tranaimongquynh
New member
** #crypto #compliance #chống rửa tiền #FATF #Quy định **
** Crypto quá chậm để áp dụng các quy tắc chống rửa tiền trước khi xem xét FATF **
Một giám đốc điều hành tuân thủ đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang di chuyển quá chậm để áp dụng các quy tắc chống rửa tiền (AML), khiến nó có nguy cơ đàn áp từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
Phát biểu với Coindesk, David Carlisle, người đứng đầu việc tuân thủ tội phạm tài chính tại Codertrace, nói rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang "không theo kịp" với phần còn lại của lĩnh vực dịch vụ tài chính khi tuân thủ AML.
"Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng nó đang phát triển nhanh chóng và nó thu hút rất nhiều sự chú ý từ các cơ quan quản lý," Carlisle nói."Nếu ngành công nghiệp không có được ngôi nhà của mình theo thứ tự, nó sẽ phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng."
FATF là một cơ thể toàn cầu thiết lập các tiêu chuẩn AML cho lĩnh vực dịch vụ tài chính.Vào tháng 6, FATF đã công bố một bộ quy tắc AML sửa đổi đặc biệt nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các quy tắc mới yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử xác định khách hàng của họ, xác minh danh tính của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Họ cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải có các chính sách và thủ tục AML mạnh mẽ.
Carlisle nói rằng nhiều doanh nghiệp tiền điện tử đang đấu tranh để tuân thủ các quy tắc FATF mới.Ông nói rằng thách thức lớn nhất là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn trong tình trạng thay đổi và không có sự đồng thuận rõ ràng về cách thực hiện các quy tắc mới.
"Có rất nhiều sự không chắc chắn trong ngành," Carlisle nói."Không có cách tiếp cận phù hợp với một kích cỡ nào đối với việc tuân thủ AML trong tiền điện tử. Mỗi doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro của chính mình và phát triển một chương trình tuân thủ phù hợp với nhu cầu cụ thể của nó."
Carlisle cảnh báo rằng FATF đang theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử và có khả năng hành động chống lại các doanh nghiệp không tuân thủ các quy tắc mới.
"FATF sẽ không chịu đựng được việc không tuân thủ", Carlisle nói."Nếu các doanh nghiệp không có nhà của họ theo thứ tự, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng."
Đánh giá FATF dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Mười.Carlisle nói rằng kết quả của đánh giá có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
"Nếu FATF thấy rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không tuân thủ, nó có thể áp dụng các lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp tiền điện tử", Carlisle nói."Điều này có thể làm hỏng nghiêm trọng ngành công nghiệp và gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động."
Carlisle kêu gọi các doanh nghiệp tiền điện tử coi trọng đánh giá FATF và bắt đầu thực hiện các bước để tuân thủ các quy tắc mới.
"Đánh giá FATF là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử," Carlisle nói."Nếu các doanh nghiệp không có nhà của họ theo thứ tự, họ sẽ trả giá."
=======================================
**#crypto #compliance #anti-money laundering #FATF #Regulation**
**Crypto Too Slow to Adopt Anti-Money Laundering Rules Ahead of FATF Review**
A compliance executive has warned that the crypto industry is moving too slowly to adopt anti-money laundering (AML) rules, putting it at risk of a crackdown from the Financial Action Task Force (FATF).
Speaking to CoinDesk, David Carlisle, head of financial crime compliance at CipherTrace, said that the crypto industry is "not keeping pace" with the rest of the financial services sector when it comes to AML compliance.
"The crypto industry is still in its infancy, but it's growing rapidly and it's attracting a lot of attention from regulators," Carlisle said. "If the industry doesn't get its house in order, it's going to face some serious challenges."
The FATF is a global body that sets AML standards for the financial services sector. In June, the FATF published a revised set of AML rules that specifically targeted the crypto industry.
The new rules require crypto businesses to identify their customers, verify their identities, and report suspicious transactions. They also require crypto businesses to have robust AML policies and procedures in place.
Carlisle said that many crypto businesses are struggling to comply with the new FATF rules. He said that the biggest challenge is that the crypto industry is still in a state of flux, and there is no clear consensus on how to implement the new rules.
"There's a lot of uncertainty in the industry," Carlisle said. "There's no one-size-fits-all approach to AML compliance in crypto. Each business needs to assess its own risks and develop a compliance program that's tailored to its specific needs."
Carlisle warned that the FATF is watching the crypto industry closely, and it is likely to take action against businesses that are not compliant with the new rules.
"The FATF is not going to tolerate non-compliance," Carlisle said. "If businesses don't get their houses in order, they're going to face serious consequences."
The FATF review is expected to be completed in October. Carlisle said that the outcome of the review could have a significant impact on the crypto industry.
"If the FATF finds that the crypto industry is not compliant, it could impose sanctions on crypto businesses," Carlisle said. "This could seriously damage the industry and make it difficult for businesses to operate."
Carlisle urged crypto businesses to take the FATF review seriously and to start taking steps to comply with the new rules.
"The FATF review is a wake-up call for the crypto industry," Carlisle said. "If businesses don't get their houses in order, they're going to pay the price."
** Crypto quá chậm để áp dụng các quy tắc chống rửa tiền trước khi xem xét FATF **
Một giám đốc điều hành tuân thủ đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang di chuyển quá chậm để áp dụng các quy tắc chống rửa tiền (AML), khiến nó có nguy cơ đàn áp từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
Phát biểu với Coindesk, David Carlisle, người đứng đầu việc tuân thủ tội phạm tài chính tại Codertrace, nói rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang "không theo kịp" với phần còn lại của lĩnh vực dịch vụ tài chính khi tuân thủ AML.
"Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng nó đang phát triển nhanh chóng và nó thu hút rất nhiều sự chú ý từ các cơ quan quản lý," Carlisle nói."Nếu ngành công nghiệp không có được ngôi nhà của mình theo thứ tự, nó sẽ phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng."
FATF là một cơ thể toàn cầu thiết lập các tiêu chuẩn AML cho lĩnh vực dịch vụ tài chính.Vào tháng 6, FATF đã công bố một bộ quy tắc AML sửa đổi đặc biệt nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các quy tắc mới yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử xác định khách hàng của họ, xác minh danh tính của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Họ cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải có các chính sách và thủ tục AML mạnh mẽ.
Carlisle nói rằng nhiều doanh nghiệp tiền điện tử đang đấu tranh để tuân thủ các quy tắc FATF mới.Ông nói rằng thách thức lớn nhất là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn trong tình trạng thay đổi và không có sự đồng thuận rõ ràng về cách thực hiện các quy tắc mới.
"Có rất nhiều sự không chắc chắn trong ngành," Carlisle nói."Không có cách tiếp cận phù hợp với một kích cỡ nào đối với việc tuân thủ AML trong tiền điện tử. Mỗi doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro của chính mình và phát triển một chương trình tuân thủ phù hợp với nhu cầu cụ thể của nó."
Carlisle cảnh báo rằng FATF đang theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử và có khả năng hành động chống lại các doanh nghiệp không tuân thủ các quy tắc mới.
"FATF sẽ không chịu đựng được việc không tuân thủ", Carlisle nói."Nếu các doanh nghiệp không có nhà của họ theo thứ tự, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng."
Đánh giá FATF dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Mười.Carlisle nói rằng kết quả của đánh giá có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
"Nếu FATF thấy rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không tuân thủ, nó có thể áp dụng các lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp tiền điện tử", Carlisle nói."Điều này có thể làm hỏng nghiêm trọng ngành công nghiệp và gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động."
Carlisle kêu gọi các doanh nghiệp tiền điện tử coi trọng đánh giá FATF và bắt đầu thực hiện các bước để tuân thủ các quy tắc mới.
"Đánh giá FATF là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử," Carlisle nói."Nếu các doanh nghiệp không có nhà của họ theo thứ tự, họ sẽ trả giá."
=======================================
**#crypto #compliance #anti-money laundering #FATF #Regulation**
**Crypto Too Slow to Adopt Anti-Money Laundering Rules Ahead of FATF Review**
A compliance executive has warned that the crypto industry is moving too slowly to adopt anti-money laundering (AML) rules, putting it at risk of a crackdown from the Financial Action Task Force (FATF).
Speaking to CoinDesk, David Carlisle, head of financial crime compliance at CipherTrace, said that the crypto industry is "not keeping pace" with the rest of the financial services sector when it comes to AML compliance.
"The crypto industry is still in its infancy, but it's growing rapidly and it's attracting a lot of attention from regulators," Carlisle said. "If the industry doesn't get its house in order, it's going to face some serious challenges."
The FATF is a global body that sets AML standards for the financial services sector. In June, the FATF published a revised set of AML rules that specifically targeted the crypto industry.
The new rules require crypto businesses to identify their customers, verify their identities, and report suspicious transactions. They also require crypto businesses to have robust AML policies and procedures in place.
Carlisle said that many crypto businesses are struggling to comply with the new FATF rules. He said that the biggest challenge is that the crypto industry is still in a state of flux, and there is no clear consensus on how to implement the new rules.
"There's a lot of uncertainty in the industry," Carlisle said. "There's no one-size-fits-all approach to AML compliance in crypto. Each business needs to assess its own risks and develop a compliance program that's tailored to its specific needs."
Carlisle warned that the FATF is watching the crypto industry closely, and it is likely to take action against businesses that are not compliant with the new rules.
"The FATF is not going to tolerate non-compliance," Carlisle said. "If businesses don't get their houses in order, they're going to face serious consequences."
The FATF review is expected to be completed in October. Carlisle said that the outcome of the review could have a significant impact on the crypto industry.
"If the FATF finds that the crypto industry is not compliant, it could impose sanctions on crypto businesses," Carlisle said. "This could seriously damage the industry and make it difficult for businesses to operate."
Carlisle urged crypto businesses to take the FATF review seriously and to start taking steps to comply with the new rules.
"The FATF review is a wake-up call for the crypto industry," Carlisle said. "If businesses don't get their houses in order, they're going to pay the price."
