Ebaykr1fgh
New member
** Trao đổi tiền điện tử lớn đối mặt với hành động đối với nỗi sợ rửa tiền **
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #Regulation #Bitcoin #Ethereum **
Các trao đổi tiền điện tử lớn trên thế giới đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý về những lo ngại rằng chúng đang được sử dụng để rửa tiền.
Trong những tháng gần đây, các nhà chức trách ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác đã đẩy mạnh các nỗ lực thực thi của họ, ban hành trát đòi hầu tòa để trao đổi và yêu cầu họ cung cấp thông tin về khách hàng và hoạt động giao dịch của họ.
Việc tập trung vào các trao đổi tiền điện tử là do thực tế là chúng thường được sử dụng để giao dịch tiền điện tử ẩn danh.Điều này làm cho họ trở thành một thiên đường tiềm năng cho những tên tội phạm muốn rửa tiền.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số cố vấn cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Fincen cũng đã đề xuất các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh cũng đã thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền tiền điện tử.Vào tháng 6, FCA đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử và nó cũng đã làm việc với các trao đổi tiền điện tử để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của họ.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện mối đe dọa rửa tiền nghiêm trọng.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trao đổi tiền điện tử không phải là cách duy nhất để rửa tiền.Tội phạm cũng có thể sử dụng các tổ chức tài chính truyền thống, như ngân hàng và sòng bạc, để rửa tiền.
Thách thức đối với các cơ quan quản lý là tìm cách ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền mà không kìm hãm sự đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Dưới đây là một số bước mà các cơ quan quản lý có thể thực hiện để giải quyết các rủi ro của tiền điện tử rửa tiền:
*** Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. **
*** Làm việc với các trao đổi tiền điện tử để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của họ. **
*** Cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về cách xác định và báo cáo hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. **
*** Điều tra và truy tố các trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. **
Bằng cách thực hiện các bước này, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử và ngăn không cho nó được sử dụng cho các mục đích hình sự.
=======================================
**Major Crypto Exchanges Face Action Over Money-Laundering Fears**
**#cryptocurrency #Moneylaundering #Regulation #Bitcoin #Ethereum**
The world's major cryptocurrency exchanges are facing increasing scrutiny from regulators over concerns that they are being used to launder money.
In recent months, authorities in the United States, United Kingdom, and other countries have stepped up their enforcement efforts, issuing subpoenas to exchanges and demanding that they provide information about their customers and trading activity.
The focus on cryptocurrency exchanges is due to the fact that they are often used to trade cryptocurrencies anonymously. This makes them a potential haven for criminals who want to launder money.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of advisories warning financial institutions about the risks of cryptocurrency-related money laundering. FinCEN has also proposed new rules that would require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.
The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has also been taking steps to crack down on cryptocurrency money laundering. In June, the FCA issued a warning to consumers about the risks of cryptocurrency investments, and it has also been working with cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering controls.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges is a sign that regulators are taking the threat of money laundering seriously. However, it is important to note that cryptocurrency exchanges are not the only way to launder money. Criminals can also use traditional financial institutions, such as banks and casinos, to launder money.
The challenge for regulators is to find ways to prevent cryptocurrency from being used for money laundering without stifling innovation in the cryptocurrency industry.
Here are some of the steps that regulators can take to address the risks of cryptocurrency money laundering:
* **Require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.**
* **Work with cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering controls.**
* **Provide guidance to financial institutions on how to identify and report cryptocurrency-related money laundering activity.**
* **Investigate and prosecute cryptocurrency-related money laundering cases.**
By taking these steps, regulators can help to protect the integrity of the cryptocurrency ecosystem and prevent it from being used for criminal purposes.
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #Regulation #Bitcoin #Ethereum **
Các trao đổi tiền điện tử lớn trên thế giới đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý về những lo ngại rằng chúng đang được sử dụng để rửa tiền.
Trong những tháng gần đây, các nhà chức trách ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác đã đẩy mạnh các nỗ lực thực thi của họ, ban hành trát đòi hầu tòa để trao đổi và yêu cầu họ cung cấp thông tin về khách hàng và hoạt động giao dịch của họ.
Việc tập trung vào các trao đổi tiền điện tử là do thực tế là chúng thường được sử dụng để giao dịch tiền điện tử ẩn danh.Điều này làm cho họ trở thành một thiên đường tiềm năng cho những tên tội phạm muốn rửa tiền.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số cố vấn cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Fincen cũng đã đề xuất các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh cũng đã thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền tiền điện tử.Vào tháng 6, FCA đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử và nó cũng đã làm việc với các trao đổi tiền điện tử để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của họ.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện mối đe dọa rửa tiền nghiêm trọng.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trao đổi tiền điện tử không phải là cách duy nhất để rửa tiền.Tội phạm cũng có thể sử dụng các tổ chức tài chính truyền thống, như ngân hàng và sòng bạc, để rửa tiền.
Thách thức đối với các cơ quan quản lý là tìm cách ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền mà không kìm hãm sự đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Dưới đây là một số bước mà các cơ quan quản lý có thể thực hiện để giải quyết các rủi ro của tiền điện tử rửa tiền:
*** Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. **
*** Làm việc với các trao đổi tiền điện tử để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của họ. **
*** Cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về cách xác định và báo cáo hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. **
*** Điều tra và truy tố các trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. **
Bằng cách thực hiện các bước này, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử và ngăn không cho nó được sử dụng cho các mục đích hình sự.
=======================================
**Major Crypto Exchanges Face Action Over Money-Laundering Fears**
**#cryptocurrency #Moneylaundering #Regulation #Bitcoin #Ethereum**
The world's major cryptocurrency exchanges are facing increasing scrutiny from regulators over concerns that they are being used to launder money.
In recent months, authorities in the United States, United Kingdom, and other countries have stepped up their enforcement efforts, issuing subpoenas to exchanges and demanding that they provide information about their customers and trading activity.
The focus on cryptocurrency exchanges is due to the fact that they are often used to trade cryptocurrencies anonymously. This makes them a potential haven for criminals who want to launder money.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of advisories warning financial institutions about the risks of cryptocurrency-related money laundering. FinCEN has also proposed new rules that would require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.
The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has also been taking steps to crack down on cryptocurrency money laundering. In June, the FCA issued a warning to consumers about the risks of cryptocurrency investments, and it has also been working with cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering controls.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges is a sign that regulators are taking the threat of money laundering seriously. However, it is important to note that cryptocurrency exchanges are not the only way to launder money. Criminals can also use traditional financial institutions, such as banks and casinos, to launder money.
The challenge for regulators is to find ways to prevent cryptocurrency from being used for money laundering without stifling innovation in the cryptocurrency industry.
Here are some of the steps that regulators can take to address the risks of cryptocurrency money laundering:
* **Require cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious transactions.**
* **Work with cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering controls.**
* **Provide guidance to financial institutions on how to identify and report cryptocurrency-related money laundering activity.**
* **Investigate and prosecute cryptocurrency-related money laundering cases.**
By taking these steps, regulators can help to protect the integrity of the cryptocurrency ecosystem and prevent it from being used for criminal purposes.
