thientheu179
New member
** Cảnh sát Singapore điều tra trường hợp rửa tiền tiền điện tử 735 triệu đô la **
Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) đã bắt giữ bốn người đàn ông liên quan đến một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử liên quan đến hơn 1 tỷ đô la Singapore (735 triệu đô la Mỹ).
Các nghi phạm, trong độ tuổi từ 34 đến 48, đã bị bắt vào tháng 2 và tháng 3 năm nay.Họ được cho là đã rửa tiền thông qua các trao đổi tiền điện tử và các nền tảng giao dịch không kê đơn (OTC).
SPF cho biết trong một tuyên bố rằng các nghi phạm được cho là đã sử dụng "các kỹ thuật rửa tiền phức tạp" để che giấu nguồn gốc của các quỹ.Họ cũng bị buộc tội sử dụng danh tính giả và tài liệu để mở tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.
Cuộc điều tra về vụ án đang diễn ra.SPF cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để theo dõi phần còn lại của các nghi phạm và thu hồi các quỹ bị đánh cắp.
Vụ việc là vụ mới nhất trong một loạt các trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đã được báo cáo ở Singapore.Năm 2021, SPF đã bắt giữ hai người đàn ông vì cáo buộc rửa hơn 100 triệu đô la Singapore thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Sự phổ biến ngày càng tăng của các loại tiền điện tử đã khiến chúng trở thành mục tiêu cho tội phạm tìm cách rửa tiền.Tiền điện tử thường được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi chuyển động của các quỹ.
SPF đang kêu gọi công chúng nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho chính quyền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Singapore
* #SPF
* #AML
=======================================
**Singapore Police Investigate $735 Million Crypto Money Laundering Case**
The Singapore Police Force (SPF) has arrested four men in connection with a cryptocurrency-related money laundering case involving more than S$1 billion (US$735 million).
The suspects, aged between 34 and 48, were arrested in February and March this year. They are believed to have laundered funds through cryptocurrency exchanges and over-the-counter (OTC) trading platforms.
The SPF said in a statement that the suspects allegedly used "complex money laundering techniques" to conceal the source of the funds. They are also accused of using false identities and documents to open bank accounts and cryptocurrency wallets.
The investigation into the case is ongoing. The SPF said it is working with other law enforcement agencies to track down the rest of the suspects and recover the stolen funds.
The case is the latest in a series of cryptocurrency-related money laundering cases that have been reported in Singapore. In 2021, the SPF arrested two men for allegedly laundering more than S$100 million through cryptocurrency exchanges.
The growing popularity of cryptocurrencies has made them a target for criminals looking to launder money. Cryptocurrencies are often used to facilitate anonymous transactions, making it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The SPF is urging the public to be aware of the risks of cryptocurrency-related money laundering and to report any suspicious activity to the authorities.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #Singapore
* #SPF
* #AML
Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) đã bắt giữ bốn người đàn ông liên quan đến một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử liên quan đến hơn 1 tỷ đô la Singapore (735 triệu đô la Mỹ).
Các nghi phạm, trong độ tuổi từ 34 đến 48, đã bị bắt vào tháng 2 và tháng 3 năm nay.Họ được cho là đã rửa tiền thông qua các trao đổi tiền điện tử và các nền tảng giao dịch không kê đơn (OTC).
SPF cho biết trong một tuyên bố rằng các nghi phạm được cho là đã sử dụng "các kỹ thuật rửa tiền phức tạp" để che giấu nguồn gốc của các quỹ.Họ cũng bị buộc tội sử dụng danh tính giả và tài liệu để mở tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.
Cuộc điều tra về vụ án đang diễn ra.SPF cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để theo dõi phần còn lại của các nghi phạm và thu hồi các quỹ bị đánh cắp.
Vụ việc là vụ mới nhất trong một loạt các trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đã được báo cáo ở Singapore.Năm 2021, SPF đã bắt giữ hai người đàn ông vì cáo buộc rửa hơn 100 triệu đô la Singapore thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Sự phổ biến ngày càng tăng của các loại tiền điện tử đã khiến chúng trở thành mục tiêu cho tội phạm tìm cách rửa tiền.Tiền điện tử thường được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi chuyển động của các quỹ.
SPF đang kêu gọi công chúng nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho chính quyền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Singapore
* #SPF
* #AML
=======================================
**Singapore Police Investigate $735 Million Crypto Money Laundering Case**
The Singapore Police Force (SPF) has arrested four men in connection with a cryptocurrency-related money laundering case involving more than S$1 billion (US$735 million).
The suspects, aged between 34 and 48, were arrested in February and March this year. They are believed to have laundered funds through cryptocurrency exchanges and over-the-counter (OTC) trading platforms.
The SPF said in a statement that the suspects allegedly used "complex money laundering techniques" to conceal the source of the funds. They are also accused of using false identities and documents to open bank accounts and cryptocurrency wallets.
The investigation into the case is ongoing. The SPF said it is working with other law enforcement agencies to track down the rest of the suspects and recover the stolen funds.
The case is the latest in a series of cryptocurrency-related money laundering cases that have been reported in Singapore. In 2021, the SPF arrested two men for allegedly laundering more than S$100 million through cryptocurrency exchanges.
The growing popularity of cryptocurrencies has made them a target for criminals looking to launder money. Cryptocurrencies are often used to facilitate anonymous transactions, making it difficult for law enforcement to track the movement of funds.
The SPF is urging the public to be aware of the risks of cryptocurrency-related money laundering and to report any suspicious activity to the authorities.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #Singapore
* #SPF
* #AML
