ngoantuenhi
New member
** #cryptocurrency #Regulation #MoneyLaudering #EU #Bitcoin **
** Trao đổi tiền điện tử nên mất giấy phép cho các vi phạm rửa chén, các cơ quan quản lý EU nói **
Các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đang đề xuất rằng các trao đổi tiền điện tử sẽ mất giấy phép nếu họ không ngăn chặn được rửa tiền.
Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng họ lo ngại về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua trao đổi tiền điện tử.
ESMA nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.Điều này sẽ bao gồm yêu cầu trao đổi để xác định khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
ESMA cũng nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý.
Các đề xuất từ ESMA là mới nhất trong một loạt các biện pháp được thực hiện bởi các cơ quan quản lý trên khắp thế giới để giải quyết rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số quy định điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.Và tại Trung Quốc, chính phủ đã cấm trao đổi tiền điện tử khỏi hoạt động.
Các đề xuất từ ESMA có khả năng gây tranh cãi.Một số người đam mê tiền điện tử cho rằng tiền điện tử là một công nghệ mới và sáng tạo không nên tuân theo các quy định giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý lập luận rằng rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử là quá lớn để bỏ qua.
Vẫn còn phải xem liệu các đề xuất từ ESMA sẽ được Liên minh châu Âu thông qua.Nhưng nếu có, nó sẽ đại diện cho một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
**Người giới thiệu**
* [Cơ quan chứng khoán và thị trường châu Âu (ESMA)] (https://www.esma.europa.eu/)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Fincen)] (https://www.fincen.gov/)
* [Lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc] (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51002460)
=======================================
**#cryptocurrency #Regulation #Moneylaundering #eu #Bitcoin**
**Crypto Exchanges Should Lose Licenses for Laundering Breaches, EU Regulators Say**
European Union regulators are proposing that cryptocurrency exchanges should lose their licenses if they fail to prevent money laundering.
The European Securities and Markets Authority (ESMA) said in a report on Wednesday that it is concerned about the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrency exchanges.
ESMA said that cryptocurrency exchanges should be subject to the same anti-money laundering rules as traditional financial institutions. This would include requiring exchanges to identify their customers and to report suspicious transactions to authorities.
ESMA also said that cryptocurrency exchanges should be subject to inspections by regulators.
The proposals from ESMA are the latest in a series of measures being taken by regulators around the world to address the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of regulations governing cryptocurrency transactions. And in China, the government has banned cryptocurrency exchanges from operating.
The proposals from ESMA are likely to be controversial. Some cryptocurrency enthusiasts argue that cryptocurrencies are a new and innovative technology that should not be subject to the same regulations as traditional financial institutions.
However, regulators argue that the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies is too great to ignore.
It remains to be seen whether the proposals from ESMA will be adopted by the European Union. But if they are, it would represent a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing.
**References**
* [European Securities and Markets Authority (ESMA)](https://www.esma.europa.eu/)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)](https://www.fincen.gov/)
* [China's cryptocurrency ban](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51002460)
** Trao đổi tiền điện tử nên mất giấy phép cho các vi phạm rửa chén, các cơ quan quản lý EU nói **
Các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đang đề xuất rằng các trao đổi tiền điện tử sẽ mất giấy phép nếu họ không ngăn chặn được rửa tiền.
Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng họ lo ngại về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua trao đổi tiền điện tử.
ESMA nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.Điều này sẽ bao gồm yêu cầu trao đổi để xác định khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
ESMA cũng nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý.
Các đề xuất từ ESMA là mới nhất trong một loạt các biện pháp được thực hiện bởi các cơ quan quản lý trên khắp thế giới để giải quyết rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.
Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một số quy định điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.Và tại Trung Quốc, chính phủ đã cấm trao đổi tiền điện tử khỏi hoạt động.
Các đề xuất từ ESMA có khả năng gây tranh cãi.Một số người đam mê tiền điện tử cho rằng tiền điện tử là một công nghệ mới và sáng tạo không nên tuân theo các quy định giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý lập luận rằng rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử là quá lớn để bỏ qua.
Vẫn còn phải xem liệu các đề xuất từ ESMA sẽ được Liên minh châu Âu thông qua.Nhưng nếu có, nó sẽ đại diện cho một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
**Người giới thiệu**
* [Cơ quan chứng khoán và thị trường châu Âu (ESMA)] (https://www.esma.europa.eu/)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Fincen)] (https://www.fincen.gov/)
* [Lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc] (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51002460)
=======================================
**#cryptocurrency #Regulation #Moneylaundering #eu #Bitcoin**
**Crypto Exchanges Should Lose Licenses for Laundering Breaches, EU Regulators Say**
European Union regulators are proposing that cryptocurrency exchanges should lose their licenses if they fail to prevent money laundering.
The European Securities and Markets Authority (ESMA) said in a report on Wednesday that it is concerned about the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrency exchanges.
ESMA said that cryptocurrency exchanges should be subject to the same anti-money laundering rules as traditional financial institutions. This would include requiring exchanges to identify their customers and to report suspicious transactions to authorities.
ESMA also said that cryptocurrency exchanges should be subject to inspections by regulators.
The proposals from ESMA are the latest in a series of measures being taken by regulators around the world to address the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies.
In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a number of regulations governing cryptocurrency transactions. And in China, the government has banned cryptocurrency exchanges from operating.
The proposals from ESMA are likely to be controversial. Some cryptocurrency enthusiasts argue that cryptocurrencies are a new and innovative technology that should not be subject to the same regulations as traditional financial institutions.
However, regulators argue that the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies is too great to ignore.
It remains to be seen whether the proposals from ESMA will be adopted by the European Union. But if they are, it would represent a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing.
**References**
* [European Securities and Markets Authority (ESMA)](https://www.esma.europa.eu/)
* [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)](https://www.fincen.gov/)
* [China's cryptocurrency ban](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51002460)
