thuymailyngoc
New member
** Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE: Bitcoin 'dễ sử dụng' để rửa tiền **
Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nói rằng Bitcoin "dễ dàng sử dụng" để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phát biểu tại một hội nghị ở Dubai hôm thứ ba, Abdulhamid al-Qassemi nói rằng sự ẩn danh của tiền điện tử làm cho nó trở thành một "mảnh đất màu mỡ" cho hoạt động bất hợp pháp.
"Bitcoin không phải là một loại tiền tệ, đó là một hàng hóa," ông nói."Nó không được quy định, nó không được giám sát và nó dễ dàng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố."
Nhận xét của Al-Qassemi được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương UAE đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình.Ngân hàng đã nói rằng họ đang xem xét khả năng tạo ra "tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương" (CBDC) để cải thiện hiệu quả của hệ thống tài chính của đất nước.
Tuy nhiên, Al-Qassemi nói rằng UAE sẽ không phát hành CBDC cho đến khi họ tự tin rằng nó có thể được sử dụng để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng CBDC không được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố", ông nói."Chúng tôi cần đảm bảo rằng nó được quy định và giám sát."
Nhận xét của Al-Qassemi lặp lại mối quan tâm của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới về việc sử dụng tiềm năng của tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Trong những tháng gần đây, một số quốc gia đã thực hiện các bước để đàn áp việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số tài liệu hướng dẫn về việc sử dụng tiền điện tử.Fincen cũng đã cảnh báo các tổ chức tài chính rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm rửa tiền nếu họ không thực hiện các bước để ngăn khách hàng sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.
Ở châu Âu, Ủy ban châu Âu đang xem xét các quy định mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Ngân hàng trung ương của UAE không phải là ngân hàng trung ương duy nhất đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình.Trong những tháng gần đây, một số ngân hàng trung ương trên thế giới đã công bố kế hoạch khám phá khả năng tạo ra CBDCs.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là một trong những ngân hàng trung ương tiên tiến nhất thế giới khi nói đến sự phát triển của CBDC.Ngân hàng đã tiến hành thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số của mình kể từ năm 2014.
Các ngân hàng trung ương khác đang khám phá khả năng phát hành CBDCS bao gồm Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản.
#Bitcoin #MoneyLaudering #terroristfinance #
=======================================
**UAE Central Bank Governor: Bitcoin 'Easily Used' for Money Laundering**
The governor of the United Arab Emirates' central bank has said that Bitcoin is "easily used" for money laundering and terrorist financing.
Speaking at a conference in Dubai on Tuesday, Abdulhamid Al-Qassemi said that the cryptocurrency's anonymity makes it a "fertile ground" for illicit activity.
"Bitcoin is not a currency, it's a commodity," he said. "It's not regulated, it's not supervised, and it's easily used for money laundering and terrorist financing."
Al-Qassemi's comments come as the UAE's central bank is considering issuing its own digital currency. The bank has said that it is looking into the possibility of creating a "central bank digital currency" (CBDC) in order to improve the efficiency of the country's financial system.
However, Al-Qassemi said that the UAE would not issue a CBDC until it was confident that it could be used to prevent money laundering and terrorist financing.
"We need to make sure that the CBDC is not used for money laundering and terrorist financing," he said. "We need to make sure that it's regulated and supervised."
Al-Qassemi's comments echo the concerns of regulators around the world about the potential use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing. In recent months, a number of countries have taken steps to crack down on the use of cryptocurrencies for illicit activity.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of guidance documents on the use of cryptocurrencies. FinCEN has also warned financial institutions that they could be held liable for money laundering if they fail to take steps to prevent their customers from using cryptocurrencies for illicit activity.
In Europe, the European Commission is considering new regulations that would require cryptocurrency exchanges and other businesses to collect information about their customers and report suspicious transactions to authorities.
The UAE's central bank is not the only central bank that is considering issuing its own digital currency. In recent months, a number of central banks around the world have announced plans to explore the possibility of creating CBDCs.
The People's Bank of China is one of the most advanced central banks in the world when it comes to CBDC development. The bank has been conducting trials of its digital yuan since 2014.
Other central banks that are exploring the possibility of issuing CBDCs include the Bank of England, the European Central Bank, and the Bank of Japan.
#Bitcoin #Moneylaundering #terroristfinancing #centralbankdigitalcurrency #CBDC #UAE #Dubai
Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nói rằng Bitcoin "dễ dàng sử dụng" để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phát biểu tại một hội nghị ở Dubai hôm thứ ba, Abdulhamid al-Qassemi nói rằng sự ẩn danh của tiền điện tử làm cho nó trở thành một "mảnh đất màu mỡ" cho hoạt động bất hợp pháp.
"Bitcoin không phải là một loại tiền tệ, đó là một hàng hóa," ông nói."Nó không được quy định, nó không được giám sát và nó dễ dàng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố."
Nhận xét của Al-Qassemi được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương UAE đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình.Ngân hàng đã nói rằng họ đang xem xét khả năng tạo ra "tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương" (CBDC) để cải thiện hiệu quả của hệ thống tài chính của đất nước.
Tuy nhiên, Al-Qassemi nói rằng UAE sẽ không phát hành CBDC cho đến khi họ tự tin rằng nó có thể được sử dụng để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng CBDC không được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố", ông nói."Chúng tôi cần đảm bảo rằng nó được quy định và giám sát."
Nhận xét của Al-Qassemi lặp lại mối quan tâm của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới về việc sử dụng tiềm năng của tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Trong những tháng gần đây, một số quốc gia đã thực hiện các bước để đàn áp việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số tài liệu hướng dẫn về việc sử dụng tiền điện tử.Fincen cũng đã cảnh báo các tổ chức tài chính rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm rửa tiền nếu họ không thực hiện các bước để ngăn khách hàng sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.
Ở châu Âu, Ủy ban châu Âu đang xem xét các quy định mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Ngân hàng trung ương của UAE không phải là ngân hàng trung ương duy nhất đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình.Trong những tháng gần đây, một số ngân hàng trung ương trên thế giới đã công bố kế hoạch khám phá khả năng tạo ra CBDCs.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là một trong những ngân hàng trung ương tiên tiến nhất thế giới khi nói đến sự phát triển của CBDC.Ngân hàng đã tiến hành thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số của mình kể từ năm 2014.
Các ngân hàng trung ương khác đang khám phá khả năng phát hành CBDCS bao gồm Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản.
#Bitcoin #MoneyLaudering #terroristfinance #
=======================================
**UAE Central Bank Governor: Bitcoin 'Easily Used' for Money Laundering**
The governor of the United Arab Emirates' central bank has said that Bitcoin is "easily used" for money laundering and terrorist financing.
Speaking at a conference in Dubai on Tuesday, Abdulhamid Al-Qassemi said that the cryptocurrency's anonymity makes it a "fertile ground" for illicit activity.
"Bitcoin is not a currency, it's a commodity," he said. "It's not regulated, it's not supervised, and it's easily used for money laundering and terrorist financing."
Al-Qassemi's comments come as the UAE's central bank is considering issuing its own digital currency. The bank has said that it is looking into the possibility of creating a "central bank digital currency" (CBDC) in order to improve the efficiency of the country's financial system.
However, Al-Qassemi said that the UAE would not issue a CBDC until it was confident that it could be used to prevent money laundering and terrorist financing.
"We need to make sure that the CBDC is not used for money laundering and terrorist financing," he said. "We need to make sure that it's regulated and supervised."
Al-Qassemi's comments echo the concerns of regulators around the world about the potential use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing. In recent months, a number of countries have taken steps to crack down on the use of cryptocurrencies for illicit activity.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of guidance documents on the use of cryptocurrencies. FinCEN has also warned financial institutions that they could be held liable for money laundering if they fail to take steps to prevent their customers from using cryptocurrencies for illicit activity.
In Europe, the European Commission is considering new regulations that would require cryptocurrency exchanges and other businesses to collect information about their customers and report suspicious transactions to authorities.
The UAE's central bank is not the only central bank that is considering issuing its own digital currency. In recent months, a number of central banks around the world have announced plans to explore the possibility of creating CBDCs.
The People's Bank of China is one of the most advanced central banks in the world when it comes to CBDC development. The bank has been conducting trials of its digital yuan since 2014.
Other central banks that are exploring the possibility of issuing CBDCs include the Bank of England, the European Central Bank, and the Bank of Japan.
#Bitcoin #Moneylaundering #terroristfinancing #centralbankdigitalcurrency #CBDC #UAE #Dubai
