caotienlyai
New member
#FinCEN #cryptocurrency #Biên giới xuyên biên giới #TransActions #Regulation ## Tại sao FinCen muốn chi tiết về tất cả các giao dịch xuyên biên giới trên $ 250
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đang tìm kiếm thông tin về tất cả các giao dịch xuyên biên giới trên $ 250.Động thái này là một phần trong nỗ lực đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Fincen là một Cục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các quy định tài chính.Cơ quan này đã làm việc để tăng sự giám sát của các giao dịch tiền điện tử trong những năm gần đây.Vào năm 2019, Fincen đã ban hành một quy tắc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký với cơ quan và tuân thủ một số quy định chống rửa tiền (AML).
Quy tắc mới yêu cầu báo cáo các giao dịch xuyên biên giới trên 250 đô la là một bước khác trong nỗ lực của Fincen nhằm đàn áp các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Quy tắc này nhằm giúp Fincen xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền, tài chính khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác.
Quy tắc áp dụng cho tất cả các giao dịch tiền điện tử được mệnh giá bằng đô la Mỹ và vượt biên giới quốc tế.Điều này bao gồm các giao dịch được gửi từ quốc gia này sang quốc gia khác, cũng như các giao dịch được gửi từ người Hoa Kỳ đến người nước ngoài hoặc từ người nước ngoài đến người Hoa Kỳ.
Quy tắc này không áp dụng cho các giao dịch được mệnh giá bằng một loại tiền tệ khác với đô la Mỹ.Nó cũng không áp dụng cho các giao dịch được gửi trong một quốc gia.
Quy tắc yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải thu thập và báo cáo thông tin sau về các giao dịch xuyên biên giới trên $ 250:
* Tên và địa chỉ của người gửi
* Tên và địa chỉ của người nhận
* Số tiền của giao dịch
* Ngày và giờ của giao dịch
* Loại tiền điện tử được sử dụng trong giao dịch
* Các địa chỉ ví kỹ thuật số liên quan đến giao dịch
Các doanh nghiệp tiền điện tử không tuân thủ quy tắc mới có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự lên tới 25.000 đô la mỗi lần vi phạm.
Quy tắc mới là một sự phát triển đáng kể trong những nỗ lực của Fincen nhằm điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.Nó có khả năng có tác động lớn đến ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thu thập và báo cáo một lượng thông tin đáng kể về các giao dịch xuyên biên giới.
#cryptocurrency #Regulation #Money rửa sạch #terrorist tài chính
=======================================
#FinCEN #cryptocurrency #cross-border #TransActions #Regulation ##Why FinCEN Wants Details on All Cross-Border Transactions Over $250
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is seeking information on all cross-border transactions over $250. The move is part of an effort to crack down on money laundering and other financial crimes.
FinCEN is a bureau of the U.S. Treasury Department that is responsible for enforcing financial regulations. The agency has been working to increase its oversight of cryptocurrency transactions in recent years. In 2019, FinCEN issued a rule requiring cryptocurrency exchanges to register with the agency and comply with a number of anti-money laundering (AML) regulations.
The new rule requiring reporting of cross-border transactions over $250 is another step in FinCEN's efforts to crack down on cryptocurrency-related financial crimes. The rule is intended to help FinCEN identify and investigate suspicious transactions that may be linked to money laundering, terrorist financing, or other criminal activity.
The rule applies to all cryptocurrency transactions that are denominated in U.S. dollars and that cross international borders. This includes transactions that are sent from one country to another, as well as transactions that are sent from a U.S. person to a foreign person or from a foreign person to a U.S. person.
The rule does not apply to transactions that are denominated in a currency other than U.S. dollars. It also does not apply to transactions that are sent within a single country.
The rule requires cryptocurrency businesses to collect and report the following information on cross-border transactions over $250:
* The sender's name and address
* The recipient's name and address
* The amount of the transaction
* The date and time of the transaction
* The type of cryptocurrency used in the transaction
* The digital wallet addresses involved in the transaction
Cryptocurrency businesses that fail to comply with the new rule could face civil penalties of up to $25,000 per violation.
The new rule is a significant development in FinCEN's efforts to regulate cryptocurrency transactions. It is likely to have a major impact on the cryptocurrency industry, as it will require cryptocurrency businesses to collect and report a significant amount of information on cross-border transactions.
#cryptocurrency #Regulation #Money laundering #terrorist financing
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đang tìm kiếm thông tin về tất cả các giao dịch xuyên biên giới trên $ 250.Động thái này là một phần trong nỗ lực đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Fincen là một Cục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các quy định tài chính.Cơ quan này đã làm việc để tăng sự giám sát của các giao dịch tiền điện tử trong những năm gần đây.Vào năm 2019, Fincen đã ban hành một quy tắc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký với cơ quan và tuân thủ một số quy định chống rửa tiền (AML).
Quy tắc mới yêu cầu báo cáo các giao dịch xuyên biên giới trên 250 đô la là một bước khác trong nỗ lực của Fincen nhằm đàn áp các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Quy tắc này nhằm giúp Fincen xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền, tài chính khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác.
Quy tắc áp dụng cho tất cả các giao dịch tiền điện tử được mệnh giá bằng đô la Mỹ và vượt biên giới quốc tế.Điều này bao gồm các giao dịch được gửi từ quốc gia này sang quốc gia khác, cũng như các giao dịch được gửi từ người Hoa Kỳ đến người nước ngoài hoặc từ người nước ngoài đến người Hoa Kỳ.
Quy tắc này không áp dụng cho các giao dịch được mệnh giá bằng một loại tiền tệ khác với đô la Mỹ.Nó cũng không áp dụng cho các giao dịch được gửi trong một quốc gia.
Quy tắc yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải thu thập và báo cáo thông tin sau về các giao dịch xuyên biên giới trên $ 250:
* Tên và địa chỉ của người gửi
* Tên và địa chỉ của người nhận
* Số tiền của giao dịch
* Ngày và giờ của giao dịch
* Loại tiền điện tử được sử dụng trong giao dịch
* Các địa chỉ ví kỹ thuật số liên quan đến giao dịch
Các doanh nghiệp tiền điện tử không tuân thủ quy tắc mới có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự lên tới 25.000 đô la mỗi lần vi phạm.
Quy tắc mới là một sự phát triển đáng kể trong những nỗ lực của Fincen nhằm điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.Nó có khả năng có tác động lớn đến ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thu thập và báo cáo một lượng thông tin đáng kể về các giao dịch xuyên biên giới.
#cryptocurrency #Regulation #Money rửa sạch #terrorist tài chính
=======================================
#FinCEN #cryptocurrency #cross-border #TransActions #Regulation ##Why FinCEN Wants Details on All Cross-Border Transactions Over $250
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is seeking information on all cross-border transactions over $250. The move is part of an effort to crack down on money laundering and other financial crimes.
FinCEN is a bureau of the U.S. Treasury Department that is responsible for enforcing financial regulations. The agency has been working to increase its oversight of cryptocurrency transactions in recent years. In 2019, FinCEN issued a rule requiring cryptocurrency exchanges to register with the agency and comply with a number of anti-money laundering (AML) regulations.
The new rule requiring reporting of cross-border transactions over $250 is another step in FinCEN's efforts to crack down on cryptocurrency-related financial crimes. The rule is intended to help FinCEN identify and investigate suspicious transactions that may be linked to money laundering, terrorist financing, or other criminal activity.
The rule applies to all cryptocurrency transactions that are denominated in U.S. dollars and that cross international borders. This includes transactions that are sent from one country to another, as well as transactions that are sent from a U.S. person to a foreign person or from a foreign person to a U.S. person.
The rule does not apply to transactions that are denominated in a currency other than U.S. dollars. It also does not apply to transactions that are sent within a single country.
The rule requires cryptocurrency businesses to collect and report the following information on cross-border transactions over $250:
* The sender's name and address
* The recipient's name and address
* The amount of the transaction
* The date and time of the transaction
* The type of cryptocurrency used in the transaction
* The digital wallet addresses involved in the transaction
Cryptocurrency businesses that fail to comply with the new rule could face civil penalties of up to $25,000 per violation.
The new rule is a significant development in FinCEN's efforts to regulate cryptocurrency transactions. It is likely to have a major impact on the cryptocurrency industry, as it will require cryptocurrency businesses to collect and report a significant amount of information on cross-border transactions.
#cryptocurrency #Regulation #Money laundering #terrorist financing
