EtsyExpl32
New member
** Watchdog tội phạm New Jersey nói rằng ATM Crypto cần nhiều quy định hơn **
#crypto #cryptocurrency #Regulation #NewJersey #Crime
Một báo cáo mới từ Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey (OAG) đã phát hiện ra rằng các ATM (CATMS) tiền điện tử đang được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác.Báo cáo, được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, cho thấy CATMS thường nằm ở các khu vực tội phạm cao và chúng được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch bằng tiền mặt thường xuất phát từ các hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo của OAG cũng cho thấy CATMS thường được sử dụng bởi những người rửa tiền để phá vỡ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Báo cáo lưu ý rằng các nhà khai thác CATM không bắt buộc phải tuân thủ BSA, điều này khiến họ trở thành một thiên đường tiềm năng cho những người rửa tiền.
Đáp lại báo cáo của OAG, cơ quan lập pháp bang New Jersey đang xem xét luật pháp sẽ áp đặt các quy định mới về CATMS.Luật đề xuất sẽ yêu cầu các nhà khai thác CATM đăng ký với nhà nước và tuân thủ BSA.Pháp luật cũng sẽ yêu cầu các nhà khai thác CATM thu thập thông tin khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Báo cáo của OAG và luật đề xuất là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh thêm CATMS để ngăn chặn chúng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.
**Người giới thiệu:**
* [Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey] (https://www.nj.gov/oag/)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.fincen.gov/resource/statutes-regulation/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Cơ quan lập pháp bang New Jersey] (https://www.njleg.state.nj.us/)
=======================================
**New Jersey Crime Watchdog Says Crypto ATMs Need More Regulation**
#crypto #cryptocurrency #Regulation #NewJersey #Crime
A new report from the New Jersey Office of the Attorney General (OAG) has found that cryptocurrency ATMs (CATMs) are being used by criminals to launder money and finance other illegal activities. The report, which was released on February 25, 2023, found that CATMs are often located in high-crime areas and that they are used to facilitate transactions in cash that is often derived from illegal activities.
The OAG's report also found that CATMs are often used by money launderers to circumvent the Bank Secrecy Act (BSA), which requires financial institutions to report suspicious transactions. The report noted that CATM operators are not required to comply with the BSA, which makes them a potential haven for money launderers.
In response to the OAG's report, the New Jersey State Legislature is considering legislation that would impose new regulations on CATMs. The proposed legislation would require CATM operators to register with the state and to comply with the BSA. The legislation would also require CATM operators to collect customer information and to report suspicious transactions to the authorities.
The OAG's report and the proposed legislation are a sign that regulators are increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for illegal activities. The report highlights the need for additional regulation of CATMs in order to prevent them from being used to launder money and finance other criminal activities.
**References:**
* [New Jersey Office of the Attorney General](https://www.nj.gov/oag/)
* [Bank Secrecy Act](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [New Jersey State Legislature](https://www.njleg.state.nj.us/)
#crypto #cryptocurrency #Regulation #NewJersey #Crime
Một báo cáo mới từ Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey (OAG) đã phát hiện ra rằng các ATM (CATMS) tiền điện tử đang được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác.Báo cáo, được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, cho thấy CATMS thường nằm ở các khu vực tội phạm cao và chúng được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch bằng tiền mặt thường xuất phát từ các hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo của OAG cũng cho thấy CATMS thường được sử dụng bởi những người rửa tiền để phá vỡ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Báo cáo lưu ý rằng các nhà khai thác CATM không bắt buộc phải tuân thủ BSA, điều này khiến họ trở thành một thiên đường tiềm năng cho những người rửa tiền.
Đáp lại báo cáo của OAG, cơ quan lập pháp bang New Jersey đang xem xét luật pháp sẽ áp đặt các quy định mới về CATMS.Luật đề xuất sẽ yêu cầu các nhà khai thác CATM đăng ký với nhà nước và tuân thủ BSA.Pháp luật cũng sẽ yêu cầu các nhà khai thác CATM thu thập thông tin khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Báo cáo của OAG và luật đề xuất là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh thêm CATMS để ngăn chặn chúng được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.
**Người giới thiệu:**
* [Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey] (https://www.nj.gov/oag/)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.fincen.gov/resource/statutes-regulation/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Cơ quan lập pháp bang New Jersey] (https://www.njleg.state.nj.us/)
=======================================
**New Jersey Crime Watchdog Says Crypto ATMs Need More Regulation**
#crypto #cryptocurrency #Regulation #NewJersey #Crime
A new report from the New Jersey Office of the Attorney General (OAG) has found that cryptocurrency ATMs (CATMs) are being used by criminals to launder money and finance other illegal activities. The report, which was released on February 25, 2023, found that CATMs are often located in high-crime areas and that they are used to facilitate transactions in cash that is often derived from illegal activities.
The OAG's report also found that CATMs are often used by money launderers to circumvent the Bank Secrecy Act (BSA), which requires financial institutions to report suspicious transactions. The report noted that CATM operators are not required to comply with the BSA, which makes them a potential haven for money launderers.
In response to the OAG's report, the New Jersey State Legislature is considering legislation that would impose new regulations on CATMs. The proposed legislation would require CATM operators to register with the state and to comply with the BSA. The legislation would also require CATM operators to collect customer information and to report suspicious transactions to the authorities.
The OAG's report and the proposed legislation are a sign that regulators are increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for illegal activities. The report highlights the need for additional regulation of CATMs in order to prevent them from being used to launder money and finance other criminal activities.
**References:**
* [New Jersey Office of the Attorney General](https://www.nj.gov/oag/)
* [Bank Secrecy Act](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [New Jersey State Legislature](https://www.njleg.state.nj.us/)
