GologinMac08
New member
** Top 10 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ vô tình phục vụ các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, tuyên bố về cipertrace **
#crypto #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #FinTech
Một báo cáo mới từ Cipertrace tuyên bố rằng 10 ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Mỹ vô tình phục vụ các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.Báo cáo, được công bố vào thứ ba, cho thấy các ngân hàng này đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2019.
Các ngân hàng được đề cập là Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bancorp, PNC Financial Services Group, TD Bank và Capital One.
Ciphertrace nói rằng họ đã xác định các ngân hàng bằng cách phân tích dữ liệu blockchain của hơn 100 trao đổi tiền điện tử.Công ty nhận thấy rằng các ngân hàng này đã xử lý các giao dịch cho các trao đổi tiền điện tử, các công ty khai thác tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử khác.
Trong một số trường hợp, các ngân hàng đã xử lý các giao dịch cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử mà họ không biết.Ví dụ, Ciphertrace phát hiện ra rằng Bank of America đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch cho một công ty khai thác tiền điện tử mà họ chưa bao giờ nghe thấy.
Báo cáo nói rằng sự thiếu nhận thức của các ngân hàng về các công ty khởi nghiệp tiền điện tử này là một vấn đề lớn.Nó lập luận rằng các ngân hàng không làm đủ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
"Những phát hiện của báo cáo này làm tăng mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng của các ngân hàng Hoa Kỳ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử", John Reed Stark, giám đốc điều hành của Cipertrace nói."Các ngân hàng cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng họ không vô tình tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp."
Các ngân hàng đã trả lời báo cáo bằng cách nói rằng họ cam kết ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Họ nói rằng họ đang làm việc với Codertrace và các cơ quan thực thi pháp luật khác để cải thiện các chương trình tuân thủ chống rửa tiền của họ.
Bất chấp các tuyên bố của các ngân hàng, báo cáo từ Codertrace đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về khả năng của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ để theo kịp những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Rõ ràng là các ngân hàng cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử.
=======================================
**Top 10 US Retail Banks Unknowingly Serve Crypto Startups, CipherTrace Claims**
#crypto #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #FinTech
A new report from CipherTrace claims that the top 10 US retail banks unknowingly serve crypto startups. The report, which was published on Tuesday, found that these banks have processed over $1 billion in crypto-related transactions since 2019.
The banks in question are Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bancorp, PNC Financial Services Group, TD Bank, and Capital One.
CipherTrace says that it identified the banks by analyzing the blockchain data of over 100 crypto exchanges. The company found that these banks have processed transactions for crypto exchanges, crypto mining companies, and other crypto-related businesses.
In some cases, the banks were processing transactions for crypto startups that they were unaware of. For example, CipherTrace found that Bank of America processed over $1 million in transactions for a crypto mining company that it had never heard of.
The report says that the banks' lack of awareness about these crypto startups is a major problem. It argues that the banks are not doing enough to prevent money laundering and other financial crimes.
"The findings of this report raise serious concerns about the ability of US banks to prevent money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies," said John Reed Stark, CipherTrace's chief executive officer. "The banks need to do more to ensure that they are not unwittingly facilitating illicit activity."
The banks have responded to the report by saying that they are committed to preventing money laundering and other financial crimes. They say that they are working with CipherTrace and other law enforcement agencies to improve their anti-money laundering compliance programs.
Despite the banks' claims, the report from CipherTrace raises serious concerns about the ability of the US banking system to keep up with the latest developments in the crypto industry. It is clear that the banks need to do more to prevent money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies.
#crypto #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #FinTech
Một báo cáo mới từ Cipertrace tuyên bố rằng 10 ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Mỹ vô tình phục vụ các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.Báo cáo, được công bố vào thứ ba, cho thấy các ngân hàng này đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2019.
Các ngân hàng được đề cập là Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bancorp, PNC Financial Services Group, TD Bank và Capital One.
Ciphertrace nói rằng họ đã xác định các ngân hàng bằng cách phân tích dữ liệu blockchain của hơn 100 trao đổi tiền điện tử.Công ty nhận thấy rằng các ngân hàng này đã xử lý các giao dịch cho các trao đổi tiền điện tử, các công ty khai thác tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử khác.
Trong một số trường hợp, các ngân hàng đã xử lý các giao dịch cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử mà họ không biết.Ví dụ, Ciphertrace phát hiện ra rằng Bank of America đã xử lý hơn 1 triệu đô la trong các giao dịch cho một công ty khai thác tiền điện tử mà họ chưa bao giờ nghe thấy.
Báo cáo nói rằng sự thiếu nhận thức của các ngân hàng về các công ty khởi nghiệp tiền điện tử này là một vấn đề lớn.Nó lập luận rằng các ngân hàng không làm đủ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
"Những phát hiện của báo cáo này làm tăng mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng của các ngân hàng Hoa Kỳ để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử", John Reed Stark, giám đốc điều hành của Cipertrace nói."Các ngân hàng cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng họ không vô tình tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp."
Các ngân hàng đã trả lời báo cáo bằng cách nói rằng họ cam kết ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Họ nói rằng họ đang làm việc với Codertrace và các cơ quan thực thi pháp luật khác để cải thiện các chương trình tuân thủ chống rửa tiền của họ.
Bất chấp các tuyên bố của các ngân hàng, báo cáo từ Codertrace đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về khả năng của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ để theo kịp những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Rõ ràng là các ngân hàng cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử.
=======================================
**Top 10 US Retail Banks Unknowingly Serve Crypto Startups, CipherTrace Claims**
#crypto #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #FinTech
A new report from CipherTrace claims that the top 10 US retail banks unknowingly serve crypto startups. The report, which was published on Tuesday, found that these banks have processed over $1 billion in crypto-related transactions since 2019.
The banks in question are Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bancorp, PNC Financial Services Group, TD Bank, and Capital One.
CipherTrace says that it identified the banks by analyzing the blockchain data of over 100 crypto exchanges. The company found that these banks have processed transactions for crypto exchanges, crypto mining companies, and other crypto-related businesses.
In some cases, the banks were processing transactions for crypto startups that they were unaware of. For example, CipherTrace found that Bank of America processed over $1 million in transactions for a crypto mining company that it had never heard of.
The report says that the banks' lack of awareness about these crypto startups is a major problem. It argues that the banks are not doing enough to prevent money laundering and other financial crimes.
"The findings of this report raise serious concerns about the ability of US banks to prevent money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies," said John Reed Stark, CipherTrace's chief executive officer. "The banks need to do more to ensure that they are not unwittingly facilitating illicit activity."
The banks have responded to the report by saying that they are committed to preventing money laundering and other financial crimes. They say that they are working with CipherTrace and other law enforcement agencies to improve their anti-money laundering compliance programs.
Despite the banks' claims, the report from CipherTrace raises serious concerns about the ability of the US banking system to keep up with the latest developments in the crypto industry. It is clear that the banks need to do more to prevent money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies.
