Gologinnpm37
New member
** Tòa án tối cao của Ấn Độ tìm kiếm thông tin ví từ nghi phạm trong vụ lừa đảo Gainbitcoin $ 3,8B **
Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho cơ quan tình báo tài chính của đất nước cung cấp thông tin về ví tiền điện tử liên quan đến kẻ chủ mưu bị cáo buộc về vụ lừa đảo Gainbitcoin trị giá 3,8 tỷ USD.
Vụ lừa đảo, được phát hiện vào năm 2018, liên quan đến việc bán các kế hoạch đầu tư bitcoin gian lận của một công ty có tên Gainbitcoin.Người sáng lập của công ty, Amit Bhardwaj, đã bị bắt vào năm 2019 và hiện đang ở trong tù đang chờ phiên tòa.
Lệnh của Tòa án Tối cao đã được ban hành để đáp ứng một bản kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), là cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước.Sebi cáo buộc rằng Bhardwaj và các cộng sự của mình đã sử dụng ví tiền điện tử để rửa tiền thu được của vụ lừa đảo.
Tòa án đã chỉ đạo Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) cung cấp cho Sebi bất kỳ thông tin nào trên các ví tiền điện tử được liên kết với Bhardwaj và các cộng sự của ông.FIU là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu tình báo tài chính.
Thứ tự là một sự phát triển đáng kể trong vụ lừa đảo Gainbitcoin.Nó có thể giúp Sebi theo dõi số tiền thu được của vụ lừa đảo và đưa thủ phạm ra công lý.
#cryptocurrency #Scam #india #Bitcoin #BlockChain
=======================================
**India's Supreme Court Seeks Wallet Info From Suspect in $3.8B GainBitcoin Scam**
The Supreme Court of India has ordered the country's financial intelligence agency to provide information on cryptocurrency wallets linked to the alleged mastermind of the $3.8 billion GainBitcoin scam.
The scam, which was uncovered in 2018, involved the fraudulent sale of bitcoin investment plans by a company called GainBitcoin. The company's founder, Amit Bhardwaj, was arrested in 2019 and is currently in jail awaiting trial.
The Supreme Court's order was issued in response to a petition filed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which is the country's securities regulator. SEBI alleged that Bhardwaj and his associates had used cryptocurrency wallets to launder the proceeds of the scam.
The court directed the Financial Intelligence Unit of India (FIU) to provide SEBI with any information it has on the cryptocurrency wallets linked to Bhardwaj and his associates. The FIU is a government agency that is responsible for gathering and analyzing financial intelligence data.
The order is a significant development in the GainBitcoin scam case. It could help SEBI to track down the proceeds of the scam and bring the perpetrators to justice.
#cryptocurrency #Scam #india #Bitcoin #BlockChain
Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho cơ quan tình báo tài chính của đất nước cung cấp thông tin về ví tiền điện tử liên quan đến kẻ chủ mưu bị cáo buộc về vụ lừa đảo Gainbitcoin trị giá 3,8 tỷ USD.
Vụ lừa đảo, được phát hiện vào năm 2018, liên quan đến việc bán các kế hoạch đầu tư bitcoin gian lận của một công ty có tên Gainbitcoin.Người sáng lập của công ty, Amit Bhardwaj, đã bị bắt vào năm 2019 và hiện đang ở trong tù đang chờ phiên tòa.
Lệnh của Tòa án Tối cao đã được ban hành để đáp ứng một bản kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), là cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước.Sebi cáo buộc rằng Bhardwaj và các cộng sự của mình đã sử dụng ví tiền điện tử để rửa tiền thu được của vụ lừa đảo.
Tòa án đã chỉ đạo Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) cung cấp cho Sebi bất kỳ thông tin nào trên các ví tiền điện tử được liên kết với Bhardwaj và các cộng sự của ông.FIU là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu tình báo tài chính.
Thứ tự là một sự phát triển đáng kể trong vụ lừa đảo Gainbitcoin.Nó có thể giúp Sebi theo dõi số tiền thu được của vụ lừa đảo và đưa thủ phạm ra công lý.
#cryptocurrency #Scam #india #Bitcoin #BlockChain
=======================================
**India's Supreme Court Seeks Wallet Info From Suspect in $3.8B GainBitcoin Scam**
The Supreme Court of India has ordered the country's financial intelligence agency to provide information on cryptocurrency wallets linked to the alleged mastermind of the $3.8 billion GainBitcoin scam.
The scam, which was uncovered in 2018, involved the fraudulent sale of bitcoin investment plans by a company called GainBitcoin. The company's founder, Amit Bhardwaj, was arrested in 2019 and is currently in jail awaiting trial.
The Supreme Court's order was issued in response to a petition filed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which is the country's securities regulator. SEBI alleged that Bhardwaj and his associates had used cryptocurrency wallets to launder the proceeds of the scam.
The court directed the Financial Intelligence Unit of India (FIU) to provide SEBI with any information it has on the cryptocurrency wallets linked to Bhardwaj and his associates. The FIU is a government agency that is responsible for gathering and analyzing financial intelligence data.
The order is a significant development in the GainBitcoin scam case. It could help SEBI to track down the proceeds of the scam and bring the perpetrators to justice.
#cryptocurrency #Scam #india #Bitcoin #BlockChain
