Ebayemail2023
New member
** #bittrex #cryptocurrency
** Trao đổi tiền điện tử Bittrex trả 30 triệu đô la trong Thỏa thuận trừng phạt Kho bạc Hoa Kỳ **
[Hình ảnh logo Bittrex]
** Bittrex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đồng ý trả 30 triệu đô la để giải quyết các khoản phí mà họ không thực hiện đúng các thủ tục chống rửa tiền (AML).Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) vào ngày 25 tháng 2 năm 2023.
** OFAC cho rằng các giao dịch đã xử lý Bittrex cho các khách hàng bị chính phủ Hoa Kỳ xử phạt, bao gồm các cá nhân và thực thể liên quan đến Triều Tiên, Iran và Syria.và rằng nó không có đủ các chính sách và thủ tục tại chỗ để ngăn chặn các vi phạm xử phạt.
** Bittrex đã từ chối các cáo buộc, nhưng đã đồng ý trả khoản thanh toán 30 triệu đô la để tránh hành động pháp lý hơn nữa. ** Công ty nói trong một tuyên bố rằng họ đã "tăng cường chương trình AML của mình và thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung" để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai.
** Giải quyết Bittrex là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC đối với các trao đổi tiền điện tử. ** Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt một số trao đổi vì không tuân thủ các quy định của AML.Cơ quan này cũng đã cảnh báo các trao đổi tiền điện tử rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ không thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
** Việc giải quyết Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy định của AML. ** Trao đổi không làm như vậy có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể, cũng như truy tố hình sự.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #bittrex
* #cryptocurrency
* #Scations
* #Us Kho bạc
* #SetTress
=======================================
**#Bittrex #cryptocurrency #Sanctions #US Treasury #Settlement**
**Crypto Exchange Bittrex to Pay $30M in US Treasury Sanctions Settlement**
[Image of Bittrex logo]
**Bittrex, a cryptocurrency exchange based in the United States, has agreed to pay $30 million to settle charges that it failed to properly implement anti-money laundering (AML) procedures.** The settlement was announced by the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) on February 25, 2023.
**OFAC alleged that Bittrex processed transactions for customers who were sanctioned by the US government, including individuals and entities associated with North Korea, Iran, and Syria.** The agency also said that Bittrex failed to adequately screen its customers for potential risks, and that it did not have sufficient policies and procedures in place to prevent sanctions violations.
**Bittrex denied the allegations, but agreed to pay the $30 million settlement to avoid further legal action.** The company said in a statement that it has "strengthened its AML program and implemented additional safeguards" to prevent future violations.
**The Bittrex settlement is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency exchanges.** In recent years, OFAC has fined several exchanges for failing to comply with AML regulations. The agency has also warned cryptocurrency exchanges that they could face sanctions if they do not take steps to prevent money laundering and other financial crimes.
**The Bittrex settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with AML regulations.** Exchanges that fail to do so could face significant financial penalties, as well as criminal prosecution.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #bittrex
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #US Treasury
* #Settlement
** Trao đổi tiền điện tử Bittrex trả 30 triệu đô la trong Thỏa thuận trừng phạt Kho bạc Hoa Kỳ **
[Hình ảnh logo Bittrex]
** Bittrex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đồng ý trả 30 triệu đô la để giải quyết các khoản phí mà họ không thực hiện đúng các thủ tục chống rửa tiền (AML).Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) vào ngày 25 tháng 2 năm 2023.
** OFAC cho rằng các giao dịch đã xử lý Bittrex cho các khách hàng bị chính phủ Hoa Kỳ xử phạt, bao gồm các cá nhân và thực thể liên quan đến Triều Tiên, Iran và Syria.và rằng nó không có đủ các chính sách và thủ tục tại chỗ để ngăn chặn các vi phạm xử phạt.
** Bittrex đã từ chối các cáo buộc, nhưng đã đồng ý trả khoản thanh toán 30 triệu đô la để tránh hành động pháp lý hơn nữa. ** Công ty nói trong một tuyên bố rằng họ đã "tăng cường chương trình AML của mình và thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung" để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai.
** Giải quyết Bittrex là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC đối với các trao đổi tiền điện tử. ** Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt một số trao đổi vì không tuân thủ các quy định của AML.Cơ quan này cũng đã cảnh báo các trao đổi tiền điện tử rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ không thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
** Việc giải quyết Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy định của AML. ** Trao đổi không làm như vậy có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể, cũng như truy tố hình sự.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #bittrex
* #cryptocurrency
* #Scations
* #Us Kho bạc
* #SetTress
=======================================
**#Bittrex #cryptocurrency #Sanctions #US Treasury #Settlement**
**Crypto Exchange Bittrex to Pay $30M in US Treasury Sanctions Settlement**
[Image of Bittrex logo]
**Bittrex, a cryptocurrency exchange based in the United States, has agreed to pay $30 million to settle charges that it failed to properly implement anti-money laundering (AML) procedures.** The settlement was announced by the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) on February 25, 2023.
**OFAC alleged that Bittrex processed transactions for customers who were sanctioned by the US government, including individuals and entities associated with North Korea, Iran, and Syria.** The agency also said that Bittrex failed to adequately screen its customers for potential risks, and that it did not have sufficient policies and procedures in place to prevent sanctions violations.
**Bittrex denied the allegations, but agreed to pay the $30 million settlement to avoid further legal action.** The company said in a statement that it has "strengthened its AML program and implemented additional safeguards" to prevent future violations.
**The Bittrex settlement is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency exchanges.** In recent years, OFAC has fined several exchanges for failing to comply with AML regulations. The agency has also warned cryptocurrency exchanges that they could face sanctions if they do not take steps to prevent money laundering and other financial crimes.
**The Bittrex settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with AML regulations.** Exchanges that fail to do so could face significant financial penalties, as well as criminal prosecution.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #bittrex
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #US Treasury
* #Settlement
