beautifulsnake715
New member
#Bitcoin #cryptocurrency #Fraud #UK #Crime ## 1.** Nhận xét về văn phòng gian lận của Vương quốc Anh về việc sử dụng bitcoin 'tăng' của tội phạm **
Cơ quan tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) đã nói rằng họ đang chứng kiến việc sử dụng bitcoin "ngày càng tăng" của tội phạm.Trong một báo cáo gần đây, NCA nói rằng họ đã thu giữ Bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng trong năm qua và tiền điện tử đã được sử dụng cho nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm gian lận, rửa tiền và buôn bán ma túy.
Các phát hiện của NCA phù hợp với một báo cáo gần đây của Chuột, một công ty phân tích blockchain, cho thấy Bitcoin đang ngày càng được sử dụng cho hoạt động tội phạm.Chuỗi phân tích đã phát hiện ra rằng lượng bitcoin được gửi đến thị trường Darknet tăng 30% vào năm 2021 và giá trị của bitcoin được gửi đến địa chỉ ransomware tăng 50%.
Báo cáo của NCA đã nêu bật một số cách mà tội phạm đang sử dụng Bitcoin.Ví dụ, tội phạm đang sử dụng Bitcoin để mua và bán thuốc trên Darknet, để rửa tiền và trả tiền cho các cuộc tấn công ransomware.NCA cũng cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng sử dụng máy trộn bitcoin để làm xáo trộn nguồn tiền của họ.
Phát hiện của NCA là một lời nhắc nhở rằng Bitcoin có thể được sử dụng cho mục đích hình sự.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin cũng được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như gửi thanh toán và đầu tư.
## 2.** Cách bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin **
Mặc dù Bitcoin có thể là một cách an toàn và thuận tiện để gửi thanh toán, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro của các vụ lừa đảo Bitcoin.Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin:
*** Không bao giờ chia sẻ các khóa riêng của bạn với bất kỳ ai. ** Khóa riêng của bạn là chìa khóa cho ví bitcoin của bạn và nếu bạn mất chúng, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Bitcoin của mình.Đừng bao giờ chia sẻ chìa khóa riêng của bạn với bất kỳ ai, thậm chí không phải bạn bè hoặc gia đình của bạn.
*** Cẩn thận với lừa đảo lừa đảo. ** lừa đảo lừa đảo là một cách phổ biến để tội phạm đánh cắp Bitcoin.Lừa đảo lừa đảo thường liên quan đến việc gửi cho bạn một email hoặc tin nhắn văn bản có vẻ như đó là từ một công ty hoặc tổ chức hợp pháp.Email hoặc tin nhắn văn bản sẽ yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn.Không nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn để trả lời email hoặc tin nhắn văn bản không được yêu cầu.
*** Sử dụng ví bitcoin có uy tín. ** Có nhiều ví bitcoin khác nhau có sẵn, nhưng không phải tất cả chúng đều được tạo ra bằng nhau.Một số ví bitcoin an toàn hơn những cái khác.Khi chọn ví bitcoin, hãy đảm bảo thực hiện nghiên cứu của bạn và chọn một ví có uy tín và có danh tiếng tốt cho bảo mật.
*** Cẩn thận với các kế hoạch bơm và kết xuất. ** Các kế hoạch bơm và kết xuất là một loại lừa đảo đầu tư liên quan đến việc tạo ra giá của một loại tiền điện tử để bán nó với giá cao hơn.Đề án bơm và kết xuất thường được quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn.Đừng đầu tư vào một loại tiền điện tử mà bạn không hiểu, và cảnh giác với bất cứ ai đang cố gắng thuyết phục bạn mua một loại tiền điện tử mà họ đang quảng bá.
## 3.** Chính phủ Anh đang làm gì để chống tội phạm Bitcoin? **
Chính phủ Anh đang thực hiện một số bước để chống tội phạm Bitcoin.Các bước này bao gồm:
*** Thực thi các luật hiện hành. ** Chính phủ Anh đang đàn áp những tên tội phạm sử dụng Bitcoin để phạm tội.NCA đã thu giữ Bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng trong năm qua và nó đã buộc tội một số người với các tội phạm liên quan đến Bitcoin.
*** Phát triển luật mới. ** Chính phủ Anh cũng đang xem xét các luật mới để chống tội phạm Bitcoin.Những luật này có thể bao gồm yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký với chính phủ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
*** Làm việc với các đối tác quốc tế. ** Chính phủ Anh đang làm việc với các đối tác quốc tế để chống tội phạm Bitcoin.NCA là một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những nỗ lực của chính phủ Anh để chống lại tội phạm Bitcoin là một bước tích cực.Những nỗ lực này sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái Bitcoin và để ngăn chặn tội phạm sử dụng Bitcoin cho các hoạt động bất hợp pháp.
##4.** Tương lai của tội phạm Bitcoin là gì? **
Tương lai của tội phạm Bitcoin là không chắc chắn.
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Fraud #UK #Crime ##1. **UK Fraud Office Comments on 'Increasing' Bitcoin Use By Criminals**
The UK's National Crime Agency (NCA) has said that it is seeing an "increasing" use of Bitcoin by criminals. In a recent report, the NCA said that it had seized over £1 million worth of Bitcoin in the past year, and that the cryptocurrency was being used for a variety of criminal activities, including fraud, money laundering, and drug trafficking.
The NCA's findings are in line with a recent report by Chainalysis, a blockchain analysis firm, which found that Bitcoin was increasingly being used for criminal activity. Chainalysis found that the amount of Bitcoin sent to darknet markets increased by 30% in 2021, and that the value of Bitcoin sent to ransomware addresses increased by 50%.
The NCA's report highlighted a number of ways in which criminals are using Bitcoin. For example, criminals are using Bitcoin to buy and sell drugs on the darknet, to launder money, and to pay for ransomware attacks. The NCA also warned that criminals are increasingly using Bitcoin mixers to obfuscate the source of their funds.
The NCA's findings are a reminder that Bitcoin can be used for criminal purposes. However, it is important to note that Bitcoin is also used for legitimate purposes, such as sending payments and investing.
##2. **How to Protect Yourself from Bitcoin Scams**
While Bitcoin can be a safe and convenient way to send payments, it is important to be aware of the risks of Bitcoin scams. Here are some tips to help you protect yourself from Bitcoin scams:
* **Never share your private keys with anyone.** Your private keys are the keys to your Bitcoin wallet, and if you lose them, you will lose access to your Bitcoin. Never share your private keys with anyone, not even your friends or family.
* **Beware of phishing scams.** Phishing scams are a common way for criminals to steal Bitcoin. Phishing scams typically involve sending you an email or text message that looks like it is from a legitimate company or organization. The email or text message will ask you to click on a link or provide your personal information. Do not click on links or provide your personal information in response to an unsolicited email or text message.
* **Use a reputable Bitcoin wallet.** There are many different Bitcoin wallets available, but not all of them are created equal. Some Bitcoin wallets are more secure than others. When choosing a Bitcoin wallet, make sure to do your research and choose a wallet that is reputable and has a good reputation for security.
* **Beware of pump and dump schemes.** Pump and dump schemes are a type of investment scam that involves artificially inflating the price of a cryptocurrency in order to sell it at a higher price. Pump and dump schemes are often promoted on social media and forums. Do not invest in a cryptocurrency that you do not understand, and be wary of anyone who is trying to convince you to buy a cryptocurrency that they are promoting.
##3. **What is the UK Government Doing to Combat Bitcoin Crime?**
The UK government is taking a number of steps to combat Bitcoin crime. These steps include:
* **Enforcing existing laws.** The UK government is cracking down on criminals who use Bitcoin to commit crimes. The NCA has seized over £1 million worth of Bitcoin in the past year, and it has charged a number of people with Bitcoin-related crimes.
* **Developing new laws.** The UK government is also considering new laws to combat Bitcoin crime. These laws could include requiring cryptocurrency exchanges to register with the government and to report suspicious transactions.
* **Working with international partners.** The UK government is working with international partners to combat Bitcoin crime. The NCA is a member of the Financial Action Task Force (FATF), which is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing.
The UK government's efforts to combat Bitcoin crime are a positive step. These efforts will help to protect the integrity of the Bitcoin ecosystem and to deter criminals from using Bitcoin for illegal activities.
##4. **What is the Future of Bitcoin Crime?**
The future of Bitcoin crime is uncertain.
Cơ quan tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) đã nói rằng họ đang chứng kiến việc sử dụng bitcoin "ngày càng tăng" của tội phạm.Trong một báo cáo gần đây, NCA nói rằng họ đã thu giữ Bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng trong năm qua và tiền điện tử đã được sử dụng cho nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm gian lận, rửa tiền và buôn bán ma túy.
Các phát hiện của NCA phù hợp với một báo cáo gần đây của Chuột, một công ty phân tích blockchain, cho thấy Bitcoin đang ngày càng được sử dụng cho hoạt động tội phạm.Chuỗi phân tích đã phát hiện ra rằng lượng bitcoin được gửi đến thị trường Darknet tăng 30% vào năm 2021 và giá trị của bitcoin được gửi đến địa chỉ ransomware tăng 50%.
Báo cáo của NCA đã nêu bật một số cách mà tội phạm đang sử dụng Bitcoin.Ví dụ, tội phạm đang sử dụng Bitcoin để mua và bán thuốc trên Darknet, để rửa tiền và trả tiền cho các cuộc tấn công ransomware.NCA cũng cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng sử dụng máy trộn bitcoin để làm xáo trộn nguồn tiền của họ.
Phát hiện của NCA là một lời nhắc nhở rằng Bitcoin có thể được sử dụng cho mục đích hình sự.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin cũng được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như gửi thanh toán và đầu tư.
## 2.** Cách bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin **
Mặc dù Bitcoin có thể là một cách an toàn và thuận tiện để gửi thanh toán, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro của các vụ lừa đảo Bitcoin.Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin:
*** Không bao giờ chia sẻ các khóa riêng của bạn với bất kỳ ai. ** Khóa riêng của bạn là chìa khóa cho ví bitcoin của bạn và nếu bạn mất chúng, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Bitcoin của mình.Đừng bao giờ chia sẻ chìa khóa riêng của bạn với bất kỳ ai, thậm chí không phải bạn bè hoặc gia đình của bạn.
*** Cẩn thận với lừa đảo lừa đảo. ** lừa đảo lừa đảo là một cách phổ biến để tội phạm đánh cắp Bitcoin.Lừa đảo lừa đảo thường liên quan đến việc gửi cho bạn một email hoặc tin nhắn văn bản có vẻ như đó là từ một công ty hoặc tổ chức hợp pháp.Email hoặc tin nhắn văn bản sẽ yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn.Không nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn để trả lời email hoặc tin nhắn văn bản không được yêu cầu.
*** Sử dụng ví bitcoin có uy tín. ** Có nhiều ví bitcoin khác nhau có sẵn, nhưng không phải tất cả chúng đều được tạo ra bằng nhau.Một số ví bitcoin an toàn hơn những cái khác.Khi chọn ví bitcoin, hãy đảm bảo thực hiện nghiên cứu của bạn và chọn một ví có uy tín và có danh tiếng tốt cho bảo mật.
*** Cẩn thận với các kế hoạch bơm và kết xuất. ** Các kế hoạch bơm và kết xuất là một loại lừa đảo đầu tư liên quan đến việc tạo ra giá của một loại tiền điện tử để bán nó với giá cao hơn.Đề án bơm và kết xuất thường được quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn.Đừng đầu tư vào một loại tiền điện tử mà bạn không hiểu, và cảnh giác với bất cứ ai đang cố gắng thuyết phục bạn mua một loại tiền điện tử mà họ đang quảng bá.
## 3.** Chính phủ Anh đang làm gì để chống tội phạm Bitcoin? **
Chính phủ Anh đang thực hiện một số bước để chống tội phạm Bitcoin.Các bước này bao gồm:
*** Thực thi các luật hiện hành. ** Chính phủ Anh đang đàn áp những tên tội phạm sử dụng Bitcoin để phạm tội.NCA đã thu giữ Bitcoin trị giá hơn 1 triệu bảng trong năm qua và nó đã buộc tội một số người với các tội phạm liên quan đến Bitcoin.
*** Phát triển luật mới. ** Chính phủ Anh cũng đang xem xét các luật mới để chống tội phạm Bitcoin.Những luật này có thể bao gồm yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký với chính phủ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
*** Làm việc với các đối tác quốc tế. ** Chính phủ Anh đang làm việc với các đối tác quốc tế để chống tội phạm Bitcoin.NCA là một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những nỗ lực của chính phủ Anh để chống lại tội phạm Bitcoin là một bước tích cực.Những nỗ lực này sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái Bitcoin và để ngăn chặn tội phạm sử dụng Bitcoin cho các hoạt động bất hợp pháp.
##4.** Tương lai của tội phạm Bitcoin là gì? **
Tương lai của tội phạm Bitcoin là không chắc chắn.
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Fraud #UK #Crime ##1. **UK Fraud Office Comments on 'Increasing' Bitcoin Use By Criminals**
The UK's National Crime Agency (NCA) has said that it is seeing an "increasing" use of Bitcoin by criminals. In a recent report, the NCA said that it had seized over £1 million worth of Bitcoin in the past year, and that the cryptocurrency was being used for a variety of criminal activities, including fraud, money laundering, and drug trafficking.
The NCA's findings are in line with a recent report by Chainalysis, a blockchain analysis firm, which found that Bitcoin was increasingly being used for criminal activity. Chainalysis found that the amount of Bitcoin sent to darknet markets increased by 30% in 2021, and that the value of Bitcoin sent to ransomware addresses increased by 50%.
The NCA's report highlighted a number of ways in which criminals are using Bitcoin. For example, criminals are using Bitcoin to buy and sell drugs on the darknet, to launder money, and to pay for ransomware attacks. The NCA also warned that criminals are increasingly using Bitcoin mixers to obfuscate the source of their funds.
The NCA's findings are a reminder that Bitcoin can be used for criminal purposes. However, it is important to note that Bitcoin is also used for legitimate purposes, such as sending payments and investing.
##2. **How to Protect Yourself from Bitcoin Scams**
While Bitcoin can be a safe and convenient way to send payments, it is important to be aware of the risks of Bitcoin scams. Here are some tips to help you protect yourself from Bitcoin scams:
* **Never share your private keys with anyone.** Your private keys are the keys to your Bitcoin wallet, and if you lose them, you will lose access to your Bitcoin. Never share your private keys with anyone, not even your friends or family.
* **Beware of phishing scams.** Phishing scams are a common way for criminals to steal Bitcoin. Phishing scams typically involve sending you an email or text message that looks like it is from a legitimate company or organization. The email or text message will ask you to click on a link or provide your personal information. Do not click on links or provide your personal information in response to an unsolicited email or text message.
* **Use a reputable Bitcoin wallet.** There are many different Bitcoin wallets available, but not all of them are created equal. Some Bitcoin wallets are more secure than others. When choosing a Bitcoin wallet, make sure to do your research and choose a wallet that is reputable and has a good reputation for security.
* **Beware of pump and dump schemes.** Pump and dump schemes are a type of investment scam that involves artificially inflating the price of a cryptocurrency in order to sell it at a higher price. Pump and dump schemes are often promoted on social media and forums. Do not invest in a cryptocurrency that you do not understand, and be wary of anyone who is trying to convince you to buy a cryptocurrency that they are promoting.
##3. **What is the UK Government Doing to Combat Bitcoin Crime?**
The UK government is taking a number of steps to combat Bitcoin crime. These steps include:
* **Enforcing existing laws.** The UK government is cracking down on criminals who use Bitcoin to commit crimes. The NCA has seized over £1 million worth of Bitcoin in the past year, and it has charged a number of people with Bitcoin-related crimes.
* **Developing new laws.** The UK government is also considering new laws to combat Bitcoin crime. These laws could include requiring cryptocurrency exchanges to register with the government and to report suspicious transactions.
* **Working with international partners.** The UK government is working with international partners to combat Bitcoin crime. The NCA is a member of the Financial Action Task Force (FATF), which is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing.
The UK government's efforts to combat Bitcoin crime are a positive step. These efforts will help to protect the integrity of the Bitcoin ecosystem and to deter criminals from using Bitcoin for illegal activities.
##4. **What is the Future of Bitcoin Crime?**
The future of Bitcoin crime is uncertain.
