent of these charges and we look forward to proving that at trial."
The charges against Shrem stem from an investigation into the Silk Road, which was shut down by the FBI in 2013. The Silk Road was a darknet marketplace where users could buy and sell illegal drugs, weapons, and other goods using Bitcoin.
Shrem is alleged to have helped the Silk Road's operator, Ross Ulbricht, launder Bitcoin proceeds through his Bitcoin exchange, BitInstant. According to the indictment, Shrem processed more than $1 million in Bitcoin transactions for Ulbricht between December 2011 and February 2013.
Shrem is the first person to be charged with money laundering in connection with the Silk Road. If convicted, he faces up to 20 years in prison.
The charges against Shrem have raised concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other criminal activities. However, it is important to note that Bitcoin and other cryptocurrencies are not inherently used for illegal purposes. In fact, cryptocurrencies can be used for a variety of legitimate purposes, such as sending payments overseas or investing in new businesses.
The case against Shrem is still in its early stages, and it remains to be seen whether he will be convicted. However, the charges against him are a reminder that cryptocurrency users should be aware of the potential for their funds to be used for illegal purposes.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitcoin-exchange-operator-charlie-shrem-pleads-not-guilty-money-laundering)
* [The New York Times](https://www.nytimes.com/2018/02/25/nyregion/bitcoin-silk-road-charlie-shrem.html)
* [The Wall Street Journal](https://www.wsj.com/articles/bitcoin-exchange-operator-charlie-shrem-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-1519506600)
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #Bitcoin #BlockChain #Quy định **
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2018, nhà điều hành trao đổi Bitcoin Charlie Shrem đã không nhận tội về tội rửa tiền tại tòa án liên bang ở Manhattan.Shrem bị buộc tội âm mưu rửa 1 triệu đô la tiền thu được từ thị trường Silk Road Darknet.
Luật sư của Shrem, Benjamin Brafman, nói trong một tuyên bố rằng khách hàng của anh ta "vô tội về những cáo buộc này và chúng tôi mong muốn chứng minh điều đó tại phiên tòa."
Các cáo buộc chống lại SHREM xuất phát từ một cuộc điều tra vào con đường tơ lụa, đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013. Con đường tơ lụa là một thị trường Darknet nơi người dùng có thể mua và bán ma túy, vũ khí và hàng hóa khác bằng bitcoin.
Shrem bị cáo buộc đã giúp nhà điều hành của Silk Road, Ross Ulbricht, rửa Bitcoin tiến hành thông qua trao đổi Bitcoin của anh ta, Bitinstant.Theo cáo trạng, SHREM đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch Bitcoin cho Ulbricht trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013.
Shrem là người đầu tiên bị buộc tội rửa tiền liên quan đến con đường tơ lụa.Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Các cáo buộc chống lại SHREM đã gây lo ngại về tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vốn không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Trên thực tế, tiền điện tử có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hợp pháp, chẳng hạn như gửi thanh toán ở nước ngoài hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp mới.
Vụ việc chống lại Shrem vẫn còn trong giai đoạn đầu, và vẫn còn phải xem liệu anh ta sẽ bị kết án.Tuy nhiên, các khoản phí chống lại anh ta là một lời nhắc nhở rằng người dùng tiền điện tử nên nhận thức được tiềm năng cho các quỹ của họ được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...r-arlie-shrem-leads-not-nidty-money-lundering)
* [Thời báo New York] (https://www.nytimes.com/2018/02/25/nyregion/bitcoin-silk-road-arlie-shrem.html)
* [Tạp chí Phố Wall] (https://www.wsj.com/articles/bitcoi...ot-nilty-to-money-lundering-setges-1519506600)
=======================================
**Shrem Pleads Not Guilty to Money Laundering Charges**
**#cryptocurrency #Moneylaundering #Bitcoin #BlockChain #Regulation**
On February 25, 2018, Bitcoin exchange operator Charlie Shrem pleaded not guilty to money laundering charges in federal court in Manhattan. Shrem is accused of conspiring to launder $1 million in Bitcoin proceeds from the Silk Road darknet marketplace.
Shrem's lawyer, Benjamin Brafman, said in a statement that his client "is innocent of these charges and we look forward to proving that at trial."
The charges against Shrem stem from an investigation into the Silk Road, which was shut down by the FBI in 2013. The Silk Road was a darknet marketplace where users could buy and sell illegal drugs, weapons, and other goods using Bitcoin.
Shrem is alleged to have helped the Silk Road's operator, Ross Ulbricht, launder Bitcoin proceeds through his Bitcoin exchange, BitInstant. According to the indictment, Shrem processed more than $1 million in Bitcoin transactions for Ulbricht between December 2011 and February 2013.
Shrem is the first person to be charged with money laundering in connection with the Silk Road. If convicted, he faces up to 20 years in prison.
The charges against Shrem have raised concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other criminal activities. However, it is important to note that Bitcoin and other cryptocurrencies are not inherently used for illegal purposes. In fact, cryptocurrencies can be used for a variety of legitimate purposes, such as sending payments overseas or investing in new businesses.
The case against Shrem is still in its early stages, and it remains to be seen whether he will be convicted. However, the charges against him are a reminder that cryptocurrency users should be aware of the potential for their funds to be used for illegal purposes.
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitcoin-exchange-operator-charlie-shrem-pleads-not-guilty-money-laundering)
* [The New York Times](https://www.nytimes.com/2018/02/25/nyregion/bitcoin-silk-road-charlie-shrem.html)
* [The Wall Street Journal](https://www.wsj.com/articles/bitcoin-exchange-operator-charlie-shrem-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-1519506600)
