GologinMod2
New member
** #thomsonreuters #DigitalCurrencies #Moneylaundering **
** Thomson Reuters xuất bản giấy trắng về tiền kỹ thuật số và rửa tiền **
[Hình ảnh của một người cầm ví tiền tệ kỹ thuật số]
** Thomson Reuters, một công ty thông tin và truyền thông toàn cầu, đã xuất bản một tờ giấy trắng về các loại tiền kỹ thuật số và rửa tiền.Bài báo, được tác giả bởi nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của Thomson Reuters, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và thảo luận về cách các tổ chức tài chính có thể giảm thiểu những rủi ro này. **
Bài viết lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.Điều này là do thực tế là các loại tiền kỹ thuật số thường ẩn danh và có thể được chuyển nhanh và dễ dàng qua các biên giới.Bài viết cũng lưu ý rằng việc thiếu quy định trong không gian tiền kỹ thuật số khiến các tổ chức tài chính khó tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Bài viết cung cấp một số khuyến nghị cho các tổ chức tài chính đang tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền kỹ thuật số.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Tiến hành siêng năng đối với những khách hàng đang giao dịch bằng tiền kỹ thuật số
* Thực hiện các hệ thống giám sát giao dịch mạnh mẽ
* Làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hoạt động đáng ngờ
* Giáo dục nhân viên về rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số
Bài viết kết luận bằng cách tuyên bố rằng các tổ chức tài chính cần phải có một cách tiếp cận chủ động để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.Bằng cách đó, họ có thể giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền.
**Người giới thiệu**
* [Thomson Reuters Sách trắng về tiền kỹ thuật số và rửa tiền] (https://www.thomsonreuters.com/en/financial-rime-crimian
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) Hướng dẫn về tiền kỹ thuật số] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin-2013-g001.pdf)
* [Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số] (https://openkribledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28866/9781464806407.pdf?
=======================================
**#ThomsonReuters #DigitalCurrencies #Moneylaundering**
**Thomson Reuters publishes white paper on digital currencies and money laundering**
[Image of a person holding a digital currency wallet]
**Thomson Reuters, a global media and information company, has published a white paper on digital currencies and money laundering. The paper, which was authored by Thomson Reuters' Financial Crimes Compliance team, provides an overview of the risks associated with digital currencies and discusses how financial institutions can mitigate these risks.**
The paper notes that digital currencies are increasingly being used for money laundering and other criminal activities. This is due to the fact that digital currencies are often anonymous and can be transferred quickly and easily across borders. The paper also notes that the lack of regulation in the digital currency space makes it difficult for financial institutions to comply with anti-money laundering regulations.
The paper provides a number of recommendations for financial institutions that are looking to mitigate the risks associated with digital currencies. These recommendations include:
* Conducting due diligence on customers who are transacting in digital currencies
* Implementing robust transaction monitoring systems
* Working with law enforcement to investigate suspicious activity
* Educating staff about the risks of digital currencies
The paper concludes by stating that financial institutions need to take a proactive approach to addressing the risks associated with digital currencies. By doing so, they can help to protect the integrity of the financial system and prevent criminals from using digital currencies to launder money.
**References**
* [Thomson Reuters white paper on digital currencies and money laundering](https://www.thomsonreuters.com/en/financial-crime-compliance/resources/digital-currencies-and-money-laundering.html)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) guidance on digital currencies](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf)
* [World Bank report on the risks of digital currencies](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28866/9781464806407.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
** Thomson Reuters xuất bản giấy trắng về tiền kỹ thuật số và rửa tiền **
[Hình ảnh của một người cầm ví tiền tệ kỹ thuật số]
** Thomson Reuters, một công ty thông tin và truyền thông toàn cầu, đã xuất bản một tờ giấy trắng về các loại tiền kỹ thuật số và rửa tiền.Bài báo, được tác giả bởi nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của Thomson Reuters, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và thảo luận về cách các tổ chức tài chính có thể giảm thiểu những rủi ro này. **
Bài viết lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.Điều này là do thực tế là các loại tiền kỹ thuật số thường ẩn danh và có thể được chuyển nhanh và dễ dàng qua các biên giới.Bài viết cũng lưu ý rằng việc thiếu quy định trong không gian tiền kỹ thuật số khiến các tổ chức tài chính khó tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Bài viết cung cấp một số khuyến nghị cho các tổ chức tài chính đang tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền kỹ thuật số.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Tiến hành siêng năng đối với những khách hàng đang giao dịch bằng tiền kỹ thuật số
* Thực hiện các hệ thống giám sát giao dịch mạnh mẽ
* Làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hoạt động đáng ngờ
* Giáo dục nhân viên về rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số
Bài viết kết luận bằng cách tuyên bố rằng các tổ chức tài chính cần phải có một cách tiếp cận chủ động để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.Bằng cách đó, họ có thể giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền.
**Người giới thiệu**
* [Thomson Reuters Sách trắng về tiền kỹ thuật số và rửa tiền] (https://www.thomsonreuters.com/en/financial-rime-crimian
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) Hướng dẫn về tiền kỹ thuật số] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin-2013-g001.pdf)
* [Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số] (https://openkribledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28866/9781464806407.pdf?
=======================================
**#ThomsonReuters #DigitalCurrencies #Moneylaundering**
**Thomson Reuters publishes white paper on digital currencies and money laundering**
[Image of a person holding a digital currency wallet]
**Thomson Reuters, a global media and information company, has published a white paper on digital currencies and money laundering. The paper, which was authored by Thomson Reuters' Financial Crimes Compliance team, provides an overview of the risks associated with digital currencies and discusses how financial institutions can mitigate these risks.**
The paper notes that digital currencies are increasingly being used for money laundering and other criminal activities. This is due to the fact that digital currencies are often anonymous and can be transferred quickly and easily across borders. The paper also notes that the lack of regulation in the digital currency space makes it difficult for financial institutions to comply with anti-money laundering regulations.
The paper provides a number of recommendations for financial institutions that are looking to mitigate the risks associated with digital currencies. These recommendations include:
* Conducting due diligence on customers who are transacting in digital currencies
* Implementing robust transaction monitoring systems
* Working with law enforcement to investigate suspicious activity
* Educating staff about the risks of digital currencies
The paper concludes by stating that financial institutions need to take a proactive approach to addressing the risks associated with digital currencies. By doing so, they can help to protect the integrity of the financial system and prevent criminals from using digital currencies to launder money.
**References**
* [Thomson Reuters white paper on digital currencies and money laundering](https://www.thomsonreuters.com/en/financial-crime-compliance/resources/digital-currencies-and-money-laundering.html)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) guidance on digital currencies](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf)
* [World Bank report on the risks of digital currencies](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28866/9781464806407.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
