Chrproxy30
New member
#crypto #cryptocurrency #Fiat #Money rửa sạch #Crimals ** Tội phạm vẫn thấy dễ dàng ẩn náu hơn so với tiền điện tử **
Mặc dù sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, tội phạm vẫn thấy dễ dàng hơn để che giấu lợi ích xấu của họ bằng tiền Fiat.Điều này là do các loại tiền tệ fiat được chấp nhận rộng rãi và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hơn là tiền điện tử.
Ví dụ, một tên tội phạm đánh cắp một bitcoin không thể đến ngân hàng và gửi nó.Trước tiên, họ cần chuyển đổi bitcoin thành tiền tệ fiat, đây có thể là một quá trình khó khăn và khó khăn.Ngược lại, một tên tội phạm ăn cắp tiền mặt có thể đơn giản gửi nó vào tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ.
Một lý do khác tại sao tội phạm thích tiền tệ fiat là nó ít theo dõi hơn tiền điện tử.Tiền điện tử thường được lưu trữ trong ví kỹ thuật số không được liên kết với bản sắc trong thế giới thực của một người.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ tiền điện tử.Ngược lại, các loại tiền tệ fiat thường được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng được liên kết với bản sắc trong thế giới thực của một người.Điều này giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi chuyển động của các quỹ tiền tệ fiat.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tiền điện tử hoàn toàn miễn nhiễm với rửa tiền.Có một số cách mà tội phạm có thể rửa tiền điện tử, chẳng hạn như sử dụng máy trộn hoặc người bán hàng để làm xáo trộn dấu vết của các giao dịch.Tuy nhiên, tiền tệ fiat vẫn là phương pháp rửa tiền ưa thích cho tội phạm vì nó thuận tiện hơn và dễ che giấu hơn.
Dưới đây là một số lời khuyên cho các doanh nghiệp để giúp ngăn ngừa rửa tiền:
*** Thực hiện sự siêng năng trên tất cả các khách hàng mới. ** Điều này bao gồm việc xác minh danh tính và nguồn tiền của họ.
*** Giám sát tất cả các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Điều này bao gồm tiền gửi tiền lớn, nhiều khoản tiền gửi nhỏ và các giao dịch không phù hợp với doanh nghiệp đã biết của khách hàng.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Các doanh nghiệp được pháp luật yêu cầu phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, các doanh nghiệp có thể giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng doanh nghiệp của họ để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Crimal
* #Fiat tiền tệ
* #AML
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Fiat #Money laundering #criminals **Criminals Still Find It Easier to Hide in Fiat Than Crypto**
Despite the growing popularity of cryptocurrency, criminals still find it easier to hide their ill-gotten gains in fiat currency. This is because fiat currencies are more widely accepted and easier to convert into cash than cryptocurrencies.
For example, a criminal who steals a Bitcoin can't just go to the bank and deposit it. They would first need to convert the Bitcoin into fiat currency, which can be a time-consuming and difficult process. In contrast, a criminal who steals cash can simply deposit it into a bank account or use it to buy goods and services.
Another reason why criminals prefer fiat currency is that it is less traceable than cryptocurrency. Cryptocurrencies are typically stored in digital wallets that are not linked to a person's real-world identity. This makes it difficult for law enforcement to track the movement of cryptocurrency funds. In contrast, fiat currencies are typically stored in bank accounts that are linked to a person's real-world identity. This makes it easier for law enforcement to track the movement of fiat currency funds.
Of course, this is not to say that cryptocurrency is completely immune to money laundering. There are a number of ways that criminals can launder cryptocurrency, such as using mixers or tumblers to obfuscate the trail of transactions. However, fiat currency is still the preferred method of money laundering for criminals because it is more convenient and easier to conceal.
Here are some tips for businesses to help prevent money laundering:
* **Perform due diligence on all new customers.** This includes verifying their identity and source of funds.
* **Monitor all transactions for suspicious activity.** This includes large cash deposits, multiple small deposits, and transactions that are not consistent with the customer's known business.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Businesses are required by law to report suspicious activity to the authorities.
By following these tips, businesses can help to prevent criminals from using their businesses to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #criminals
* #Fiat currency
* #AML
Mặc dù sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, tội phạm vẫn thấy dễ dàng hơn để che giấu lợi ích xấu của họ bằng tiền Fiat.Điều này là do các loại tiền tệ fiat được chấp nhận rộng rãi và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hơn là tiền điện tử.
Ví dụ, một tên tội phạm đánh cắp một bitcoin không thể đến ngân hàng và gửi nó.Trước tiên, họ cần chuyển đổi bitcoin thành tiền tệ fiat, đây có thể là một quá trình khó khăn và khó khăn.Ngược lại, một tên tội phạm ăn cắp tiền mặt có thể đơn giản gửi nó vào tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ.
Một lý do khác tại sao tội phạm thích tiền tệ fiat là nó ít theo dõi hơn tiền điện tử.Tiền điện tử thường được lưu trữ trong ví kỹ thuật số không được liên kết với bản sắc trong thế giới thực của một người.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ tiền điện tử.Ngược lại, các loại tiền tệ fiat thường được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng được liên kết với bản sắc trong thế giới thực của một người.Điều này giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi chuyển động của các quỹ tiền tệ fiat.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tiền điện tử hoàn toàn miễn nhiễm với rửa tiền.Có một số cách mà tội phạm có thể rửa tiền điện tử, chẳng hạn như sử dụng máy trộn hoặc người bán hàng để làm xáo trộn dấu vết của các giao dịch.Tuy nhiên, tiền tệ fiat vẫn là phương pháp rửa tiền ưa thích cho tội phạm vì nó thuận tiện hơn và dễ che giấu hơn.
Dưới đây là một số lời khuyên cho các doanh nghiệp để giúp ngăn ngừa rửa tiền:
*** Thực hiện sự siêng năng trên tất cả các khách hàng mới. ** Điều này bao gồm việc xác minh danh tính và nguồn tiền của họ.
*** Giám sát tất cả các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Điều này bao gồm tiền gửi tiền lớn, nhiều khoản tiền gửi nhỏ và các giao dịch không phù hợp với doanh nghiệp đã biết của khách hàng.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Các doanh nghiệp được pháp luật yêu cầu phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, các doanh nghiệp có thể giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng doanh nghiệp của họ để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Crimal
* #Fiat tiền tệ
* #AML
=======================================
#crypto #cryptocurrency #Fiat #Money laundering #criminals **Criminals Still Find It Easier to Hide in Fiat Than Crypto**
Despite the growing popularity of cryptocurrency, criminals still find it easier to hide their ill-gotten gains in fiat currency. This is because fiat currencies are more widely accepted and easier to convert into cash than cryptocurrencies.
For example, a criminal who steals a Bitcoin can't just go to the bank and deposit it. They would first need to convert the Bitcoin into fiat currency, which can be a time-consuming and difficult process. In contrast, a criminal who steals cash can simply deposit it into a bank account or use it to buy goods and services.
Another reason why criminals prefer fiat currency is that it is less traceable than cryptocurrency. Cryptocurrencies are typically stored in digital wallets that are not linked to a person's real-world identity. This makes it difficult for law enforcement to track the movement of cryptocurrency funds. In contrast, fiat currencies are typically stored in bank accounts that are linked to a person's real-world identity. This makes it easier for law enforcement to track the movement of fiat currency funds.
Of course, this is not to say that cryptocurrency is completely immune to money laundering. There are a number of ways that criminals can launder cryptocurrency, such as using mixers or tumblers to obfuscate the trail of transactions. However, fiat currency is still the preferred method of money laundering for criminals because it is more convenient and easier to conceal.
Here are some tips for businesses to help prevent money laundering:
* **Perform due diligence on all new customers.** This includes verifying their identity and source of funds.
* **Monitor all transactions for suspicious activity.** This includes large cash deposits, multiple small deposits, and transactions that are not consistent with the customer's known business.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Businesses are required by law to report suspicious activity to the authorities.
By following these tips, businesses can help to prevent criminals from using their businesses to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #criminals
* #Fiat currency
* #AML
