** Binance một 'điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp' 'Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tuyên bố **
..
Một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư đến Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) bày tỏ lo ngại rằng Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, là "điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp".
Bức thư, được lãnh đạo bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Sherrod Brown (D-OH), cáo buộc rằng Binance đã không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và cho phép nền tảng của nó được sử dụng cho "hoạt động bất hợp pháp. "
Các thượng nghị sĩ trích dẫn một số báo cáo đã cáo buộc rằng Binance đã được sử dụng để tạo điều kiện rửa tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác.Họ cũng lưu ý rằng Binance đã được các cơ quan quản lý điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Nhật Bản và Thái Lan.
Trong bức thư của họ, các thượng nghị sĩ kêu gọi Fincen điều tra binance và hành động để đảm bảo rằng việc trao đổi đang tuân thủ các quy định của AML.Họ cũng kêu gọi Quốc hội thông qua luật sẽ củng cố các quy định của AML cho các trao đổi tiền điện tử.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc của các thượng nghị sĩ, và đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Sàn giao dịch cũng đã công bố một số biện pháp AML mới, bao gồm việc tạo ra một nhóm tuân thủ mới và việc thực hiện khung đánh giá rủi ro mới.
Các cáo buộc chống lại Binance là mới nhất trong một loạt các mối quan tâm về khả năng của ngành tiền điện tử trong việc ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã cảnh báo rằng các trao đổi tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền và tài chính khủng bố.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã lập luận rằng họ đang thực hiện các bước để giải quyết những mối quan tâm này và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng ngành công nghiệp được sử dụng cho mục đích hợp pháp.Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại Binance cho thấy rằng ngành công nghiệp vẫn còn một chặng đường dài để kiếm được sự tin tưởng của các nhà quản lý.
**Người giới thiệu:**
* [Thượng nghị sĩ Warren và Brown gửi thư cho Fincen về Binance] (https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases
* [Binance phủ nhận các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/binance-denies-allegations-of-legal-ctivity)
* [Binance thông báo các biện pháp AML mới] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/binance-announces-new-aml-measures)
* [Cơ quan quản lý cảnh báo về rủi ro rửa tiền tiền điện tử] (https://www.ft.com/content/10f5e05c-9d27-476a-b565-821461497502)
* [Ngành công nghiệp tiền điện tử lập luận rằng họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền] (https://www.coindesk.com/policy/202...s-it-toping-steps-to-prevent-money-Laudering/)
=======================================
**Binance a 'Hotbed of Illegal Financial Activity,' U.S. Senators Claim**
#Binance #cryptocurrency #ILLEGAL #Financial #Activity
A group of U.S. Senators have sent a letter to the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) expressing concern that Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, is a "hotbed of illegal financial activity."
The letter, led by Senators Elizabeth Warren (D-MA) and Sherrod Brown (D-OH), alleges that Binance has failed to comply with anti-money laundering (AML) regulations and has allowed its platform to be used for "illicit activity."
The Senators cite a number of reports that have alleged that Binance has been used to facilitate money laundering, drug trafficking, and other illegal activities. They also note that Binance has been investigated by regulators in several countries, including the United Kingdom, Japan, and Thailand.
In their letter, the Senators urge FinCEN to investigate Binance and take action to ensure that the exchange is complying with AML regulations. They also call on Congress to pass legislation that would strengthen AML regulations for cryptocurrency exchanges.
Binance has denied the allegations made by the Senators, and has said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations. The exchange has also announced a number of new AML measures, including the creation of a new compliance team and the implementation of a new risk-assessment framework.
The allegations against Binance are the latest in a series of concerns about the cryptocurrency industry's ability to prevent money laundering and other illegal activities. In recent months, regulators in several countries have warned that cryptocurrency exchanges are being used to launder money and finance terrorism.
The cryptocurrency industry has argued that it is taking steps to address these concerns, and that it is committed to working with regulators to ensure that the industry is used for legitimate purposes. However, the allegations against Binance suggest that the industry still has a long way to go to earn the trust of regulators.
**References:**
* [Senators Warren and Brown send letter to FinCEN about Binance](https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-brown-send-letter-to-fincen-about-binance)
* [Binance denies allegations of illegal activity](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/Binance-Denies-Allegations-of-Illegal-Activity)
* [Binance announces new AML measures](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/Binance-Announces-New-AML-Measures)
* [Regulators warn of cryptocurrency money laundering risks](https://www.ft.com/content/10f5e05c-9d27-476a-b565-821461497502)
* [Cryptocurrency industry argues it is taking steps to prevent money laundering](https://www.coindesk.com/policy/2022/03/08/crypto-industry-argues-its-taking-steps-to-prevent-money-laundering/)
..
Một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư đến Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) bày tỏ lo ngại rằng Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, là "điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp".
Bức thư, được lãnh đạo bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Sherrod Brown (D-OH), cáo buộc rằng Binance đã không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và cho phép nền tảng của nó được sử dụng cho "hoạt động bất hợp pháp. "
Các thượng nghị sĩ trích dẫn một số báo cáo đã cáo buộc rằng Binance đã được sử dụng để tạo điều kiện rửa tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác.Họ cũng lưu ý rằng Binance đã được các cơ quan quản lý điều tra ở một số quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Nhật Bản và Thái Lan.
Trong bức thư của họ, các thượng nghị sĩ kêu gọi Fincen điều tra binance và hành động để đảm bảo rằng việc trao đổi đang tuân thủ các quy định của AML.Họ cũng kêu gọi Quốc hội thông qua luật sẽ củng cố các quy định của AML cho các trao đổi tiền điện tử.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc của các thượng nghị sĩ, và đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Sàn giao dịch cũng đã công bố một số biện pháp AML mới, bao gồm việc tạo ra một nhóm tuân thủ mới và việc thực hiện khung đánh giá rủi ro mới.
Các cáo buộc chống lại Binance là mới nhất trong một loạt các mối quan tâm về khả năng của ngành tiền điện tử trong việc ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã cảnh báo rằng các trao đổi tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền và tài chính khủng bố.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã lập luận rằng họ đang thực hiện các bước để giải quyết những mối quan tâm này và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng ngành công nghiệp được sử dụng cho mục đích hợp pháp.Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại Binance cho thấy rằng ngành công nghiệp vẫn còn một chặng đường dài để kiếm được sự tin tưởng của các nhà quản lý.
**Người giới thiệu:**
* [Thượng nghị sĩ Warren và Brown gửi thư cho Fincen về Binance] (https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases
* [Binance phủ nhận các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/binance-denies-allegations-of-legal-ctivity)
* [Binance thông báo các biện pháp AML mới] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/binance-announces-new-aml-measures)
* [Cơ quan quản lý cảnh báo về rủi ro rửa tiền tiền điện tử] (https://www.ft.com/content/10f5e05c-9d27-476a-b565-821461497502)
* [Ngành công nghiệp tiền điện tử lập luận rằng họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn rửa tiền] (https://www.coindesk.com/policy/202...s-it-toping-steps-to-prevent-money-Laudering/)
=======================================
**Binance a 'Hotbed of Illegal Financial Activity,' U.S. Senators Claim**
#Binance #cryptocurrency #ILLEGAL #Financial #Activity
A group of U.S. Senators have sent a letter to the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) expressing concern that Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, is a "hotbed of illegal financial activity."
The letter, led by Senators Elizabeth Warren (D-MA) and Sherrod Brown (D-OH), alleges that Binance has failed to comply with anti-money laundering (AML) regulations and has allowed its platform to be used for "illicit activity."
The Senators cite a number of reports that have alleged that Binance has been used to facilitate money laundering, drug trafficking, and other illegal activities. They also note that Binance has been investigated by regulators in several countries, including the United Kingdom, Japan, and Thailand.
In their letter, the Senators urge FinCEN to investigate Binance and take action to ensure that the exchange is complying with AML regulations. They also call on Congress to pass legislation that would strengthen AML regulations for cryptocurrency exchanges.
Binance has denied the allegations made by the Senators, and has said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations. The exchange has also announced a number of new AML measures, including the creation of a new compliance team and the implementation of a new risk-assessment framework.
The allegations against Binance are the latest in a series of concerns about the cryptocurrency industry's ability to prevent money laundering and other illegal activities. In recent months, regulators in several countries have warned that cryptocurrency exchanges are being used to launder money and finance terrorism.
The cryptocurrency industry has argued that it is taking steps to address these concerns, and that it is committed to working with regulators to ensure that the industry is used for legitimate purposes. However, the allegations against Binance suggest that the industry still has a long way to go to earn the trust of regulators.
**References:**
* [Senators Warren and Brown send letter to FinCEN about Binance](https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-brown-send-letter-to-fincen-about-binance)
* [Binance denies allegations of illegal activity](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/Binance-Denies-Allegations-of-Illegal-Activity)
* [Binance announces new AML measures](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900510/Binance-Announces-New-AML-Measures)
* [Regulators warn of cryptocurrency money laundering risks](https://www.ft.com/content/10f5e05c-9d27-476a-b565-821461497502)
* [Cryptocurrency industry argues it is taking steps to prevent money laundering](https://www.coindesk.com/policy/2022/03/08/crypto-industry-argues-its-taking-steps-to-prevent-money-laundering/)
