maikhanhdang
New member
** Thụy Điển kêu gọi hành động đối với tiền điện tử Ukraine 'Nhà máy lừa đảo' **
Thụy Điển đã kêu gọi hành động quốc tế để đàn áp một "nhà máy lừa đảo" của Ukraine được cho là đã rửa hàng triệu đô la.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Điển (FSA) cho biết hôm thứ ba rằng họ đã xác định được một nhóm cá nhân đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm gian lận, tống tiền và buôn bán ma túy.
FSA nói rằng nhóm đã hoạt động từ ít nhất là năm 2017 và đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 5 triệu đô la.Nhóm được cho là đã sử dụng nhiều kỹ thuật để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả và các công ty vỏ.
FSA nói rằng họ đã liên hệ với chính quyền Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác về nhóm.Cơ quan nói rằng họ đang làm việc với chính quyền để điều tra nhóm và đưa những người có trách nhiệm ra công lý.
Cảnh báo của FSA được đưa ra khi việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đang ngày càng trở nên phổ biến.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã đàn áp một số chương trình gian lận dựa trên tiền điện tử.
Ví dụ, vào tháng Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thu giữ tiền điện tử trị giá hơn 3,6 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong một loạt các vụ hack.DOJ nói rằng tiền điện tử đã được rửa qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm thông qua việc sử dụng các thị trường Darknet và trao đổi tiền điện tử.
Cảnh báo của FSA Thụy Điển là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để đàn áp tội phạm dựa trên tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Ukraine
* #gian lận
* Thực thi #law
=======================================
**Sweden Calls for Action Over Ukraine Crypto 'Fraud Factory'**
Sweden has called for international action to crack down on a Ukrainian cryptocurrency "fraud factory" that is said to have laundered millions of dollars.
The Swedish Financial Supervisory Authority (FSA) said on Tuesday that it had identified a group of individuals who were using cryptocurrency to launder money from a variety of criminal activities, including fraud, extortion, and drug trafficking.
The FSA said that the group had been operating since at least 2017 and had laundered more than $5 million worth of cryptocurrency. The group is said to have used a variety of techniques to launder the money, including using fake identities and shell companies.
The FSA said that it had contacted the Ukrainian authorities and other international law enforcement agencies about the group. The agency said that it was working with the authorities to investigate the group and bring those responsible to justice.
The FSA's warning comes as the use of cryptocurrency to launder money is becoming increasingly common. In recent years, law enforcement agencies have cracked down on a number of cryptocurrency-based fraud schemes.
In February, for example, the U.S. Department of Justice announced the seizure of more than $3.6 billion worth of cryptocurrency that had been stolen in a series of hacks. The DOJ said that the cryptocurrency had been laundered through a variety of methods, including through the use of darknet markets and cryptocurrency exchanges.
The Swedish FSA's warning is a reminder that cryptocurrency can be used for illicit purposes and that law enforcement agencies are working to crack down on cryptocurrency-based crime.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #Ukraine
* #Fraud
* #law enforcement
Thụy Điển đã kêu gọi hành động quốc tế để đàn áp một "nhà máy lừa đảo" của Ukraine được cho là đã rửa hàng triệu đô la.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Điển (FSA) cho biết hôm thứ ba rằng họ đã xác định được một nhóm cá nhân đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm gian lận, tống tiền và buôn bán ma túy.
FSA nói rằng nhóm đã hoạt động từ ít nhất là năm 2017 và đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 5 triệu đô la.Nhóm được cho là đã sử dụng nhiều kỹ thuật để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả và các công ty vỏ.
FSA nói rằng họ đã liên hệ với chính quyền Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác về nhóm.Cơ quan nói rằng họ đang làm việc với chính quyền để điều tra nhóm và đưa những người có trách nhiệm ra công lý.
Cảnh báo của FSA được đưa ra khi việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đang ngày càng trở nên phổ biến.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã đàn áp một số chương trình gian lận dựa trên tiền điện tử.
Ví dụ, vào tháng Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thu giữ tiền điện tử trị giá hơn 3,6 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong một loạt các vụ hack.DOJ nói rằng tiền điện tử đã được rửa qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm thông qua việc sử dụng các thị trường Darknet và trao đổi tiền điện tử.
Cảnh báo của FSA Thụy Điển là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp và các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để đàn áp tội phạm dựa trên tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Ukraine
* #gian lận
* Thực thi #law
=======================================
**Sweden Calls for Action Over Ukraine Crypto 'Fraud Factory'**
Sweden has called for international action to crack down on a Ukrainian cryptocurrency "fraud factory" that is said to have laundered millions of dollars.
The Swedish Financial Supervisory Authority (FSA) said on Tuesday that it had identified a group of individuals who were using cryptocurrency to launder money from a variety of criminal activities, including fraud, extortion, and drug trafficking.
The FSA said that the group had been operating since at least 2017 and had laundered more than $5 million worth of cryptocurrency. The group is said to have used a variety of techniques to launder the money, including using fake identities and shell companies.
The FSA said that it had contacted the Ukrainian authorities and other international law enforcement agencies about the group. The agency said that it was working with the authorities to investigate the group and bring those responsible to justice.
The FSA's warning comes as the use of cryptocurrency to launder money is becoming increasingly common. In recent years, law enforcement agencies have cracked down on a number of cryptocurrency-based fraud schemes.
In February, for example, the U.S. Department of Justice announced the seizure of more than $3.6 billion worth of cryptocurrency that had been stolen in a series of hacks. The DOJ said that the cryptocurrency had been laundered through a variety of methods, including through the use of darknet markets and cryptocurrency exchanges.
The Swedish FSA's warning is a reminder that cryptocurrency can be used for illicit purposes and that law enforcement agencies are working to crack down on cryptocurrency-based crime.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #Ukraine
* #Fraud
* #law enforcement
