Usage for hash tag: Sanctions

### Các tập tin của chúng tôi phù hợp với tài khoản tiền điện tử gắn liền với Bắc Triều Tiên #crypto #NorthKorea #Sanctions #BlockChain #FinCEN Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại về việc tịch thu dân sự đối với ba tài khoản tiền điện tử mà họ nói được kiểm soát bởi Tập đoàn Lazarus...

...* #cryptocurrency * #Scations * #ofac * #SDN * #BMP ======================================= ### US Could Put Crypto Wallets on OFAC Sanctions List The United States government is considering adding cryptocurrency wallets to its list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons...

...Trading Commission (CFTC) Commissioner Rostin Behnam has called for new rules to regulate cryptocurrency trading in the wake of the recent sanctions against Russia. In a speech on Tuesday, Behnam said that the CFTC must "step up our game" in regulating cryptocurrency trading, citing the...

...* #Nga * #Ukraine * #Chiến tranh ======================================= **#US #BlackLists #Bitcoin #ether #Addresses #Tied #russian #Sanctions-Evasion #Efforts** The United States has blacklisted Bitcoin and Ether addresses linked to Russian sanctions-evasion efforts, according to a...

...======================================= ### US Arrests Ethereum Developer for Training North Koreans to Evade Sanctions **#Ethereum #NorthKorea #Sanctions #cryptocurrency #BlockChain** The United States has arrested an Ethereum developer for allegedly training North Koreans on how to evade...

...#Scations * #Rửa tiền * #Smuggling * #DOJ ======================================= ### US Alleges 5 Russian Nationals Used Crypto as Part of Sanctions Evasion, Smuggling Scheme **5 Russian nationals have been charged with using cryptocurrency to evade sanctions and smuggle goods into the...

### Danh sách các cơ quan của Hoa Kỳ xuất bản danh sách các tội phạm tiền điện tử của Triều Tiên ** #crypto #NorthKorea #Sanctions #Ransomware #terrorism ** Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố một báo cáo chung chi tiết về việc sử dụng tiền điện tử của Triều Tiên để...

** #uk #crypto #Sanctions #Regulation #AML ** ** Các công ty tiền điện tử Anh hiện phải báo cáo các vi phạm trừng phạt, đóng băng tài khoản ** Vương quốc Anh đã đưa ra các quy tắc mới yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo các vi phạm trừng phạt và đóng băng tài khoản.Các quy tắc, có hiệu...

...tháng Tư, Bộ Tư pháp đã công bố thành lập một nhóm thực thi tiền điện tử mới. .. ======================================= **U.S. Treasury Sanctions North Korean-Owned Binance Wallets; Says Entities Used Funds to Support WMD Programs** The U.S. Treasury Department has sanctioned two North...

**CHÚNG TA.Xử phạt Watchdog cáo buộc ví tiền điện tử liên kết với Nga đã xử lý $ 5M ** #cryptocurrency #russia #Sanctions #Ukraine #BlockChain Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa vào danh sách đen một ví tiền điện tử được cho là liên quan đến những...