#Bitcoin #cryptocurrency #FED #Money rửa sạch #Regulation ** Tiền bẩn ảo - Tại sao các liên đoàn đang đi vòng quanh Bitcoin **
Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã làm tiêu đề gần đây, vì ngày càng có nhiều người đầu tư vào chúng.Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là tiền điện tử cũng có thể được sử dụng để rửa tiền.
Rửa tiền là quá trình kiếm tiền bất hợp pháp trông giống như nó đến từ một nguồn hợp pháp.Đó là một vấn đề nghiêm trọng, và đó là một trong những lý do tại sao các liên đoàn đang đi vòng quanh Bitcoin.
Đây là cách nó hoạt động:
1. Một tổ chức tội phạm tạo ra thu nhập bất hợp pháp, chẳng hạn như từ buôn bán ma túy hoặc tống tiền.
2. Tổ chức tội phạm chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác.
3. Tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc để chuyển tiền sang các tài khoản khác.
Quá trình này làm cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi tiền hơn nhiều, bởi vì nó không gắn liền với bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc cá nhân cụ thể nào.
Các liên đoàn nhận thức được vấn đề rửa tiền với tiền điện tử và họ đang thực hiện các bước để giải quyết nó.Vào tháng 3 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Những quy tắc mới này là một bước đi đúng hướng, nhưng chúng không đủ để ngăn chặn việc rửa tiền bằng tiền điện tử.Các liên đoàn cần phải làm nhiều hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và họ cần làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới để đàn áp các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử.
Trong khi đó, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền với tiền điện tử.Nếu bạn đang nghĩ về việc đầu tư vào Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác, bạn nên thực hiện nghiên cứu của mình và đảm bảo bạn hiểu những rủi ro liên quan.
** 5 hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #đã nuôi
* #Rửa tiền
* #Quy định
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #FED #Money Laundering #Regulation **Virtual Dirty Money – Why the Feds Are Circling Around Bitcoin**
Bitcoin and other cryptocurrencies have been making headlines lately, as more and more people are investing in them. But what many people don't realize is that cryptocurrencies can also be used for money laundering.
Money laundering is the process of making illegally-obtained money look like it came from a legitimate source. It's a serious problem, and it's one of the reasons why the feds are circling around Bitcoin.
Here's how it works:
1. A criminal organization generates illegal income, such as from drug trafficking or extortion.
2. The criminal organization converts the illegal income into Bitcoin or another cryptocurrency.
3. The criminal organization uses the cryptocurrency to purchase goods or services, or to transfer the money to other accounts.
This process makes it much harder for law enforcement to track the money, because it's not tied to any specific bank account or individual.
The feds are aware of the problem of money laundering with cryptocurrencies, and they're taking steps to address it. In March 2020, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued new rules that require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.
These new rules are a step in the right direction, but they're not enough to stop money laundering with cryptocurrencies. The feds need to do more to regulate the cryptocurrency industry, and they need to work with law enforcement agencies around the world to crack down on criminal organizations that use cryptocurrencies.
In the meantime, investors should be aware of the risks of money laundering with cryptocurrencies. If you're thinking about investing in Bitcoin or another cryptocurrency, you should do your research and make sure you understand the risks involved.
**5 Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FED
* #Money Laundering
* #Regulation
Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã làm tiêu đề gần đây, vì ngày càng có nhiều người đầu tư vào chúng.Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là tiền điện tử cũng có thể được sử dụng để rửa tiền.
Rửa tiền là quá trình kiếm tiền bất hợp pháp trông giống như nó đến từ một nguồn hợp pháp.Đó là một vấn đề nghiêm trọng, và đó là một trong những lý do tại sao các liên đoàn đang đi vòng quanh Bitcoin.
Đây là cách nó hoạt động:
1. Một tổ chức tội phạm tạo ra thu nhập bất hợp pháp, chẳng hạn như từ buôn bán ma túy hoặc tống tiền.
2. Tổ chức tội phạm chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác.
3. Tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc để chuyển tiền sang các tài khoản khác.
Quá trình này làm cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi tiền hơn nhiều, bởi vì nó không gắn liền với bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc cá nhân cụ thể nào.
Các liên đoàn nhận thức được vấn đề rửa tiền với tiền điện tử và họ đang thực hiện các bước để giải quyết nó.Vào tháng 3 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Những quy tắc mới này là một bước đi đúng hướng, nhưng chúng không đủ để ngăn chặn việc rửa tiền bằng tiền điện tử.Các liên đoàn cần phải làm nhiều hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và họ cần làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới để đàn áp các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử.
Trong khi đó, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro của việc rửa tiền với tiền điện tử.Nếu bạn đang nghĩ về việc đầu tư vào Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác, bạn nên thực hiện nghiên cứu của mình và đảm bảo bạn hiểu những rủi ro liên quan.
** 5 hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #đã nuôi
* #Rửa tiền
* #Quy định
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #FED #Money Laundering #Regulation **Virtual Dirty Money – Why the Feds Are Circling Around Bitcoin**
Bitcoin and other cryptocurrencies have been making headlines lately, as more and more people are investing in them. But what many people don't realize is that cryptocurrencies can also be used for money laundering.
Money laundering is the process of making illegally-obtained money look like it came from a legitimate source. It's a serious problem, and it's one of the reasons why the feds are circling around Bitcoin.
Here's how it works:
1. A criminal organization generates illegal income, such as from drug trafficking or extortion.
2. The criminal organization converts the illegal income into Bitcoin or another cryptocurrency.
3. The criminal organization uses the cryptocurrency to purchase goods or services, or to transfer the money to other accounts.
This process makes it much harder for law enforcement to track the money, because it's not tied to any specific bank account or individual.
The feds are aware of the problem of money laundering with cryptocurrencies, and they're taking steps to address it. In March 2020, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued new rules that require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.
These new rules are a step in the right direction, but they're not enough to stop money laundering with cryptocurrencies. The feds need to do more to regulate the cryptocurrency industry, and they need to work with law enforcement agencies around the world to crack down on criminal organizations that use cryptocurrencies.
In the meantime, investors should be aware of the risks of money laundering with cryptocurrencies. If you're thinking about investing in Bitcoin or another cryptocurrency, you should do your research and make sure you understand the risks involved.
**5 Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #FED
* #Money Laundering
* #Regulation
