baotien570
New member
** #Bitmex #cryptocurrency #Regulation #uscourt #fine **
** Tòa án Hoa Kỳ ra lệnh cho người sáng lập bitmex trả 30 triệu đô la cho giao dịch bất hợp pháp **
Một tòa án liên bang ở Quận Nam New York đã ra lệnh cho những người sáng lập Bitmex, một sàn giao dịch tiền điện tử, để trả 30 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Tòa án nhận thấy rằng Bitmex đã thất bại trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ, cho phép người dùng giao dịch trên nền tảng ẩn danh và rửa tiền.Tòa án cũng phát hiện ra rằng những người sáng lập của Bitmex, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, cố tình vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.
Khoản tiền phạt 30 triệu đô la là khoản tiền phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một cuộc trao đổi tiền điện tử.Tòa án cũng đã ra lệnh cho Bitmex bị tịch thu 100 triệu đô la tiền lãi.
Phán quyết là một chiến thắng quan trọng cho chính phủ trong nỗ lực điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không dung nạp các trao đổi tiền điện tử tạo điều kiện cho rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Những người sáng lập Bitmex đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết.Tuy nhiên, bản án là một thất bại lớn cho công ty và có thể có tác dụng làm lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #uscourt
* #khỏe
=======================================
**#BitMEX #cryptocurrency #Regulation #uscourt #fine**
**US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading**
A federal court in the Southern District of New York has ordered the founders of BitMEX, a cryptocurrency exchange, to pay $30 million for violating anti-money laundering laws.
The court found that BitMEX failed to implement adequate anti-money laundering controls, which allowed users to trade on the platform anonymously and launder money. The court also found that BitMEX's founders, Arthur Hayes, Ben Delo, and Samuel Reed, willfully violated the Bank Secrecy Act.
The $30 million fine is the largest ever imposed on a cryptocurrency exchange. The court also ordered BitMEX to forfeit $100 million in ill-gotten gains.
The ruling is a significant victory for the government in its efforts to regulate cryptocurrency exchanges. It sends a message that the US will not tolerate cryptocurrency exchanges that facilitate money laundering and other illegal activities.
The BitMEX founders have vowed to appeal the ruling. However, the verdict is a major setback for the company and could have a chilling effect on the cryptocurrency industry.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #uscourt
* #fine
** Tòa án Hoa Kỳ ra lệnh cho người sáng lập bitmex trả 30 triệu đô la cho giao dịch bất hợp pháp **
Một tòa án liên bang ở Quận Nam New York đã ra lệnh cho những người sáng lập Bitmex, một sàn giao dịch tiền điện tử, để trả 30 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Tòa án nhận thấy rằng Bitmex đã thất bại trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ, cho phép người dùng giao dịch trên nền tảng ẩn danh và rửa tiền.Tòa án cũng phát hiện ra rằng những người sáng lập của Bitmex, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, cố tình vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng.
Khoản tiền phạt 30 triệu đô la là khoản tiền phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một cuộc trao đổi tiền điện tử.Tòa án cũng đã ra lệnh cho Bitmex bị tịch thu 100 triệu đô la tiền lãi.
Phán quyết là một chiến thắng quan trọng cho chính phủ trong nỗ lực điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không dung nạp các trao đổi tiền điện tử tạo điều kiện cho rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Những người sáng lập Bitmex đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết.Tuy nhiên, bản án là một thất bại lớn cho công ty và có thể có tác dụng làm lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #uscourt
* #khỏe
=======================================
**#BitMEX #cryptocurrency #Regulation #uscourt #fine**
**US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading**
A federal court in the Southern District of New York has ordered the founders of BitMEX, a cryptocurrency exchange, to pay $30 million for violating anti-money laundering laws.
The court found that BitMEX failed to implement adequate anti-money laundering controls, which allowed users to trade on the platform anonymously and launder money. The court also found that BitMEX's founders, Arthur Hayes, Ben Delo, and Samuel Reed, willfully violated the Bank Secrecy Act.
The $30 million fine is the largest ever imposed on a cryptocurrency exchange. The court also ordered BitMEX to forfeit $100 million in ill-gotten gains.
The ruling is a significant victory for the government in its efforts to regulate cryptocurrency exchanges. It sends a message that the US will not tolerate cryptocurrency exchanges that facilitate money laundering and other illegal activities.
The BitMEX founders have vowed to appeal the ruling. However, the verdict is a major setback for the company and could have a chilling effect on the cryptocurrency industry.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #uscourt
* #fine
