diemquyenlythanh
New member
** #bittrex #Sec #cryptocurrency #Regulation #LAWSuit **
** trao đổi tiền điện tử Bittrex đã vi phạm luật liên bang, các cáo buộc của SEC trong vụ kiện **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tính phí trao đổi tiền điện tử Bittrex với vi phạm luật chứng khoán liên bang.SEC cáo buộc rằng Bittrex đã không đăng ký làm trao đổi chứng khoán và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Bittrex hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2014 đến 2019 mà không cần đăng ký với SEC.Trong thời gian này, Bittrex đã tạo điều kiện cho việc giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
SEC cũng cáo buộc rằng Bittrex đã không thực hiện các quy trình AML đầy đủ.Cụ thể, SEC cáo buộc rằng Bittrex đã thất bại:
* Thu thập và xác minh thông tin khách hàng,
* Giám sát hoạt động của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ,
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật,
* và thực hiện một cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với AML.
Khiếu nại của SEC tìm kiếm sự cứu trợ, làm thất sủng các lợi ích xấu và hình phạt dân sự.
Bittrex đã phủ nhận các cáo buộc của SEC.Trong một tuyên bố, Bittrex nói: "Chúng tôi tin rằng các cáo buộc của SEC không có công và chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ chống lại họ."
Vụ kiện của SEC chống lại Bittrex là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, SEC đã tính phí một số trao đổi tiền điện tử với vi phạm luật chứng khoán liên bang.Những hành động này phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của SEC vào quy định về tiền điện tử.
Vụ kiện của SEC chống lại Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ luật chứng khoán liên bang.Trao đổi không tuân thủ các luật này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các lệnh, sự thất sủng và hình phạt dân sự.
**Người giới thiệu**
* [SEC tính phí trao đổi tiền điện tử Bittrex với vi phạm luật chứng khoán liên bang] (https://www.sec.gov/news/press-release/2023-55)
=======================================
**#Bittrex #Sec #cryptocurrency #Regulation #LAWSuit**
**Crypto Exchange Bittrex Violated Federal Laws, SEC Charges in Lawsuit**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged cryptocurrency exchange Bittrex with violating federal securities laws. The SEC alleges that Bittrex failed to register as a securities exchange and failed to implement adequate anti-money laundering (AML) procedures.
The SEC's complaint alleges that Bittrex operated as a securities exchange from 2014 to 2019 without registering with the SEC. During this time, Bittrex facilitated the trading of hundreds of millions of dollars worth of digital assets, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin.
The SEC also alleges that Bittrex failed to implement adequate AML procedures. Specifically, the SEC alleges that Bittrex failed to:
* Collect and verify customer information,
* Monitor customer activity for suspicious activity,
* Report suspicious activity to law enforcement,
* and Implement a risk-based approach to AML.
The SEC's complaint seeks injunctive relief, disgorgement of ill-gotten gains, and civil penalties.
Bittrex has denied the SEC's allegations. In a statement, Bittrex said, "We believe the SEC's allegations are without merit and we will vigorously defend ourselves against them."
The SEC's lawsuit against Bittrex is the latest in a series of enforcement actions against cryptocurrency exchanges. In recent years, the SEC has charged several cryptocurrency exchanges with violating federal securities laws. These actions reflect the SEC's growing focus on cryptocurrency regulation.
The SEC's lawsuit against Bittrex is a reminder that cryptocurrency exchanges must comply with federal securities laws. Exchanges that fail to comply with these laws may face serious consequences, including injunctions, disgorgement, and civil penalties.
**References**
* [SEC Charges Cryptocurrency Exchange Bittrex with Violating Federal Securities Laws](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-55)
** trao đổi tiền điện tử Bittrex đã vi phạm luật liên bang, các cáo buộc của SEC trong vụ kiện **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tính phí trao đổi tiền điện tử Bittrex với vi phạm luật chứng khoán liên bang.SEC cáo buộc rằng Bittrex đã không đăng ký làm trao đổi chứng khoán và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Bittrex hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2014 đến 2019 mà không cần đăng ký với SEC.Trong thời gian này, Bittrex đã tạo điều kiện cho việc giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
SEC cũng cáo buộc rằng Bittrex đã không thực hiện các quy trình AML đầy đủ.Cụ thể, SEC cáo buộc rằng Bittrex đã thất bại:
* Thu thập và xác minh thông tin khách hàng,
* Giám sát hoạt động của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ,
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật,
* và thực hiện một cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với AML.
Khiếu nại của SEC tìm kiếm sự cứu trợ, làm thất sủng các lợi ích xấu và hình phạt dân sự.
Bittrex đã phủ nhận các cáo buộc của SEC.Trong một tuyên bố, Bittrex nói: "Chúng tôi tin rằng các cáo buộc của SEC không có công và chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ chống lại họ."
Vụ kiện của SEC chống lại Bittrex là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những năm gần đây, SEC đã tính phí một số trao đổi tiền điện tử với vi phạm luật chứng khoán liên bang.Những hành động này phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của SEC vào quy định về tiền điện tử.
Vụ kiện của SEC chống lại Bittrex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ luật chứng khoán liên bang.Trao đổi không tuân thủ các luật này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các lệnh, sự thất sủng và hình phạt dân sự.
**Người giới thiệu**
* [SEC tính phí trao đổi tiền điện tử Bittrex với vi phạm luật chứng khoán liên bang] (https://www.sec.gov/news/press-release/2023-55)
=======================================
**#Bittrex #Sec #cryptocurrency #Regulation #LAWSuit**
**Crypto Exchange Bittrex Violated Federal Laws, SEC Charges in Lawsuit**
The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged cryptocurrency exchange Bittrex with violating federal securities laws. The SEC alleges that Bittrex failed to register as a securities exchange and failed to implement adequate anti-money laundering (AML) procedures.
The SEC's complaint alleges that Bittrex operated as a securities exchange from 2014 to 2019 without registering with the SEC. During this time, Bittrex facilitated the trading of hundreds of millions of dollars worth of digital assets, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin.
The SEC also alleges that Bittrex failed to implement adequate AML procedures. Specifically, the SEC alleges that Bittrex failed to:
* Collect and verify customer information,
* Monitor customer activity for suspicious activity,
* Report suspicious activity to law enforcement,
* and Implement a risk-based approach to AML.
The SEC's complaint seeks injunctive relief, disgorgement of ill-gotten gains, and civil penalties.
Bittrex has denied the SEC's allegations. In a statement, Bittrex said, "We believe the SEC's allegations are without merit and we will vigorously defend ourselves against them."
The SEC's lawsuit against Bittrex is the latest in a series of enforcement actions against cryptocurrency exchanges. In recent years, the SEC has charged several cryptocurrency exchanges with violating federal securities laws. These actions reflect the SEC's growing focus on cryptocurrency regulation.
The SEC's lawsuit against Bittrex is a reminder that cryptocurrency exchanges must comply with federal securities laws. Exchanges that fail to comply with these laws may face serious consequences, including injunctions, disgorgement, and civil penalties.
**References**
* [SEC Charges Cryptocurrency Exchange Bittrex with Violating Federal Securities Laws](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-55)
