Unblckdedissproxy
New member
#Bitcoin #MoneyLaudering #cryptocurrency #Regulation #AML Trader 21 tuổi bị truy tố về rửa tiền bitcoin
Một thương nhân 21 tuổi đã bị truy tố vì rửa tiền bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng.
Người đàn ông, người không thể được nêu tên vì lý do pháp lý, đã bị bắt vào tháng 3 năm 2023 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).
Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy và các tội phạm khác.
NCA cho biết người đàn ông đã thiết lập một dịch vụ trộn bitcoin, cho phép tội phạm che khuất nguồn gốc của các giao dịch bitcoin của họ.
Anh ta cũng bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để mua hàng xa xỉ, bao gồm cả Lamborghini và đồng hồ Rolex.
Người đàn ông đã nhận tội với hai tội rửa tiền và bị kết án ba năm và chín tháng tù.
NCA cho biết vụ việc cho thấy rằng họ đã cam kết giải quyết việc sử dụng bitcoin cho mục đích hình sự.
"Công tố này gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc sử dụng Bitcoin để rửa tiền của tội phạm", phó giám đốc NCA Matt Horne nói.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm này."
Vụ án là mới nhất trong một loạt các vụ truy tố liên quan đến Bitcoin.
Vào tháng 1 năm 2023, một người đàn ông đã bị bỏ tù 10 năm vì đã rửa tiền cho Bitcoin trị giá hơn 10 triệu bảng.
Và vào tháng 12 năm 2022, một người đàn ông đã bị kết án sáu năm tù vì tội rửa sạch hơn 1 triệu bảng bitcoin.
NCA đã cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng sử dụng bitcoin để rửa tiền.
Trong một báo cáo được công bố vào năm 2023, NCA nói rằng Bitcoin đã được sử dụng để rửa tiền từ một loạt các tội ác, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
NCA nói rằng tính ẩn danh của Bitcoin đã khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho tội phạm.
Tuy nhiên, NCA nói rằng họ đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật trên khắp thế giới để đàn áp việc sử dụng bitcoin cho các mục đích hình sự.
#AML #cryptocurrency #Regulation
=======================================
#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #Regulation #AML 21-Year-Old Trader Prosecuted Over Bitcoin Money Laundering
A 21-year-old trader has been prosecuted for laundering over £1 million worth of Bitcoin.
The man, who cannot be named for legal reasons, was arrested in March 2023 after an investigation by the National Crime Agency (NCA).
He is alleged to have used Bitcoin to launder the proceeds of drug trafficking and other crimes.
The NCA said the man had set up a Bitcoin mixing service, which allowed criminals to obscure the origins of their Bitcoin transactions.
He is also alleged to have used Bitcoin to buy luxury goods, including a Lamborghini and a Rolex watch.
The man pleaded guilty to two counts of money laundering and was sentenced to three years and nine months in prison.
The NCA said the case showed that it was committed to tackling the use of Bitcoin for criminal purposes.
"This prosecution sends a clear message that we will not tolerate the use of Bitcoin to launder the proceeds of crime," said NCA Deputy Director Matt Horne.
"We will continue to work with our partners to disrupt and dismantle these criminal networks."
The case is the latest in a series of prosecutions involving Bitcoin.
In January 2023, a man was jailed for 10 years for laundering over £10 million worth of Bitcoin.
And in December 2022, a man was sentenced to six years in prison for laundering over £1 million worth of Bitcoin.
The NCA has warned that criminals are increasingly using Bitcoin to launder money.
In a report published in 2023, the NCA said that Bitcoin was being used to launder money from a wide range of crimes, including drug trafficking, fraud, and extortion.
The NCA said that the anonymity of Bitcoin made it an attractive option for criminals.
However, the NCA said that it was working with law enforcement partners around the world to crack down on the use of Bitcoin for criminal purposes.
#AML #cryptocurrency #Regulation
Một thương nhân 21 tuổi đã bị truy tố vì rửa tiền bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng.
Người đàn ông, người không thể được nêu tên vì lý do pháp lý, đã bị bắt vào tháng 3 năm 2023 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).
Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy và các tội phạm khác.
NCA cho biết người đàn ông đã thiết lập một dịch vụ trộn bitcoin, cho phép tội phạm che khuất nguồn gốc của các giao dịch bitcoin của họ.
Anh ta cũng bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để mua hàng xa xỉ, bao gồm cả Lamborghini và đồng hồ Rolex.
Người đàn ông đã nhận tội với hai tội rửa tiền và bị kết án ba năm và chín tháng tù.
NCA cho biết vụ việc cho thấy rằng họ đã cam kết giải quyết việc sử dụng bitcoin cho mục đích hình sự.
"Công tố này gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc sử dụng Bitcoin để rửa tiền của tội phạm", phó giám đốc NCA Matt Horne nói.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm này."
Vụ án là mới nhất trong một loạt các vụ truy tố liên quan đến Bitcoin.
Vào tháng 1 năm 2023, một người đàn ông đã bị bỏ tù 10 năm vì đã rửa tiền cho Bitcoin trị giá hơn 10 triệu bảng.
Và vào tháng 12 năm 2022, một người đàn ông đã bị kết án sáu năm tù vì tội rửa sạch hơn 1 triệu bảng bitcoin.
NCA đã cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng sử dụng bitcoin để rửa tiền.
Trong một báo cáo được công bố vào năm 2023, NCA nói rằng Bitcoin đã được sử dụng để rửa tiền từ một loạt các tội ác, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và tống tiền.
NCA nói rằng tính ẩn danh của Bitcoin đã khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho tội phạm.
Tuy nhiên, NCA nói rằng họ đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật trên khắp thế giới để đàn áp việc sử dụng bitcoin cho các mục đích hình sự.
#AML #cryptocurrency #Regulation
=======================================
#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #Regulation #AML 21-Year-Old Trader Prosecuted Over Bitcoin Money Laundering
A 21-year-old trader has been prosecuted for laundering over £1 million worth of Bitcoin.
The man, who cannot be named for legal reasons, was arrested in March 2023 after an investigation by the National Crime Agency (NCA).
He is alleged to have used Bitcoin to launder the proceeds of drug trafficking and other crimes.
The NCA said the man had set up a Bitcoin mixing service, which allowed criminals to obscure the origins of their Bitcoin transactions.
He is also alleged to have used Bitcoin to buy luxury goods, including a Lamborghini and a Rolex watch.
The man pleaded guilty to two counts of money laundering and was sentenced to three years and nine months in prison.
The NCA said the case showed that it was committed to tackling the use of Bitcoin for criminal purposes.
"This prosecution sends a clear message that we will not tolerate the use of Bitcoin to launder the proceeds of crime," said NCA Deputy Director Matt Horne.
"We will continue to work with our partners to disrupt and dismantle these criminal networks."
The case is the latest in a series of prosecutions involving Bitcoin.
In January 2023, a man was jailed for 10 years for laundering over £10 million worth of Bitcoin.
And in December 2022, a man was sentenced to six years in prison for laundering over £1 million worth of Bitcoin.
The NCA has warned that criminals are increasingly using Bitcoin to launder money.
In a report published in 2023, the NCA said that Bitcoin was being used to launder money from a wide range of crimes, including drug trafficking, fraud, and extortion.
The NCA said that the anonymity of Bitcoin made it an attractive option for criminals.
However, the NCA said that it was working with law enforcement partners around the world to crack down on the use of Bitcoin for criminal purposes.
#AML #cryptocurrency #Regulation
