trucchi230
New member
** #utah #cryptocurrency #Regulation #Deposits #Chuyển **
** Bang Utah tính phí và chuyển tiền để cung cấp dịch vụ giám sát tiền điện tử **
Cơ quan lập pháp tiểu bang Utah đã thông qua một dự luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo cho nhà nước.Dự luật, được Thống đốc Spencer Cox ký kết thành luật vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, nhằm giúp đỡ các giao dịch tiền điện tử theo dõi các giao dịch tiền điện tử và ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Theo luật mới, các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sau đây về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Số an sinh xã hội
* Ngày sinh
* Nghề nghiệp
* Mã số thuế
* Số giấy phép lái xe
* Số hộ chiếu
Các doanh nghiệp cũng sẽ được yêu cầu báo cáo bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào vượt quá 10.000 đô la cho Bộ Tài chính Utah.Sau đó, Bộ sẽ sử dụng thông tin này để tạo cơ sở dữ liệu về các giao dịch tiền điện tử có thể được thực thi pháp luật sử dụng để điều tra các tội phạm tài chính.
Luật mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.
** Các nhà phê bình của luật cho rằng nó quá rộng và sẽ đặt ra một gánh nặng đáng kể đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.Họ cũng lập luận rằng luật pháp là không cần thiết, vì đã có luật liên bang giải quyết việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. **
** Những người ủng hộ luật cho rằng cần phải bảo vệ nhà nước khỏi những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Họ lập luận rằng luật pháp sẽ giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác. **
Luật mới là cách mới nhất trong một loạt các biện pháp đã được các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang thực hiện để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã ban hành một tài liệu hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các quy định chống rửa tiền.Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bắt đầu điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Và vào năm 2022, Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) bắt đầu điều chỉnh các công cụ phái sinh tiền điện tử.
Quyết định của cơ quan lập pháp bang Utah tính phí tiền gửi và chuyển tiền để cung cấp dịch vụ giám sát tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các quốc gia đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động để điều chỉnh tiền điện tử.Vẫn còn phải xem luật mới sẽ hiệu quả như thế nào trong việc ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, nhưng đó là một bước đi đúng hướng.
=======================================
**#Utah #cryptocurrency #Regulation #Deposits #Transfers**
**Utah State to Charge Deposits and Transfers to Provide Cryptocurrency Monitoring Services**
The Utah State Legislature has passed a bill that would require cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate cryptocurrency transactions to collect information on their customers and report it to the state. The bill, which was signed into law by Governor Spencer Cox on March 28, 2023, is intended to help the state track cryptocurrency transactions and prevent money laundering and other financial crimes.
Under the new law, cryptocurrency businesses will be required to collect the following information on their customers:
* Name
* Address
* Social security number
* Date of birth
* Occupation
* Tax identification number
* Driver's license number
* Passport number
Businesses will also be required to report any cryptocurrency transactions that exceed $10,000 to the Utah Department of Financial Institutions. The department will then use this information to create a database of cryptocurrency transactions that can be used by law enforcement to investigate financial crimes.
The new law is expected to go into effect on July 1, 2023.
**Critics of the law argue that it is too broad and will impose a significant burden on cryptocurrency businesses. They also argue that the law is unnecessary, as there are already federal laws in place that address money laundering and other financial crimes.**
**Supporters of the law argue that it is necessary to protect the state from the risks associated with cryptocurrency. They argue that the law will help to prevent criminals from using cryptocurrency to launder money and finance other illegal activities.**
The new law is the latest in a series of measures that have been taken by state and federal regulators to address the risks associated with cryptocurrency. In 2020, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a guidance document that required cryptocurrency businesses to comply with anti-money laundering regulations. In 2021, the Securities and Exchange Commission (SEC) began to regulate cryptocurrency exchanges. And in 2022, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) began to regulate cryptocurrency derivatives.
The Utah State Legislature's decision to charge deposits and transfers to provide cryptocurrency monitoring services is a sign that states are taking a proactive approach to regulating cryptocurrency. It remains to be seen how effective the new law will be in preventing money laundering and other financial crimes, but it is a step in the right direction.
** Bang Utah tính phí và chuyển tiền để cung cấp dịch vụ giám sát tiền điện tử **
Cơ quan lập pháp tiểu bang Utah đã thông qua một dự luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo cho nhà nước.Dự luật, được Thống đốc Spencer Cox ký kết thành luật vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, nhằm giúp đỡ các giao dịch tiền điện tử theo dõi các giao dịch tiền điện tử và ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Theo luật mới, các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sau đây về khách hàng của họ:
* Tên
* Địa chỉ
* Số an sinh xã hội
* Ngày sinh
* Nghề nghiệp
* Mã số thuế
* Số giấy phép lái xe
* Số hộ chiếu
Các doanh nghiệp cũng sẽ được yêu cầu báo cáo bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào vượt quá 10.000 đô la cho Bộ Tài chính Utah.Sau đó, Bộ sẽ sử dụng thông tin này để tạo cơ sở dữ liệu về các giao dịch tiền điện tử có thể được thực thi pháp luật sử dụng để điều tra các tội phạm tài chính.
Luật mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.
** Các nhà phê bình của luật cho rằng nó quá rộng và sẽ đặt ra một gánh nặng đáng kể đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.Họ cũng lập luận rằng luật pháp là không cần thiết, vì đã có luật liên bang giải quyết việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. **
** Những người ủng hộ luật cho rằng cần phải bảo vệ nhà nước khỏi những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Họ lập luận rằng luật pháp sẽ giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác. **
Luật mới là cách mới nhất trong một loạt các biện pháp đã được các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang thực hiện để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã ban hành một tài liệu hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các quy định chống rửa tiền.Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bắt đầu điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Và vào năm 2022, Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) bắt đầu điều chỉnh các công cụ phái sinh tiền điện tử.
Quyết định của cơ quan lập pháp bang Utah tính phí tiền gửi và chuyển tiền để cung cấp dịch vụ giám sát tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các quốc gia đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động để điều chỉnh tiền điện tử.Vẫn còn phải xem luật mới sẽ hiệu quả như thế nào trong việc ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, nhưng đó là một bước đi đúng hướng.
=======================================
**#Utah #cryptocurrency #Regulation #Deposits #Transfers**
**Utah State to Charge Deposits and Transfers to Provide Cryptocurrency Monitoring Services**
The Utah State Legislature has passed a bill that would require cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate cryptocurrency transactions to collect information on their customers and report it to the state. The bill, which was signed into law by Governor Spencer Cox on March 28, 2023, is intended to help the state track cryptocurrency transactions and prevent money laundering and other financial crimes.
Under the new law, cryptocurrency businesses will be required to collect the following information on their customers:
* Name
* Address
* Social security number
* Date of birth
* Occupation
* Tax identification number
* Driver's license number
* Passport number
Businesses will also be required to report any cryptocurrency transactions that exceed $10,000 to the Utah Department of Financial Institutions. The department will then use this information to create a database of cryptocurrency transactions that can be used by law enforcement to investigate financial crimes.
The new law is expected to go into effect on July 1, 2023.
**Critics of the law argue that it is too broad and will impose a significant burden on cryptocurrency businesses. They also argue that the law is unnecessary, as there are already federal laws in place that address money laundering and other financial crimes.**
**Supporters of the law argue that it is necessary to protect the state from the risks associated with cryptocurrency. They argue that the law will help to prevent criminals from using cryptocurrency to launder money and finance other illegal activities.**
The new law is the latest in a series of measures that have been taken by state and federal regulators to address the risks associated with cryptocurrency. In 2020, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a guidance document that required cryptocurrency businesses to comply with anti-money laundering regulations. In 2021, the Securities and Exchange Commission (SEC) began to regulate cryptocurrency exchanges. And in 2022, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) began to regulate cryptocurrency derivatives.
The Utah State Legislature's decision to charge deposits and transfers to provide cryptocurrency monitoring services is a sign that states are taking a proactive approach to regulating cryptocurrency. It remains to be seen how effective the new law will be in preventing money laundering and other financial crimes, but it is a step in the right direction.
