nguyentruchuonggiang
New member
..
Chính phủ Ý đã chính thức đưa ra các yêu cầu chống rửa tiền mới (AML) cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước.Các quy tắc mới, được công bố trên Công báo quan chức Ý vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Các yêu cầu AML mới được thiết kế để đưa các công ty tiền điện tử phù hợp với các quy định AML hiện hành áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống.Theo các quy tắc mới, các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
*** Xác định và xác minh khách hàng của họ. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.Họ cũng sẽ được yêu cầu xác minh tính xác thực của thông tin này.
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng của họ. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu giám sát các giao dịch của khách hàng của họ cho hoạt động đáng ngờ.Điều này bao gồm các giao dịch lớn, bất thường hoặc dường như không liên quan đến các hoạt động kinh doanh bình thường của khách hàng.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ý (FIU).
Các yêu cầu AML mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách đưa các công ty tiền điện tử phù hợp với các quy định hiện hành của AML, chính phủ Ý đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ cam kết đàn áp tội phạm tài chính.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Nước Ý
* #crypto
* #AML
* #Quy định
* #cryptocurrency
=======================================
#ITALY #crypto #AML #Regulation #cryptocurrency **Italy Formally Lays Out Crypto Firms' New AML Requirements**
The Italian government has formally laid out new anti-money laundering (AML) requirements for cryptocurrency firms operating in the country. The new rules, which were published in the Italian Official Gazette on March 31, 2023, come into effect on June 1, 2023.
The new AML requirements are designed to bring cryptocurrency firms in line with the existing AML regulations that apply to traditional financial institutions. Under the new rules, cryptocurrency firms will be required to:
* **Identify and verify their customers.** Cryptocurrency firms will be required to collect information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers. They will also be required to verify the authenticity of this information.
* **Monitor their customers' transactions.** Cryptocurrency firms will be required to monitor their customers' transactions for suspicious activity. This includes transactions that are large, unusual, or that do not appear to be related to the customer's normal business activities.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Cryptocurrency firms will be required to report suspicious activity to the Italian Financial Intelligence Unit (FIU).
The new AML requirements are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. By bringing cryptocurrency firms in line with the existing AML regulations, the Italian government is sending a clear message that it is committed to cracking down on financial crime.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #ITALY
* #crypto
* #AML
* #Regulation
* #cryptocurrency
Chính phủ Ý đã chính thức đưa ra các yêu cầu chống rửa tiền mới (AML) cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước.Các quy tắc mới, được công bố trên Công báo quan chức Ý vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Các yêu cầu AML mới được thiết kế để đưa các công ty tiền điện tử phù hợp với các quy định AML hiện hành áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống.Theo các quy tắc mới, các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
*** Xác định và xác minh khách hàng của họ. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thông tin về khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của họ.Họ cũng sẽ được yêu cầu xác minh tính xác thực của thông tin này.
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng của họ. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu giám sát các giao dịch của khách hàng của họ cho hoạt động đáng ngờ.Điều này bao gồm các giao dịch lớn, bất thường hoặc dường như không liên quan đến các hoạt động kinh doanh bình thường của khách hàng.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ý (FIU).
Các yêu cầu AML mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Bằng cách đưa các công ty tiền điện tử phù hợp với các quy định hiện hành của AML, chính phủ Ý đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ cam kết đàn áp tội phạm tài chính.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Nước Ý
* #crypto
* #AML
* #Quy định
* #cryptocurrency
=======================================
#ITALY #crypto #AML #Regulation #cryptocurrency **Italy Formally Lays Out Crypto Firms' New AML Requirements**
The Italian government has formally laid out new anti-money laundering (AML) requirements for cryptocurrency firms operating in the country. The new rules, which were published in the Italian Official Gazette on March 31, 2023, come into effect on June 1, 2023.
The new AML requirements are designed to bring cryptocurrency firms in line with the existing AML regulations that apply to traditional financial institutions. Under the new rules, cryptocurrency firms will be required to:
* **Identify and verify their customers.** Cryptocurrency firms will be required to collect information about their customers, including their names, addresses, and identification numbers. They will also be required to verify the authenticity of this information.
* **Monitor their customers' transactions.** Cryptocurrency firms will be required to monitor their customers' transactions for suspicious activity. This includes transactions that are large, unusual, or that do not appear to be related to the customer's normal business activities.
* **Report suspicious activity to the authorities.** Cryptocurrency firms will be required to report suspicious activity to the Italian Financial Intelligence Unit (FIU).
The new AML requirements are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. By bringing cryptocurrency firms in line with the existing AML regulations, the Italian government is sending a clear message that it is committed to cracking down on financial crime.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #ITALY
* #crypto
* #AML
* #Regulation
* #cryptocurrency
