eBayitLogin4041
New member
** #crypto #Capital #PrinCipal #Indiction #Fraud #bitfinex **
** Tiền hiệu trưởng Cally Capital bị truy tố về gian lận, xác nhận các cáo buộc Bitfinex **
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng họ đã buộc tội Ilya Lichtenstein và Heather Morgan âm mưu rửa tiền và âm mưu để lừa đảo Hoa Kỳ.Các khoản phí bắt nguồn từ vụ trộm cắp hơn 4,5 tỷ đô la từ Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, vào năm 2016.
Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giặt các quỹ bị đánh cắp, bao gồm tạo danh tính giả, thiết lập các công ty vỏ và sử dụng máy trộn tiền điện tử.DOJ cáo buộc rằng cặp đôi đã chuyển quỹ bị đánh cắp thông qua một mạng lưới tài khoản phức tạp, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của họ.
Các cáo buộc chống lại Lichtenstein và Morgan đến như một cú đánh lớn vào Bitfinex, người đang đấu tranh để phục hồi sau vụ hack năm 2016.Sàn giao dịch đã bị buộc tội che đậy vụ hack và gây hiểu lầm về các nhà đầu tư về tình trạng tài chính của nó.Các cáo buộc của DOJ đối với Lichtenstein và Morgan có thể làm tổn hại thêm danh tiếng của Bitfinex và khiến việc trao đổi trở nên khó khăn hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư mới.
Các khoản phí chống lại Lichtenstein và Morgan cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể cung cấp một số lợi ích, nhưng nó cũng là một loại tài sản tương đối mới và không được kiểm soát có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.Các nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào tiền điện tử nên nhận thức được các rủi ro liên quan và nên thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #crypto
* #BlockChain
* #Bitcoin
* #Ethereum
=======================================
**#Crypto #Capital #PrinCipal #Indicted #Fraud #bitfinex**
**Crypto Capital Principal Indicted on Fraud, Confirming Bitfinex Allegations**
On February 25, 2022, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced that it had charged Ilya Lichtenstein and Heather Morgan with conspiracy to launder money and conspiracy to defraud the United States. The charges stem from the alleged theft of over $4.5 billion from Bitfinex, a cryptocurrency exchange, in 2016.
Lichtenstein and Morgan are alleged to have used a variety of methods to launder the stolen funds, including creating fake identities, setting up shell companies, and using cryptocurrency mixers. The DOJ alleges that the pair moved the stolen funds through a complex network of accounts, making it difficult to trace their origin.
The charges against Lichtenstein and Morgan come as a major blow to Bitfinex, which has been struggling to recover from the 2016 hack. The exchange has been accused of covering up the hack and misleading investors about its financial condition. The DOJ's charges against Lichtenstein and Morgan could further damage Bitfinex's reputation and make it more difficult for the exchange to attract new investors.
The charges against Lichtenstein and Morgan are also a reminder of the risks associated with cryptocurrency. While cryptocurrency can offer a number of benefits, it is also a relatively new and unregulated asset class that can be used for illegal activities. Investors who are considering investing in cryptocurrency should be aware of the risks involved and should do their due diligence before making any investment decisions.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #crypto
* #BlockChain
* #Bitcoin
* #Ethereum
** Tiền hiệu trưởng Cally Capital bị truy tố về gian lận, xác nhận các cáo buộc Bitfinex **
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng họ đã buộc tội Ilya Lichtenstein và Heather Morgan âm mưu rửa tiền và âm mưu để lừa đảo Hoa Kỳ.Các khoản phí bắt nguồn từ vụ trộm cắp hơn 4,5 tỷ đô la từ Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, vào năm 2016.
Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giặt các quỹ bị đánh cắp, bao gồm tạo danh tính giả, thiết lập các công ty vỏ và sử dụng máy trộn tiền điện tử.DOJ cáo buộc rằng cặp đôi đã chuyển quỹ bị đánh cắp thông qua một mạng lưới tài khoản phức tạp, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của họ.
Các cáo buộc chống lại Lichtenstein và Morgan đến như một cú đánh lớn vào Bitfinex, người đang đấu tranh để phục hồi sau vụ hack năm 2016.Sàn giao dịch đã bị buộc tội che đậy vụ hack và gây hiểu lầm về các nhà đầu tư về tình trạng tài chính của nó.Các cáo buộc của DOJ đối với Lichtenstein và Morgan có thể làm tổn hại thêm danh tiếng của Bitfinex và khiến việc trao đổi trở nên khó khăn hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư mới.
Các khoản phí chống lại Lichtenstein và Morgan cũng là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể cung cấp một số lợi ích, nhưng nó cũng là một loại tài sản tương đối mới và không được kiểm soát có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.Các nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào tiền điện tử nên nhận thức được các rủi ro liên quan và nên thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #crypto
* #BlockChain
* #Bitcoin
* #Ethereum
=======================================
**#Crypto #Capital #PrinCipal #Indicted #Fraud #bitfinex**
**Crypto Capital Principal Indicted on Fraud, Confirming Bitfinex Allegations**
On February 25, 2022, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced that it had charged Ilya Lichtenstein and Heather Morgan with conspiracy to launder money and conspiracy to defraud the United States. The charges stem from the alleged theft of over $4.5 billion from Bitfinex, a cryptocurrency exchange, in 2016.
Lichtenstein and Morgan are alleged to have used a variety of methods to launder the stolen funds, including creating fake identities, setting up shell companies, and using cryptocurrency mixers. The DOJ alleges that the pair moved the stolen funds through a complex network of accounts, making it difficult to trace their origin.
The charges against Lichtenstein and Morgan come as a major blow to Bitfinex, which has been struggling to recover from the 2016 hack. The exchange has been accused of covering up the hack and misleading investors about its financial condition. The DOJ's charges against Lichtenstein and Morgan could further damage Bitfinex's reputation and make it more difficult for the exchange to attract new investors.
The charges against Lichtenstein and Morgan are also a reminder of the risks associated with cryptocurrency. While cryptocurrency can offer a number of benefits, it is also a relatively new and unregulated asset class that can be used for illegal activities. Investors who are considering investing in cryptocurrency should be aware of the risks involved and should do their due diligence before making any investment decisions.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #crypto
* #BlockChain
* #Bitcoin
* #Ethereum
