Ebay8kdronpro
New member
UP #FATF #cryptocurrency #cryptoexchange #cryptonews #compliance ### The FATF: Hạn chót để tuân thủ các quy tắc trao đổi tiền điện tử mới đang xuất hiện
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2019, FATF đã ban hành hướng dẫn mới cho các trao đổi tiền điện tử, đòi hỏi họ phải thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn mới bao gồm các yêu cầu đối với trao đổi tiền điện tử đến:
*** Xác định khách hàng của họ và xác minh danh tính của họ. ** Điều này có nghĩa là trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin như tên, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng.Họ cũng phải xác minh danh tính của khách hàng bằng cách sử dụng tài liệu ID do chính phủ cấp.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi tiền điện tử phải giám sát các giao dịch cho các dấu hiệu rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.Điều này bao gồm tìm kiếm các giao dịch lớn bất thường, bất thường trong tự nhiên hoặc được thực hiện giữa các bên không được biết đến với nhau.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Trao đổi tiền điện tử phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.Điều này bao gồm các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn mới của FATF về trao đổi tiền điện tử là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn các tội ác này, FATF đang giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn.
Hạn chót để trao đổi tiền điện tử để tuân thủ hướng dẫn mới của FATF là tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều trao đổi đã thực hiện các bước để tuân thủ hướng dẫn trước thời hạn.
Nếu bạn là một trao đổi tiền điện tử, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn nhận thức được hướng dẫn mới của FATF và bạn đang thực hiện các bước để tuân thủ nó.Bằng cách đó, bạn có thể giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn và giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
### 5 hashtag ở dạng#
* #FATF
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #cryptonews
* #Tuân thủ
=======================================
Up #FATF #cryptocurrency #cryptoexchange #cryptonews #compliance ### What the FATF: The Deadline for Complying With New Crypto Exchange Rules Is Coming Up
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2019, the FATF issued new guidance for cryptocurrency exchanges, which requires them to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing.
The new guidance includes requirements for cryptocurrency exchanges to:
* **Identify their customers and verify their identities.** This means that cryptocurrency exchanges must collect information such as the customer's name, address, and date of birth. They must also verify the customer's identity by using a government-issued ID document.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Cryptocurrency exchanges must monitor transactions for signs of money laundering or terrorist financing. This includes looking for transactions that are unusually large, unusual in nature, or that are conducted between parties that are not known to each other.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Cryptocurrency exchanges must report suspicious activity to the authorities. This includes transactions that are suspected of being related to money laundering or terrorist financing.
The FATF's new guidance for cryptocurrency exchanges is a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. By requiring cryptocurrency exchanges to implement a range of measures to prevent these crimes, the FATF is helping to make the cryptocurrency ecosystem more secure.
The deadline for cryptocurrency exchanges to comply with the FATF's new guidance is June 2022. However, many exchanges are already taking steps to comply with the guidance in advance of the deadline.
If you are a cryptocurrency exchange, it is important to make sure that you are aware of the FATF's new guidance and that you are taking steps to comply with it. By doing so, you can help to make the cryptocurrency ecosystem more secure and help to fight money laundering and terrorist financing.
### 5 Hashtags in the form of #
* #FATF
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #cryptonews
* #compliance
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2019, FATF đã ban hành hướng dẫn mới cho các trao đổi tiền điện tử, đòi hỏi họ phải thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn mới bao gồm các yêu cầu đối với trao đổi tiền điện tử đến:
*** Xác định khách hàng của họ và xác minh danh tính của họ. ** Điều này có nghĩa là trao đổi tiền điện tử phải thu thập thông tin như tên, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng.Họ cũng phải xác minh danh tính của khách hàng bằng cách sử dụng tài liệu ID do chính phủ cấp.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi tiền điện tử phải giám sát các giao dịch cho các dấu hiệu rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.Điều này bao gồm tìm kiếm các giao dịch lớn bất thường, bất thường trong tự nhiên hoặc được thực hiện giữa các bên không được biết đến với nhau.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Trao đổi tiền điện tử phải báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.Điều này bao gồm các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Hướng dẫn mới của FATF về trao đổi tiền điện tử là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn các tội ác này, FATF đang giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn.
Hạn chót để trao đổi tiền điện tử để tuân thủ hướng dẫn mới của FATF là tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều trao đổi đã thực hiện các bước để tuân thủ hướng dẫn trước thời hạn.
Nếu bạn là một trao đổi tiền điện tử, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn nhận thức được hướng dẫn mới của FATF và bạn đang thực hiện các bước để tuân thủ nó.Bằng cách đó, bạn có thể giúp làm cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn và giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
### 5 hashtag ở dạng#
* #FATF
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #cryptonews
* #Tuân thủ
=======================================
Up #FATF #cryptocurrency #cryptoexchange #cryptonews #compliance ### What the FATF: The Deadline for Complying With New Crypto Exchange Rules Is Coming Up
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2019, the FATF issued new guidance for cryptocurrency exchanges, which requires them to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing.
The new guidance includes requirements for cryptocurrency exchanges to:
* **Identify their customers and verify their identities.** This means that cryptocurrency exchanges must collect information such as the customer's name, address, and date of birth. They must also verify the customer's identity by using a government-issued ID document.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Cryptocurrency exchanges must monitor transactions for signs of money laundering or terrorist financing. This includes looking for transactions that are unusually large, unusual in nature, or that are conducted between parties that are not known to each other.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Cryptocurrency exchanges must report suspicious activity to the authorities. This includes transactions that are suspected of being related to money laundering or terrorist financing.
The FATF's new guidance for cryptocurrency exchanges is a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. By requiring cryptocurrency exchanges to implement a range of measures to prevent these crimes, the FATF is helping to make the cryptocurrency ecosystem more secure.
The deadline for cryptocurrency exchanges to comply with the FATF's new guidance is June 2022. However, many exchanges are already taking steps to comply with the guidance in advance of the deadline.
If you are a cryptocurrency exchange, it is important to make sure that you are aware of the FATF's new guidance and that you are taking steps to comply with it. By doing so, you can help to make the cryptocurrency ecosystem more secure and help to fight money laundering and terrorist financing.
### 5 Hashtags in the form of #
* #FATF
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #cryptonews
* #compliance
