Kiemtien3dvn
New member
** Trao đổi tiền điện tử của Canada hiện phải đăng ký làm MSBS, báo cáo các giao dịch trên $ 10k **
** #cryptocurrency #canada #Regulation #MSB #10k **
Các cơ quan quản lý tài chính của Canada đã thông báo rằng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước hiện phải đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và báo cáo các giao dịch trên 10.000 đô la.
Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Canada để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Các quy tắc được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tội phạm gian lận và tội phạm tài chính, và để đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử đang tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính khủng bố (TF).
Theo các quy tắc mới, các trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
* Đăng ký với Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) là MSBS.
* Thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac.
* Thực hiện điều khiển AML và TF.
Các quy tắc mới dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Canada.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký làm MSB và tuân thủ các quy định của AML và TF, chính phủ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ đang coi trọng quy định của ngành công nghiệp mới nổi này.
Các quy tắc cũng có khả năng làm cho tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, chính phủ đang gây khó khăn hơn cho tội phạm trong việc che giấu các bản nhạc của họ.
Các quy tắc mới là một bước tiến tích cực cho quy định về tiền điện tử ở Canada.Bằng cách thực hiện các bước này, chính phủ đang giúp bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang hoạt động một cách an toàn và minh bạch.
**Người giới thiệu:**
* [Chính phủ Canada: Các quy tắc mới về trao đổi tiền điện tử] (https://www.canada.ca/en/financial-...5/new-rules-for-cryptocurrency-exchanges.html)
* [FINTRAC: Giới thiệu MSBS] (https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-eng.asp)
* [AML Canada: tiền điện tử] (https://amlcanada.ca/cryptocurrency/)
=======================================
**Canada's Crypto Exchanges Must Now Register as MSBs, Report Transactions Over $10K**
**#cryptocurrency #canada #Regulation #MSB #10k**
Canada's financial regulators have announced that all cryptocurrency exchanges operating in the country must now register as money service businesses (MSBs) and report transactions over $10,000.
The new rules, which come into effect on June 1, 2023, are part of a broader effort by the Canadian government to regulate the cryptocurrency industry. The rules are designed to protect consumers from fraud and financial crime, and to ensure that cryptocurrency exchanges are complying with anti-money laundering (AML) and terrorist financing (TF) regulations.
Under the new rules, cryptocurrency exchanges will be required to:
* Register with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) as MSBs.
* Collect and verify the identity of their customers.
* Report suspicious transactions to FINTRAC.
* Implement AML and TF controls.
The new rules are expected to have a significant impact on the cryptocurrency industry in Canada. By requiring cryptocurrency exchanges to register as MSBs and comply with AML and TF regulations, the government is sending a clear message that it is taking the regulation of this emerging industry seriously.
The rules are also likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. By requiring cryptocurrency exchanges to collect and verify the identity of their customers, and to report suspicious transactions, the government is making it more difficult for criminals to hide their tracks.
The new rules are a positive step forward for the regulation of cryptocurrency in Canada. By taking these steps, the government is helping to protect consumers and ensure that the cryptocurrency industry is operating in a safe and transparent manner.
**References:**
* [Government of Canada: New rules for cryptocurrency exchanges](https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/news/2022/05/new-rules-for-cryptocurrency-exchanges.html)
* [FINTRAC: About MSBs](https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-eng.asp)
* [AML Canada: Cryptocurrency](https://amlcanada.ca/cryptocurrency/)
** #cryptocurrency #canada #Regulation #MSB #10k **
Các cơ quan quản lý tài chính của Canada đã thông báo rằng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước hiện phải đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và báo cáo các giao dịch trên 10.000 đô la.
Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Canada để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.Các quy tắc được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tội phạm gian lận và tội phạm tài chính, và để đảm bảo rằng các trao đổi tiền điện tử đang tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính khủng bố (TF).
Theo các quy tắc mới, các trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
* Đăng ký với Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) là MSBS.
* Thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Fintrac.
* Thực hiện điều khiển AML và TF.
Các quy tắc mới dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Canada.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký làm MSB và tuân thủ các quy định của AML và TF, chính phủ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ đang coi trọng quy định của ngành công nghiệp mới nổi này.
Các quy tắc cũng có khả năng làm cho tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, chính phủ đang gây khó khăn hơn cho tội phạm trong việc che giấu các bản nhạc của họ.
Các quy tắc mới là một bước tiến tích cực cho quy định về tiền điện tử ở Canada.Bằng cách thực hiện các bước này, chính phủ đang giúp bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang hoạt động một cách an toàn và minh bạch.
**Người giới thiệu:**
* [Chính phủ Canada: Các quy tắc mới về trao đổi tiền điện tử] (https://www.canada.ca/en/financial-...5/new-rules-for-cryptocurrency-exchanges.html)
* [FINTRAC: Giới thiệu MSBS] (https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-eng.asp)
* [AML Canada: tiền điện tử] (https://amlcanada.ca/cryptocurrency/)
=======================================
**Canada's Crypto Exchanges Must Now Register as MSBs, Report Transactions Over $10K**
**#cryptocurrency #canada #Regulation #MSB #10k**
Canada's financial regulators have announced that all cryptocurrency exchanges operating in the country must now register as money service businesses (MSBs) and report transactions over $10,000.
The new rules, which come into effect on June 1, 2023, are part of a broader effort by the Canadian government to regulate the cryptocurrency industry. The rules are designed to protect consumers from fraud and financial crime, and to ensure that cryptocurrency exchanges are complying with anti-money laundering (AML) and terrorist financing (TF) regulations.
Under the new rules, cryptocurrency exchanges will be required to:
* Register with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) as MSBs.
* Collect and verify the identity of their customers.
* Report suspicious transactions to FINTRAC.
* Implement AML and TF controls.
The new rules are expected to have a significant impact on the cryptocurrency industry in Canada. By requiring cryptocurrency exchanges to register as MSBs and comply with AML and TF regulations, the government is sending a clear message that it is taking the regulation of this emerging industry seriously.
The rules are also likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. By requiring cryptocurrency exchanges to collect and verify the identity of their customers, and to report suspicious transactions, the government is making it more difficult for criminals to hide their tracks.
The new rules are a positive step forward for the regulation of cryptocurrency in Canada. By taking these steps, the government is helping to protect consumers and ensure that the cryptocurrency industry is operating in a safe and transparent manner.
**References:**
* [Government of Canada: New rules for cryptocurrency exchanges](https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/news/2022/05/new-rules-for-cryptocurrency-exchanges.html)
* [FINTRAC: About MSBs](https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-eng.asp)
* [AML Canada: Cryptocurrency](https://amlcanada.ca/cryptocurrency/)
